资金占用制度 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得多种方式占用资金[4] 核查与控制 - 董事会建核查制度定期检查[5] - 审计委员会指导内审检查[5] - 财务总监加强财务过程控制[6] 担保与清偿 - 公司为控股股东等担保需股东会审议[7] - 被占用资金原则上现金清偿[9] 责任追究与制度生效 - 对协助侵占责任人处分或追责[12] - 制度经股东会审议通过生效[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 下一次股东会应在该次股东会结束后2个月内召开[36] 股东会召开情形 - 单独或合并持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时，需召开临时股东会[2] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联方发生的（提供担保除外）金额超过3000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上的交易[5] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保[5] - 审议本公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保[5] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[5] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[5] - 审议单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的事项[7] - 审议交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的事项[7] - 审议非特殊情况公司与特定人订立的合同[42] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[15] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[39] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[41] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[41] 其他规定 - 独立董事年度述职报告应在公司发出年度股东会通知时披露[29] - 股东及代理人发言每次原则上不超五分钟，同一议案发言不超两次[30] - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[29] - 董事、高级管理人员需对股东质询和建议作出解释说明[29] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[34] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[35] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[39] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[41] - 股东会通过派发现金红利等提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[42] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，执行法院判决裁定[43] - 公司等在股东会上不得披露未公开重大信息[43] - 本规则由董事会负责制定等，自股东会审议通过生效[45]

薪酬适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与管理 - 薪酬与考核委员会负责提出薪酬计划与方案[2] - 制度由董事会制定、解释及修订，经股东会审议通过生效[5] 董事薪酬 - 独立董事领固定津贴，标准由股东会决定[3] - 兼任他职非独立董事按岗位领薪，无董事津贴[3] - 未兼任职务非独立董事无薪酬津贴，履职费用公司承担[3] 高级管理人员薪酬 - 结合经营、制度和考核情况确定[3] 薪酬其他规定 - 离任按实际任期计算发放[4] - 体系随经营状况调整[4] - 可设专项奖励或惩罚[4]

投资者关系管理办法 - 公司于2025年10月制定投资者关系管理办法[1] - 办法由董事会负责制定、解释及修订，自审议通过生效[19] 工作目的与原则 - 目的是建立与投资者双向沟通渠道等[3] - 基本原则包括合规性、平等性等原则[4] 工作内容与沟通 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[4] - 与投资者沟通内容包括发展战略等信息[5] 工作方式与披露 - 应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 及时在指定报纸和网站公布应披露信息[8] 说明会与路演 - 按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[8] - 召开说明会应提前预告，年报披露后及时开业绩说明会[9][10] - 重大事项受关注或质疑时召开，相关责任人参加[11] - 实施融资计划时可举行路演[11] 活动记录与责任人 - 开展活动后通过上证e互动平台汇总发布活动记录[11] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[13] 部门与制度 - 证券部门为专职部门[14] - 建立内部协调和信息采集制度[14] 人员与档案 - 工作人员需具备良好素质和技能[14] - 建立健全投资者关系管理档案[14] 协助机构 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[14]

审计委员会组成与任期 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 每届任期不超过3年，独立董事连续任职不得超过6年[6] 审计委员会决策与报告 - 披露财务报告等五项事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督情况报告[12] 内部审计监督 - 内部审计机构接受审计委员会监督指导，审计委员会参与对其负责人考核[12] - 指导内部审计工作至少包括六项职责[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年对两类事项检查并报告[13] 异常处理与诉讼 - 发现公司异常可要求自查、调查，必要时聘请第三方，费用公司承担[14] - 根据内审报告对公司内控有效性出具评估意见并向董事会报告[14] - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求提起诉讼[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[20] - 会议须提前3日通知全体委员，快捷通知1日内无异议视为收到[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 决议须成员过半数通过方有效[22] 其他 - 会议记录等文件保存时间不低于10年[22] - 公司须披露审计委员会人员情况、年度履职情况等信息[24] - 工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[26] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施及修改[26]

控股子公司定义 - 公司独资或与其他方共同出资设立，控股50%以上（不含50%）或能实际控制的独立法人主体[2] 重大事项规定 - 重大固定资产购置超控股子公司最近一期经审计净资产5%等重大事项需报公司审议[6] 会议与报告要求 - 除全资子公司外，控股子公司每年至少召开一次股东会[7] - 控股子公司应按规定时间向公司提交财务报表和经营工作总结[9][14] 管理与制度遵循 - 公司通过行使股东权利和委派人员管理控股子公司[3] - 控股子公司发展规划和投资方向须服从公司总体战略[5] - 控股子公司应遵守公司财务、信息、人事等制度[9][13][16] 人员管理 - 公司向控股子公司委派董监高人员由总经理决定[17] - 子公司董监高需履行职责并配合信息披露[17] - 子公司中层及核心人员名单及变动报公司备案[18] - 子公司财务负责人由公司推荐，董事会聘任[18] 制度相关 - 本制度未规定适用相关法律法规和《公司章程》[21] - 制度与有效规定冲突以有效规定为准[21] - 制度由公司董事会制定、解释及修订，经股东会审议生效[21]

市值管理 - 制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益最大化[3] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态性[4] 管理架构 - 董事会是领导机构，负责制定规划等工作[5] - 董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[6] 策略措施 - 控股股东可增持股份提振市场信心[7] - 通过并购重组提升主业核心竞争力[10] - 开展股权激励或员工持股计划促进发展[10] - 制定分红计划提升股东回报[10] - 适时开展股份回购促进市值稳定[12] 信息披露 - 提高信息披露质量，及时公平披露重要信息[12] - 不得在市值管理中操控信息披露等违规行为[12] 监测应对 - 监测市值等指标，设定预警阈值并启动机制[9][14] - 股价下跌分析原因并澄清说明，加强与投资者沟通[14] - 符合条件制定实施股份回购、增持等计划[14] 制度相关 - 未规定的适用相关法律法规和公司章程[16] - 由董事会负责制定、解释及修订[16]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事须过半数[4] - 委员任期与董事会一致，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，提前3天通知全体委员[12] - 快捷通知1日内未接书面异议视为收到通知[12] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[14] 职责与运作 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 会议审议议题可自由发言，表决采用集中审议、依次表决规则[14] 文档保存与人员管理 - 会议记录等文档由董事会秘书保存，保存时间不低于10年[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 细则相关 - 工作细则由董事会负责制定、解释及修订，自审议通过生效[23][18]

筹资管理 - 筹资管理制度适用于公司及控股子公司[2] - 各项筹资活动需列入预算管理[3] 部门职责 - 证券部门负责发行债券、股票及信息披露[5][6] - 财务部门负责银行借款筹资及会计处理[6] 审批流程 - 发行股票需经董事会、股东会及监管部门批准[8] 资金使用 - 筹措资金使用需全过程控制监督，改变用途需同意[14] 监督机制 - 审计与内审部门负责筹资活动监督[25][26]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告工作[8] - 审计部至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[8] - 审计部在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8][9] 审计职责 - 审计部负责公司内部控制评价组织实施[9] - 审计部配合审计机构进行年度财务审计[9] - 经董事会决定或批准可开展专项审计[11] 档案保存 - 内审相关档案由审计部保存10年[13] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[15] - 公司披露年度报告时披露相关评价报告和核实意见[15] 违规处理 - 审计部对违规人员提处罚建议[17] - 董事会责令被审计单位改正并处理责任人[17] - 审计部或人员违规致严重后果要处理[19] 制度规定 - 制度未规定适用相关法规和章程[20] - 制度条款冲突以有效法规和章程为准[20] - 董事会负责制度制定、解释及修订[20] - 制度经董事会审议通过生效及修改[20]