公司概况 - 公司名称：广东富信科技股份有限公司 [1] - 股票简称：富信科技 证券代码：688662 [1] 业务进展 - 应用于 400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 目前处于小批验证阶段，预计今年内能完成验证并实现小批供货，2024年光模块业务收入及利润将实现同比显著增长 [2][3][5][7] - 可穿戴空调产品仍处于研发推广阶段，今年对公司营收的影响较小 [3] - 公司已通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，正在开展车载激光雷达应用 TEC 控温方案的研发，但尚未进入车企激光雷达供应链 [6] 财务情况 - 2024年上半年应收账款随着销售规模的扩大而增加，公司采取信用评估、合同管理等措施来控制应收账款风险 [4][8] - 2024年上半年计提各项资产减值准备合计586.74万元，其中应收账款减值225.78万元，存货减值360.96万元 [9] 技术壁垒 - 公司掌握碲化铋基半导体材料的区熔、热压、热挤压三种制备技术，是行业内少数企业之一 [10] - 高性能微型热电器件的生产需要长期研发积累和高端自动化设备、精密加工设备以及熟练技术工人，对行业外企业形成较大进入壁垒 [10] 其他 - 公司正在推进股份回购计划，将根据市场情况择机实施 [2] - 2024年上半年海外业务销售收入同比增长11.54% [6]

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 二零二四年九月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00170 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科 技股份有限公司三车间五楼多功能会议室 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-052 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表 决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席 本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其 ...

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动时间和内容 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司高管将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富信 科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与富信科技签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 间的 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会资料 （二〇二四年九月十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 5 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为 ...

公司基本信息 - 股票简称富信科技，证券代码 688662 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、视频电话会议 [1] - 参与单位为国泰君安，人员为刘校、龙小琴 [1] - 时间为 2024 年 8 月 30 日，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [1] 2024 年上半年业绩情况 - 实现营业收入 25216.45 万元，较上年同期增长 20.32% [1] - 归属于母公司所有者的净利润 2226.07 万元，与上年同期相比扭亏为盈 [1] - 扭亏原因是去年同期计提 Sleepme Inc. 大额应收坏账已在 2023 年度核销，且 2024 年半年度销售规模上升推动净利润增长 [2] 2024 年上半年各类产品销售情况 - 半导体热电器件销售收入 5732.77 万元，占比 22.73% [2] - 半导体热电系统销售收入 5643.76 万元，占比 22.38% [2] - 半导体热电整机销售收入 11168.91 万元，占比 44.29% [2] - 覆铜板及陶瓷基板销售收入 2531.44 万元，占比 10.04% [2] - 床垫业务逐渐恢复，与多家新客户合作开发恒温床垫产品，上半年实现销售收入 2966.03 万元 [2] 产品销售模式 - 半导体热电器件及热电系统：采用自主品牌“富信”对外销售，客户为消费电子、通信等领域终端客户及部分贸易商，部分自用 [3] - 热电整机应用产品：国外市场采用 ODM 模式，国内市场采用 ODM 与自主品牌运营相结合的业务模式 [3] 碲化铋材料情况 - 公司通过外购单质金属碲和金属铋原材料，按一定化学组成配比，经复杂制备工艺制成碲化铋材料 [4] Micro TEC 产品情况 - 公司依靠自身完善的质量体系和丰富的制造经验在关键核心技术上实现突破，生产的 Micro TEC 产品与国外友商同类产品处于同一水平区间 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4] - 无附件清单 [4]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-050 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-047 广东富信科技股份有限公司 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，认为白喜 波先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东富 信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工 作制度》以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定的独立董事任职条件， 1 / 3 不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名白喜波 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 白喜波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备 履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第四届董事 ...

提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...