报告公司投资评级 - 给予金盘科技“买入”投资评级（维持） [1] 报告的核心观点 - 金盘科技2024年营收和归母净利润同比增长，新能源板块略承压但外销和非新能源板块增速亮眼，充沛订单支撑业绩且构建全球产能布局，预计2025 - 2027年收入和盈利增长，作为干变龙头多下游有望贡献增长 [3][4][5][7] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 2025年4月3日，金盘科技当前股价38.15元，总市值175亿元，总股本457百万股，流通股本457百万股，52周价格范围28.46 - 62.48元，日均成交额508.56百万元 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入69.01亿元，同比增长3.50%；实现归母净利润5.74亿元，同比增长13.82% [3] 主营业务分析 - 2024年主营业务收入68.43亿元，同比增长3.27% [4] - 按市场区域划分，外销收入19.81亿元，同比增长68.26%；内销收入48.62亿元，同比下降10.78%，因国内新能源收入下降 [4] - 按下游行业划分，新能源收入30.08亿元，同比下降19.20%，硅料细分板块拖累；非新能源领域收入37.12亿元，同比增长31.02%，数据中心等新基建业务显著增长 [4] - 按产品划分，变压器及输配电产品收入61.96亿元，同比增长0.90%，液浸式变压器订单金额超9亿元，同比增长9402%；储能收入5.23亿元，同比增长26.34%；数字化整体解决方案收入1.23亿元，同比增长74.04% [4] 订单与产能 - 2024年集团销售订单89.00亿元（不含税），同比增长13.63%，外销订单33.24亿元，增长66.92%；截至2024年底，在手订单65.09亿元，同比增长35.49% [5] - 2024年新签数据中心订单140 + 份，订单同比增长603.68%，AIDC模块化电源装备有望成成长新动能 [5] - 公司构建全球产能布局，完成墨西哥基地扩建，筹备美国变压器工厂建设，完成波兰工厂布局并首台产品下线 [5] 盈利预测 - 预测2025 - 2027年收入分别为84.35、103.50、127.58亿元，EPS分别为1.74、2.33、2.96元，当前股价对应PE分别为21.9、16.4、12.9倍 [7] 财务指标预测 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |主营收入（百万元）|6,901|8,435|10,350|12,758| |增长率（%）|3.5|22.2|22.7|23.3| |归母净利润（百万元）|574|798|1,065|1,355| |增长率（%）|13.8|38.9|33.5|27.2| |摊薄每股收益（元）|1.26|1.74|2.33|2.96| |ROE（%）|12.9|16.2|19.3|21.5| [9]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 公司24年营收69.0亿元，同比+3.5%，归母净利润5.7亿元，同比+13.8%，业绩整体符合市场预期 [8] - 新能源拖累或见底、AIDC需求跃起增添成长新动能，新能源领域下游收入下滑，非新能源领域收入增长且占比超新能源，AIDC建设需求跃起支撑收入增长 [8] - 坚实推进国际化战略、数字化+储能提升增长潜力，24年外销收入和新签订单同比大增，海外市场需求高景气，数字化和储能业务进入兑现期 [8] - 费用Q4改善明显、全年现金流略承压，24年期间费用率同比有变化，经营活动现金净额同比减少，合同负债和应收账款有增长 [8] - 考虑到25年美国增加关税影响，下修25年归母净利润，上修26年归母净利润，预计27年归母净利润，维持“买入”评级 [8] 相关目录总结 盈利预测与估值 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|6,668|6,901|8,308|9,782|11,476| |同比（%）|40.50|3.50|20.39|17.74|17.32| |归母净利润（百万元）|504.66|574.42|812.54|1,071.34|1,349.97| |同比（%）|78.15|13.82|41.45|31.85|26.01| |EPS - 最新摊薄（元/股）|1.10|1.26|1.78|2.34|2.95| |P/E（现价&最新摊薄）|34.58|30.38|21.48|16.29|12.93| [1] 市场数据 - 收盘价38.15元，一年最低/最高价28.02/64.58元，市净率3.92倍，流通A股市值和总市值均为17,451.37百万元 [5] 基础数据 - 每股净资产9.73元，资产负债率53.76%，总股本和流通A股均为457.44百万股 [6] 财务预测表 资产负债表（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |流动资产|7,029|9,520|11,759|14,308| |非流动资产|2,587|2,916|3,200|3,267| |资产总计|9,616|12,436|14,959|17,576| |流动负债|4,061|5,602|6,003|7,717| |非流动负债|1,109|1,259|2,486|2,276| |负债合计|5,169|6,861|8,489|9,993| |归属母公司股东权益|4,450|5,582|6,484|7,604| |少数股东权益|(3)|(7)|(13)|(21)| |所有者权益合计|4,447|5,575|6,470|7,582| |负债和股东权益|9,616|12,436|14,959|17,576| [9] 利润表（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业总收入|6,901|8,308|9,782|11,476| |营业成本(含金融类)|5,223|6,203|7,234|8,435| |税金及附加|38|42|49|57| |销售费用|264|324|372|413| |管理费用|352|415|474|551| |研发费用|353|424|489|551| |财务费用|28|7|(2)|9| |加:其他收益|87|75|49|44| |投资净收益|11|7|10|12| |公允价值变动|(23)|0|0|0| |减值损失|(101)|(90)|(60)|(50)| |资产处置收益|1|1|1|1| |营业利润|618|885|1,165|1,466| |营业外净收支|(1)|(1)|(1)|(1)| |利润总额|617|884|1,164|1,465| |减:所得税|46|76|99|123| |净利润|571|808|1,065|1,342| |减:少数股东损益|(4)|(4)|(6)|(8)| |归属母公司净利润|574|813|1,071|1,350| |毛利率(%)|24.32|25.33|26.05|26.50| |归母净利率(%)|8.32|9.78|10.95|11.76| |收入增长率(%)|3.50|20.39|17.74|17.32| |归母净利润增长率(%)|13.82|41.45|31.85|26.01| [9] 现金流量表（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |经营活动现金流|(37)|1,600|220|1,843| |投资活动现金流|(438)|(858)|(562)|(374)| |筹资活动现金流|243|274|1,015|(494)| |现金净增加额|(220)|1,016|673|975| |折旧和摊销|230|246|287|319| |资本开支|(433)|(575)|(572)|(386)| [9] 重要财务与估值指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |每股净资产(元)|9.73|11.16|12.97|15.21| |最新发行在外股份（百万股）|457|457|457|457| |ROIC(%)|12.17|12.62|13.09|13.95| |ROE - 摊薄(%)|12.91|14.56|16.52|17.75| |资产负债率(%)|53.76|55.17|56.75|56.86| |P/E（现价&最新股本摊薄）|30.38|21.48|16.29|12.93| |P/B（现价）|3.92|3.42|2.94|2.51| [9]

文章核心观点 公司24年年报业绩整体符合市场预期，新能源拖累或见底、AIDC需求跃起增添成长新动能，推进国际化战略、数字化+储能提升增长潜力，费用Q4改善明显、全年现金流略承压，下修25年归母净利润、上修26年归母净利润并预计27年归母净利润情况，维持“买入”评级 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 24年营收69.0亿元，同比+3.5%，归母净利润5.7亿元，同比+13.8%，扣非净利润5.5亿元，同比+14.6%，24Q4营收21.0亿元，同比+11.0%，归母净利润1.7亿元，同比-0.45% [1] - 24年毛利率24.3%（+1.5pct），净利率8.3%（+0.7pct），24Q4毛利率24.6%，同比+0.1pct；净利率8.1%，同比-0.9pct [1] 业务板块情况 新能源领域 - 24年公司新能源领域下游收入为30亿元，同比-19%，主要系硅料过剩导致行业新建产能大幅减少所致 [2] - 24年硅料扩产需求见底，公司66kV风电产品有望在海风项目中实现应用，风电有望成为新能源板块成长的重要下游 [2] 非新能源领域 - 24年非新能源领域收入为37亿元，同比+31%，收入占比首次超过新能源 [2] - AIDC建设需求跃起，客户覆盖字节、阿里、百度、华为等头部大厂及运营商，新签订单同比+604%，公司卡位早，国内外项目经验丰富，数据中心等新基建预计将对收入增长有较强支撑 [2] 战略发展情况 国际化战略 - 24年外销收入19.81亿元，同比+68%，新签订单33.24亿元，同比+67% [3] - 海外新能源+AIDC需求高景气，波兰工厂打开欧洲市场大门，墨西哥基地+美国本土产能（筹建）承接北美市场，本土化策略有望缓解美国贸易关税等负面影响 [3] - 24年新增来自20个国家的890家客户，为未来收入增长提供强有力的支撑 [3] 数字化+储能业务 - 24年储能/数字化工厂收入同比+26%/74%，AI大模型赋能数字化工厂，挖掘生产和管理潜力，驱动金盘实现产业升级 [3] - 储能订单陆续兑现，新一代产品蓄势待发，期待储能出海提升远期增长潜力 [3] 费用与现金流情况 - 24年/24Q4期间费用率为14.45%/13.75%，同比+1.08pct/-1.29pct，24年销售/管理/研发/财务费用率为3.82%、5.1%、5.11%、0.41%，同比+0.51、+0.91、-0.15、-0.18pct [4] - 24年经营活动现金净额-0.37亿元，同比-2.42亿元，其中销售商品取得现金55.35亿元，同比+9% [4] - 合同负债6.44亿元，较年初+9%，应收账款26.76亿元，较年初+2% [4] 盈利预测与投资评级 - 下修公司25年归母净利润为8.13亿元（前值为8.17亿元），上修26年归母净利润为10.71亿元（前值为10.36亿元），预计公司27年归母净利润为13.50亿元，分别同比+41%/32%/26%，现价对应PE分别为21x、16x、13x，维持“买入”评级 [4]

文章核心观点 民生证券对金盘科技发布研究报告，给予买入评级，预计随着海外市场、数据中心等新下游收入占比提升，公司具备向上动能，并给出25 - 27年营收和归母净利润预测，维持“推荐”评级 [1][4] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入69.01亿元，同比+3.5%；归母净利润5.74亿元，同比+13.82%；扣非净利润5.51亿元，同比+14.64% [2] - 单24Q4，公司实现营业收入21.02亿元，同比+10.97%；归母净利润1.71亿元，同比 - 0.45%；扣非净利润1.68亿元，同比+5.99% [2] 业务收入情况 - 2024年主营业务收入68.43亿元，同比增长3.27%，海外收入19.81亿元，同比增长68.26%，占比提升至29%；内销收入48.62亿元，同比下降10.78%，新能源领域收入约30亿元，同比下降19.20% [2] - 2024年非新能源领域收入为37.12亿元，同比增长31.02%，新型基础设施行业销售收入增长167.43% [3] - 2024年公司数字化整体解决方案业务实现收入1.23亿元，同比增长74.04% [4] 订单与市场布局 - 截至2024年12月31日，公司在手订单65.09亿元，同比增长35.49% [2] - 2025年公司将拓展新兴市场，实现国内业务增长 [2] - 公司完成墨西哥基地扩建，筹备美国变压器工厂建设，完成波兰工厂布局并实现首台产品下线 [4] 盈利能力与增长 - 2024年公司数据中心订单同比增长603.68%，优质客户订单占比提升，毛利率为24.32%，同比提升1.71Pcts，2025年毛利率有望持续优化 [3] 投资建议与预测 - 预计公司25 - 27年营收分别为91.84、110.01、134.45亿元，对应增速分别为33.1%、19.8%、22.2%；归母净利润分别为7.85、10.69、14.69亿元，对应增速分别为36.6%、36.2%、37.4%，对应25 - 27年PE为22X、16X、12X [4] 其他机构预测 - 近三年东北证券韩金呈研究员团队对该股研究深入，预测准确度均值为77.33%，预测2025年度归属净利润为盈利8.66亿，预测PE为20.19 [5] - 展示了多家机构对公司2025 - 2027年净利润预测及目标价，该股最近90天内8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家，过去90天内机构目标均价为48.0 [7]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司营收和归母净利润同比增长，单24Q4营收同比增长但归母净利润同比微降 [1] - 国内业务2025年有望回暖，海外业务增速亮眼，在手订单充足为2025年业绩奠定基础 [2] - 下游结构不断优化，数据中心等新基建下游实现显著增长，盈利能力增强，2025年毛利率有望持续优化 [3] - 公司持续深化数字化工厂及全球产能布局 [4] - 预计后续随着海外市场、数据中心等新下游收入占比提升，公司具备充足向上动能，预计25 - 27年营收和归母净利润均有增长 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营业收入69.01亿元，同比+3.5%；归母净利润5.74亿元，同比+13.82%；扣非净利润5.51亿元，同比+14.64%；单24Q4营业收入21.02亿元，同比+10.97%；归母净利润1.71亿元，同比 - 0.45%；扣非净利润1.68亿元，同比+5.99% [1] - 预计25 - 27年营收分别为91.84、110.01、134.45亿元，对应增速分别为33.1%、19.8%、22.2%；归母净利润分别为7.85、10.69、14.69亿元，对应增速分别为36.6%、36.2%、37.4%，以4月3日收盘价为基准，对应25 - 27年PE为22X、16X、12X [4] 业务情况 - 2024年主营业务收入68.43亿元，同比增长3.27%；海外收入19.81亿元，同比增长68.26%，占比提升至29%；内销收入48.62亿元，同比下降10.78%，新能源领域收入约30亿元，同比下降19.20% [2] - 2024年非新能源领域收入37.12亿元，同比增长31.02%，新型基础设施行业销售收入增长167.43%；数据中心订单同比增长603.68%，可提供AIDC模块化电源装备，客户涵盖阿里巴巴等知名企业 [3] - 2024年数字化整体解决方案业务收入1.23亿元，同比增长74.04%；完成墨西哥基地扩建，筹备美国变压器工厂建设，完成波兰工厂布局并实现首台产品下线 [4] 订单情况 - 截至2024年12月31日，在手订单65.09亿元，同比增长35.49% [2] 盈利预测与财务指标 |项目/年度|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|6,901|9,184|11,001|13,445| |增长率（%）|3.5|33.1|19.8|22.2| |归属母公司股东净利润（百万元）|574|785|1,069|1,469| |增长率（%）|13.8|36.6|36.2|37.4| |每股收益（元）|1.26|1.72|2.34|3.21| |PE|30|22|16|12| |PB|3.9|3.5|3.0|2.6| [5] 公司财务报表数据预测汇总 - 利润表、资产负债表、现金流量表等多方面财务指标预测，如25 - 27年营业收入增长率分别为33.09%、19.78%、22.22%，毛利率分别为25.56%、25.99%、26.36%等 [11][12]

文章核心观点 2025年4月3日金盘科技发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金持股变化情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月2日，247个机构投资者披露持有金盘科技A股股份，合计持股量3.17亿股，占总股本69.26% [1] - 前十大机构投资者包括海南元宇智能科技投资有限公司等，合计持股比例达58.80% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌3.89个百分点 [1] 公募基金持股变化情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金共5个，包括财通成长优选混合A等，持股增加占比达0.48% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共16个，主要包括富国转型机遇混合等，持股减少占比达1.99% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共218个，主要包括中欧时代先锋股票A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共21个，主要包括易方达科创板两年定开混合等 [2]

文章核心观点 该专项审计报告展示海南金盘智能科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，涉及控股股东、子公司等关联方资金往来金额及性质 [2][4]。 委托与审计单位 - 委托单位为海南金盘智能科技股份有限公司 [3] - 审计单位是中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，联系电话0571 - 88879999 [3] 非经营性资金占用情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 桂林君泰福电气有限公司期初占用资金 - 43.75万元，期末占用资金 - 43.75万元，为非经营性往来 [4] - 武汉金盘智能科技有限公司期初占用71,834.17万元，发生金额 - 13,152.85万元，期末占用58,681.32万元，非经营性往来 [4] - 海南金盘科技储能技术有限公司期初占用398.17万元，发生金额 - 307.43万元，期末占用90.74万元，非经营性往来 [4] - 海南金盘智能科技新能源有限公司期初占用1,281.72万元，发生金额11,944.35万元，期末占用13,226.07万元，非经营性往来 [4] - JST Power Equipment (Hongkong) Limited期初占用0.29万元，期末占用0.29万元，非经营性往来 [4] 上市公司的子公司及其附属企业 - 昆山和峰新能源科技有限公司期初占用0.16万元，期末占用0.16万元，非经营性往来 [4] - 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司期初占用921.04万元，发生金额19,956.50万元，期末占用20,877.54万元，非经营性往来 [4] - 海口金盘甲子光伏发电有限公司期初占用3,037.70万元，发生金额25,720.28万元，期末占用28,757.98万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘电气有限公司期初占用450.61万元，发生金额336.40万元，期末占用787.01万元，非经营性往来 [5] - 金盘电气集团（上海）有限公司期初占用879.33万元，期末占用879.33万元，非经营性往来 [5] - 金盘新能源（江西）有限公司期初占用1.39万元，发生金额42.00万元，期末占用43.39万元，非经营性往来 [5] - 会同金盘储能科技有限公司期初占用1.00万元，期末占用1.00万元，非经营性往来 [5] - 绥宁金盘储能科技有限公司期初占用8,533.03万元，发生金额 - 6,750.40万元，期末占用1,782.63万元，非经营性往来 [5] - 绥宁金盘凤溪风电有限公司期初占用40.00万元，发生金额1.46万元，期末占用41.46万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘数智建设工程有限公司期初占用19.56万元，发生金额1,272.61万元，期末占用1,292.17万元，非经营性往来 [5] - 海南金盘电气研究院有限公司期初占用 - 19.48万元，期末占用 - 19.48万元，非经营性往来 [6] - 浙江金盘实业有限公司期初占用 - 511.28万元，期末占用 - 511.28万元，非经营性往来 [6] - 广州同享数字科技有限公司期初占用 - 26.58万元，期末占用 - 26.58万元，非经营性往来 [6] - 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司期初占用 - 0.54万元，期末占用 - 0.54万元，非经营性往来 [6] - 邵阳新宁远通科技有限公司期初占用 - 0.10万元，期末占用 - 0.10万元，非经营性往来 [6] - 邵阳绥宁金盘新能源有限公司期初占用 - 0.10万元，期末占用 - 0.10万元，非经营性往来 [6] 总计情况 - 所有关联方期初占用资金87,398.17万元，发生金额59,875.43万元，偿还累计21,090.17万元，期末占用资金126,183.43万元 [6]

文章核心观点 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事李四海依据相关规定履职，促进公司规范运作，维护股东权益，报告2024年度履职情况并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 个人履历及任职情况 - 李四海1984年出生，中国国籍，暨南大学财务管理博士，任中南财经政法大学会计学院副院长等职，2014 - 2019年任副教授，2019年至今任教授、副院长，同时担任公司独立董事 [1] 任职资格及独立性情况 - 李四海未在公司担任除独立董事外职务，本人及相关关系人未在公司等任职或提供服务，具备任职资格和独立性，无影响独立性情形 [2] 独立董事年度履职情况 出席董事会及股东大会会议情况 - 李四海主动了解公司经营，履职促进董事会决策科学性和客观性，维护股东利益，2024年对董事会议案均投赞成票，参加12次董事会、59项议案审议、2次股东大会 [2] 参加专门委员会和独立董事专门会议情况 - 李四海作为审计、提名、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员，按规定参会并提供专业意见，审计委员会应参加5次、亲自出席5次，提名委员会应参加1次、亲自出席1次，薪酬与考核委员会应参加2次、亲自出席2次，独立董事专门会议应参加1次、亲自出席1次 [2] 行使独立董事职权情况 - 李四海对公司重大事项审查监督，必要时询问，发表意见，报告期未行使特别职权 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 李四海监督公司内控流程，与外部审计机构沟通审计计划和重点，2024年3月与注册会计师沟通2023年度审计情况，2025年1月沟通2024年度审计工作相关事项 [3] 与中小股东沟通情况 - 李四海通过股东大会汇报履职报告、与股东交流，参加业绩说明会了解中小股东关注点、诉求和建议 [3] 现场考察及公司配合情况 - 李四海累计现场工作15个工作日，考察公司情况，公司管理层重视沟通，积极配合履职，提供会议资料和支持条件 [4] 参加履职相关培训情况 - 李四海参加上交所、中国上市公司协会等组织的独董履职等培训，包括独董制度改革等专题课程，提升履职能力 [4] 独立董事年度履职重点关注事项 应当披露的关联交易 - 李四海审核公司参与投资基金减资暨关联交易事项，认为符合公司发展需要，价格公允，无不利影响，不损害股东利益 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 李四海关注监督公司财务报告和内控报告，认为公司按时披露，财务信息真实、完整、准确，内控体系完善，无重大缺陷 [5][6][7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司审议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法，李四海审查认为其胜任审计工作 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 李四海审查高级管理人员候选人，认为具备任职资格和履职能力，提名程序合规 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划等 - 李四海审核董事、高级管理人员薪酬，认为制定合理，推动公司发展，不损害股东利益；认为公司2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就，安排和程序合规，无损害情形 [8][9] 总体评价和建议 - 李四海履职尽责，促进公司规范健康发展，维护股东权益，建议继续履行义务，发挥作用，提供建设性意见 [10][11]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股，方案尚需提交年度股东会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 - 2024年度合并口径归属于普通股股东净利润574,421,452.41元，母公司期末可供分配利润1,094,379,414.45元 [2] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5.06元（含税） [2] - 截至公告披露日，总股本457,440,992股，扣减回购专用证券账户股份2,600,562股，实际参与分配股本454,840,430股 [2] - 现金分红和回购金额合计32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例57.12%，其中回购并注销金额占比40.07% [2] - 若总股本在分配方案披露至股权登记日期间变化，维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [1][3] - 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 公司履行的决策程序 - 2025年4月2日第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案，同意提交年度股东会审议 [4] - 2025年4月2日第三届监事会第十一次会议审议通过方案，认为符合公司经营状况，同意提交年度股东会审议 [5]

文章核心观点 公司第三届监事会第十一次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月23日以电子邮件发通知，4月2日下午14:30在公司会议室现场召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席田梅主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，尚需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为方案合理，同意提交2024年年度股东会审议 [3] - 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计服务费用150万元，尚需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年申请不超100亿元综合授信额度，尚需提交股东会审议 [6][7] - 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，认为担保有助于子公司发展，风险可控，尚需提交股东会审议 [7] - 审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》，同意将监事田梅薪酬由税前年薪227,550元调为243,750元，其它监事薪酬不变，关联监事田梅回避表决，尚需提交股东会审议 [7][8] 已通过的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 [4] - 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超4,500万元可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为公司2024年内部控制有效 [5] - 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超50,000万元自有资金购买保本银行理财产品，单笔期限不超90天 [6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更能客观反映财务状况和经营成果，同意变更 [8]