证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-053 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开的第二届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。为进一步 提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际 情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统性的梳理 与修订。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护东莞市鼎通精密科技股份有限 | 第一条 为维护东莞市鼎通精密科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"或"本公司"）、股东和债 | ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为维护东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由东莞市鼎通精密五金有限公司依法以整体变更方式设立，在东莞市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914419007510880152。 第三条 公司于 2020 年 11 月 17 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）以证监许可〔2020〕2934 号文同意注册决定，首次向社会公众发行人民 币普通股 2,129 万股，于 2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市。 | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《东莞市鼎通精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 3 名，由董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上（包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 6 | | 第六章 | 决议执行 7 | | 第七章 | 规则的修改 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 监事会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-049 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于2023 年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币57,000.00万元闲置募集资金进行 现金管理。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有 限公司发表了核查意见。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999 ...

二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进 行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下， 不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意 使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-055 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室通过现场 ...

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 相关事项的事前认可意见 我们作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工 作细则》,对于提交公司第二届董事会第二十六次会议审议的事项进行了事先审 阅,发表事前认可意见如下: 一、《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具有从事上市公司 审计工作的丰富经验,能够满足公司 2023年度审计工作的要求。本次续聘会计 师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东权益的情形。 综上,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计 机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 独立董事: 刘族兵 时间: 202年12月 7日 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 （本页无正文,为《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十六次会议相关事项的 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-050 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 拟投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连接器生产基地建设项目 | 39,118.00 | 32,440.06 | 河南鼎润 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,382.00 | 5,382.00 | 鼎通科技 | | | 合计 | 44,500.00 | 37,822.06 | - | 2023 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意 公司对募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月，本次募投项目 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等， ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-052 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 ...

相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第二十六次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独立董 事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事认为：使用闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规和保 障投资安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不 影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行 现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事认为：公司及全资子公司使用额度不超过人民币 57,000 ...