东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，依据东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相 关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上（包 括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成 2 | | 第三章 董事会组织机构 3 | | 第四章 董事会提案 3 | | 第五章 董事会会议的召集 4 | | 第六章 董事会会议的通知 5 | | 第七章 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 11 | | 第九章 决议执行 12 | | 第十章 议事规则的修改 12 | | 第十一章 附 则 13 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他法 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 14 | | 第七章 附 则 15 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为158,645,747.38元，同比下降32.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,009,066.73元，同比下降83.63%[4] - 公司营业收入下滑主要是因为通讯连接器及其组件需求不足，订单下降所致[7][8] - 归属于上市公司股东的净利润下滑主要是因为营业收入下滑所致[10][11] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例增加至12.12%[5] - 研发投入增加是为了巩固竞争优势，加大研发投入[13] 财务状况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为1,282,032,249.80元，较上一年同期下降了204,028,492.45元[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露，固定资产总额为433,338,823.40元，较上一年同期增加了27,807,614.51元[22] - 公司在2023年第三季度报告中公布，流动负债合计为151,584,864.53元，较上一年同期减少了82,992,141.26元[23] 财务表现 - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别下降85.79%和66.44%[14][15][16][17] - 2023年前三季度营业总收入为490,826,361.37元，较去年同期657,840,708.90元有所下降[24] - 2023年前三季度营业总成本为445,678,976.47元，较去年同期512,283,546.69元有所下降[24] - 2023年前三季度净利润为53,032,600.72元，较去年同期136,420,750.67元有所下降[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18,141,617.20元，较去年同期63,036,794.71元有所下降[28] - 投资活动现金流出小计为324,311,128.71和423,365,744.58[29] - 筹资活动现金流入小计为77,605,000.00[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-142,480,496.80和9,796,636.02[29]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-046 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制《关于 2023 年第三季度报告的议案》的程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市鼎通精密科技股份有限公 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常 经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。 截至 2023 年 10 月 16 日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用该部 ...

公司经营与融资 - 公司目前生产经营正常 [1] - 综合考虑行业环境、融资环境、公司发展战略布局与规划等多方面因素，平稳、有序地开展融资工作 [1] 技术发展与产品研发 - 公司持续关注行业发展态势，结合自身主营业务和战略发展方向，积极开展对新技术新产品的研发及应用 [2] - 在AI人工智能快速发展的行情下，公司在通讯领域不断挖掘客户，增加产品工艺、扩充产品品类 [2] - 目前配合现有客户不断开发QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品 [2]

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"） 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 负责鼎通科技的持续督导工作，2023 年上半年持续督导工作的持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。现就 2023 年上半年持续督导工作总结如 下： | | 用； | | | --- | --- | --- | | | （三）可能存在重大违规担保； | | | | （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事 | | | | 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； | | | | （五）资金往来或者现金流存在重大异常； | | | | （六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场 | | | | 核查的其他事项 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-043 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,704,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,704,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3357 | ...