文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月25日14点30分在海南省海口市南海大道168 - 39号公司会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月25日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台） [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议相关议案，还将听取《2024年度独立董事述职报告》，议案已通过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议，详细内容见2025年4月3日公告 [2] - 应回避表决的关联股东为海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙） [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记方式分法人股东和自然人股东，需提供相应证明材料，不接受电话登记 [4] - 登记时间需在2025年4月22日16:30前，地点为海南省海口市南海大道168 - 39号公司会议室 [4][5] - 联系人金霞，联系电话/传真0898 - 66811301 - 302/0898 - 66811743 [5] 其他事项 - 公司邮箱为info@jst.com.cn [6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为69.01亿[6] - 2024年12月31日资产总计9,616,022,655.06元，较2023年增长12.75%[18] - 2024年12月31日负债合计5,169,492,684.14元，较2023年下降1.19%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计4,446,529,970.92元，较2023年增长34.88%[21] - 2024年度营业利润为617,775,681.52元，同比增长约12.48%[23] - 2024年度净利润为570,511,413.38元，同比增长约13.65%[23] - 2024年度基本每股收益为1.29元/股，同比增长约17.27%[23] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本年度合并范围增加11家，减少3家[46] 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定[182] - 自2024年10月1日起对尚未履行完毕质保义务的合同确认预计负债[185]

募集资金情况 - 公司发行可转债9767020张，募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.883925264亿元，未使用7835.104123万元[6] - 与实际募集资金净额差异1074.567431万元，系现金管理收益及活期存款结息[6] 项目投入情况 - 储能系列产品数字化工 厂建设项目（桂林）总投资2.1686亿元，拟投入2.12263亿元，累计投入1.664637亿元，预计待支付587.88万元[8] - 智能装备制造项目 - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）总投资4.021526亿元，拟投入3.922275亿元，累计投入3.29765亿元，预计待支付3228.4万元[8] - 节能环保输配电设备智能制造项目总投资4.945729亿元，拟投入1.760082亿元，累计投入1.344918亿元，预计待支付4009.08万元[8] - 补充流动资金拟投入1.793亿元，累计投入1.754992亿元，预计待支付1.754992亿元[9] - 2024年6月28日项目结项后预计待支付1.122359亿元，节余8214.88万元转至自有资金账户[9] 现金管理计划 - 公司拟用不超4500万元可转债暂时闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限12个月[2][11][14] - 现金管理选安全性高、流动性好、保本产品，不用于股票及衍生产品、质押[16] - 财务部门分析跟踪，发现风险及时措施，独董、监事会监督，必要时聘专业机构审计[16] - 公司按规定披露信息，保荐机构认为已履行审批程序，无改变用途情形，无异议[16][19]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3147号[4] - 审计对象为金盘科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月2日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事李四海2024年亲自出席董事会12次、股东大会2次[5] 审计相关 - 2024年3月与2025年1月独立董事与注册会计师沟通审计事项[8] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] 其他事项 - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年按时编制并披露定期报告，财务信息真实准确[16] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[22]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，表决59项议案，出席股东大会2次[5] 审计相关 - 2024年3月独立董事与注册会计师沟通2023年度审计情况，2025年1月沟通2024年度审计工作[9] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 激励计划 - 公司董事会审议通过2021年限制性股票激励计划部分归属期符合归属条件及相关事项的议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[25]

募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元于3月4日到账[1] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元于9月22日到账[2] - IPO募集资金截至期末累计发生额3.3838563899亿元，应结余1.199428553亿元，实际结余相同[5][6] - 可转债募集资金截至期末累计发生额9.5076600552亿元，应结余523.18878万元，实际结余相同[7][8] 资金使用情况 - IPO募集资金本期发生额 - 398.699369万元，募投项目支出2307.578086万元[5] - 可转债募集资金本期发生额 - 54.931995万元，募投项目支出10550.868796万元[7] - 2024年7月公司将IPO节余1789.08万元和可转债节余8214.87万元转至自有账户补充流动资金[27] 专户及闲置资金情况 - 截至2024年12月31日，IPO募集资金有3个专户，用闲置资金补充流动资金支出为0元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金有6个专户，存储余额合计523.19万元，用闲置资金补充流动资金支出为7311.92万元[13] 项目投入及效益情况 - 2021年3月IPO节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度103.09%，本年度实现效益14500.59万元[39] - 2021年3月IPO研发办公中心建设项目截至期末投入进度80.99%，本年度无效益[39] - 2022年9月可转债节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度76.41%，本年度实现效益14500.59万元[42] - 2022年9月可转债储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）截至期末投入进度84.07%，本年度实现效益582.99万元[42] - 2022年9月可转债储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）截至期末投入进度78.42%，本年度实现效益1295.23万元[42] - 2022年9月可转债永久性补流资金截至期末投入进度100%，无效益[42] 未达预计效益原因 - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）未达预计效益因市场变化，储能产品价格下浮[45]

人员数据 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[3] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 监管情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次[4] - 40名从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计安排 - 2023年股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[6] - 2024年3月审计委员会同意聘任中汇为2024年度审计机构[8] - 2025年审计委员会与中汇召开沟通会议[9] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[9]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年结合战略目标提升风险防范与内控体系建设[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及监管要求开展评价，内控缺陷认定标准与前年度一致[12][13]

业绩数据 - 归属于上市公司股东净利润为5.74亿元，营业收入为69.01亿元[24][31] - 每股社会贡献值为2.88元/股，人均营收为297.71万元，人均利润为24.78万元[31] - 研发投入金额为3.56亿元，环保投入金额为770.47万元[31] - 公益捐赠总金额为93.27万元，员工总数为2318人[31] 用户数据 - 公司产品和服务覆盖全球6大洲、87个国家，全球累计客户8000 + 家[94][97] - 供应商数量为1108家，获得产品认证355个[31] 未来展望 - 公司目标是到2025年实现碳达峰、到2050年实现碳中和[18][108] - 拟定构建1.5℃和4℃两个未来社会模型进行气候情景分析[113][114] 新产品和新技术研发 - 成功研制当时世界最大容量40,000千伏安干式变压器[66] - 基于“数字一体化平台”自主研发系列工业软件产品[81] 市场扩张和并购 - 数字化工厂整体解决方案累计订单超8亿元（不含税）[82] - 2024年为巴西、澳洲、哈萨克斯坦相关项目交付变压器[100][101][102] 其他新策略 - 建立ESG议题清单，形成2024年ESG重要性议题矩阵[51][59] - 开展ESG专项培训探讨最新趋势与应对策略[37] - 搭建“123 + N”数字化质量管理模式[70] - 依据财政部规定对新增数据资产入表，并在福建大数据交易中心成功挂牌[84] - 构建董事会、ESG委员会、ESG工作小组三级治理架构应对气候问题[111] - 将气候变化风险整合至日常风险管理体系，并向董事会汇报工作[121] - 定期开展气候相关风险识别工作[122][123][124][125] - 采用智能监控与维护策略对储能系统进行实时监控[193] - 对业务活动生态环境负面影响进行评估与管理[196] - 开展范围三温室气体排放核算工作，新纳入高铁出行员工差旅[199] - 实施纸张回收与节约措施，全面上线电子章系统[199] 认证与荣誉 - 2024年获得国家数据管理领域权威认证DCMM三级认证[15][84] - 2024年首次入选国新杯·ESG金牛奖百强[19][36] - 2025年被国家发改委评定为国家企业技术中心[19] - 2024年受海南上市公司协会表彰[40] - 武汉金盘智能入选2024年武汉标杆智能工厂名单[76] - 桂林君泰福获评“5G工厂”，是桂林地区首家零碳工厂[80] - “干式变压器”入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》[191] - “零碳园区（工厂）综合能源管理解决方案”荣膺2024年全国民企绿色低碳发展50强案例[200] 工厂与环保 - 拥有7座全面投产运营的数字化工厂，11个生产基地[15][97] - 有海南、桂林、武汉、上海4座绿色工厂、零碳工厂[18][108] - 2024年温室气体排放量较2023年下降45.86%，较2022年下降约70.39%[31][133] - 获得碳足迹证书产品16个，能源消耗强度为0.0082吨标准煤/万元收入[31] - 2024年清洁能源使用总量较2023年增长74.46%，使用比率达61.35%[170] - 2024年处理并回用废水约1353吨，实现工业污水零排放零污染[177] - 金盘上海基地更换废气处置设备，使非甲烷总烃排放浓度降低了96.63%[182]