2．可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计转股 329 股。公司股份总 数由 174,259,711 股变更为 174,260,040 股，注册资本由 174,259,711 元变更 为 174,260,040 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号： 2024-011）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规， 以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次审计委员会会议，全体委员均亲自出席 会议。会议召开和审议情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届审计委员会第四次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《2022 年年度报 告及摘要的议案》《2023 年第一季度财务报告的议案》《2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》； （二）2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届审计委员会第五次会议，审 议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》； （三） ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23 Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | www.zhcpa.cn Tel. 0571-83879999 | Fax. 0571-88879000 3 关于福立旺精密机电（中国 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定，福立旺精密机电 (中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限 公司首次公开发行股票注 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情 况如下： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 ...

公司基本信息 - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币17426.0040万元[9] - 公司股份总数为17426.0040万股，全部为普通股[19] - 公司股票每股面值为人民币1元[17] 股东信息 - 发起人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股98.81%，上海秉芯投资中心（有限合伙）持股1.19%[19] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[26] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[33] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[33] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[38] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[40][42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，设董事长一人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[102] 管理层相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名，副总经理若干[110] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[112] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1名，职工代表出任的监事1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元等[140] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[153] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[155]

资金募集 - 公司获准发行700万张可转债，募资7亿元，净额6.90048亿元[2] 项目投资 - 南通项目投资10亿，拟投募资7亿[6] 资金使用 - 公司计划用自有资金支付费用，再以募资等额置换[7][8][9] 决策审议 - 2024年4月19日会议通过等额置换议案[14] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为等额置换合规，无异议[14][16]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融 机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计 不超过人民币 386,400 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为 准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融 资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合 授信业务。 为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权 代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文 件，并由公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资 授信另行审议。 本次综合授信额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 ...

财务审计 - 审计福立旺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[10]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 88,492,963.44 元，其中，母公司实现净利润 69,903,471.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 413,691,958.67 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数进行利润分配及资本公积转增股本 ...