江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案 9 | | | 议案二：关于补选第二届董事会独立董事的议案 11 | 2 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《江苏金迪克 ...

第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够 充分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以依照程序采用视频、电话等通 讯方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为 出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立 董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会 议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙红星,已充分了解并同意由提名人江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会提名为江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏 金迪克生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件和《江 苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-041 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意 将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项 目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募 集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利 益、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本 事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （2018 修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年修订）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二章 人员组成 第四条 提名委 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-042 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案》，该议案内 《公司章程》及部分规范运作制度尚须提交股东大会审议。 一、关于变更公司注册资本的相关情况 公司于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于<2021 年度利润分配预案>的议案》本次利润分配及转增股本以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,200,000 股。2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年度权益 分派实施完毕，公司总股本由 88,0 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如· 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会,现提名孙红星女士为江苏 金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会战略委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 修订）、《上市公司章程指引》 （2019 修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规 定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简 ...