东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保障全 体股东的合法权益不受损害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定《东莞市鼎通精密 科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任 或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以公 司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司董事会秘书办公室是公司信息披露、公司治理、股权管理等相 关事务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书任期三年，聘期自聘任 之日起，至本届董事会任届满止，可连聘连任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为提高东莞市鼎通精密科技股份有限公 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 总经理工作细则 2023 年 12 月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 总经理工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，规范总经理和其他高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名，由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会负责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第四条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，可以 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 2023 年 12 月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动 的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《东莞市鼎通精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 募集资金使用 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 募集资金用途变更 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 募集资金管理和监督 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 附 则 错误!未定义书签。 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 募集资金管理办法 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 募集资金管理办法 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）对募集资金的存储、使用和管理，提高公司募集资金使用效益，切实保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对鼎通 科技首次公开发行股票募集资金投资项目"连接器生产基地建设项目"及"研发 中心建设项目"（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资 金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-053 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 30 分 召开地点：鼎通科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《东莞市鼎通 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东莞市鼎通精密科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关要求，对内幕信息的保密管理及内幕 信息知情人的登记报送等作出规定，制定本制度。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第三条 本制度规定的内幕信息知情人是指根据《证券法》相关规定，持有 公司的股份，或在公司中担任董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）， 或者由于其管理地位、监 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 14,760,683.06 元后，募集资金净额为 785,238,867.98 元。 上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。公司对募 集资金采取专户存储管理，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以 下简称"河南鼎润"）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专 户存储三方/四方监管协议。 东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2 ...