| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（"金盘转债"最后交易日） 仅剩 2 个交易日，5 月 22 日为"金盘转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 一、赎回条款 根据《募集说明书》中关于赎回条款的约定，在可转换公司债券转股期内， 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转 股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民 币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 截至 2024 年 5 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"金盘转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118019 | 金盘转债 | 可转债债券停 | 2024/5/23 | | | | | | | 牌 | | | | | 截至 2024 年 5 月 17 日收市后，距离 5 月 22 日（"金盘转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，5 月 22 日为"金盘转债"最后一个交易日。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00-16:30。 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（周一）至 5 月 26 日（周日）16：00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了公司 2 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）股东敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"敬天投 资"）持有公司股份 23,192,388 股，占公司总股本的 5.15%。上述股份为敬天投 资于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2024 年 3 月 9 日起上市流 通。 集中竞价减持计划的主要内容 敬天投资计划通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超 过 900,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.20%，将于本公告披露日起 15 个交 易日后的 3 个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。 ...

公司业绩 - 公司2023年实现总营收66.68亿元，同比增长40.5%[1] - 公司扣非净利4.81亿元，同比增长104.92%[1] - 公司三大主要传统业务收入分别为40.93亿元、17.70亿元、1.17亿元[1] - 公司外销订单增长119.18%[11] - 公司储能系统订单同比增长144.87%[12] 公司技术实力 - 公司数字化技术实力位于行业前沿，拥有25项核心技术[14] - 公司数字化整体解决方案业务完善[14] - 公司数字化产品实现各系统间无缝连接[16] - 公司通过边缘计算平台应用提高数字化工厂数据处理效率[15] - 公司已建设多座数字化工厂[15] 公司展望 - 预计公司2024年-2026年归母净利润分别为7.60/10.42/12.73亿元，首次覆盖，给予“买入”评级[18] - 公司2026年预计营业收入将达到15623百万元，较2023年增长134.4%[21] - 公司2026年预计净利润为1278百万元，较2023年增长154.6%[21] - 公司2026年预计每股收益为2.87元，较2023年有显著增长[21] - 公司负债率在2026年预计将降至59.3%[21]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被 动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）可转换公司债券"金盘转债"转股导致公司总股本增加，公司控股 股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司（以下 简称"元宇投资"）及其一致行动人 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED（以下 简称"金榜国际"）、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"敬 天投资"）合计持有公司股份的比例将从 54.12%被动稀释至 53.04%。 一、本次权益变动情况： ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 公司已于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于提前赎回"金盘转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对 赎回登记日登记在册的"金盘转债"全部赎回。 投资者所持"金盘转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 34.37 元的转股价格进行转股外，仅能以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日，海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续的三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 44.68 元/股，已触发"金盘转债" 的有条件赎回条款。 海南金盘智 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 提前赎回"金盘转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回 "金盘转债"事项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意注 册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公 司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-090）及《海南金 盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023 ...