会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年董事会专门委员会共召开8次[6] 人员相关 - 2023年提名张征轶为独立董事，尤洞察为非独立董事[16] - 2023年聘任贺玉良为副总经理[16] 议案审议 - 2023年审议董事和高管薪酬相关议案[15] - 2023年审议关联交易、激励计划等议案[11][17] 审计相关 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续提建议[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，从事证券服务业务注册会计师282人[1] 审计相关 - 2023年续聘中汇为外部审计机构[2][3] - 2024年2月2日进行审前沟通，2月18日年报审计开始[3][4] - 2024年4月19日审议通过2023年年度财务报告议案[4] - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点召开[2] - 现场会议在江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[10] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 会议登记地点为昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺证券法务部[13] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月22日披露[4] - 特别决议议案为议案10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7、议案8[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8[11]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行4335万股，每股18.05元，募集资金总额78246.75万元，净额71259.62万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金70000万元，净额69004.80万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金补充流动资金15000万元，置换预先投入募投项目资金4164.68万元，直接投入募投项目资金44603.26万元，超募资金永久补充流动资金5000万元，节余募集资金永久补充流动资金2526.54万元[3] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入南通精密金属零部件智能制造项目2108.44万元[7] - 2023年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938,679.24元[19] 账户余额 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计525.31万元，其中招行苏州分行昆山支行523.50万元，中行南通通州支行1.81万元[13] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放账户余额合计3135.74万元[16] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目募集资金拟使用81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元[17] - “精密金属零部件智能制造中心项目”截至期末累计投入31870.16万元，进度92.81%，本年度实现效益1279.31万元，未达预计效益[35] - “研发中心项目”截至期末累计投入4417.30万元，进度88.35%[35] - 超募资金流向小计截至期末累计投入17480.49万元，进度102.90%[36] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末投资进度为3.06%[39] 现金管理 - 2023年同意使用最高不超过1,500万元的2020年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为1,000万元，预期年化收益率3.55%[20] - 2023年同意使用最高不超过6.50亿元的向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为64,000万元[21] 其他 - 2021年同意使用超募资金11,987.97万元投资设立全资子公司开展新项目[24] - 2020年首次公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1759.28万元[25] - “研发中心项目”结项后节余募集资金767.26万元永久补充流动资金，专项账户于2023年5月注销[26] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[28] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[30] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[31]

会计师事务所情况 - 中汇2022年业务收入10.2896亿元，审计9.4453亿元，证券5.2115亿元[4] - 2023年上市公司客户159家，审计收费1.3684亿元[4] - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元[6] 公司审计费用 - 2023年审计费用80万元，2022年70万元[9] 续聘事项 - 审计委员会提议续聘中汇为2024年审计机构[10] - 第三届董事会二十次会议通过续聘议案[11][12] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入为991,632,813.60元，2022年度为926,843,555.26元[25] - 2023年度营业成本为906,175,237.45元，2022年度为770,002,336.20元[25] - 2023年度营业利润为92,154,313.03元，2022年度为154,688,377.20元[25] - 2023年度净利润为167,192.26元，2022年度为 - 10,048,131.09元[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为88,492,963.44元，2022年度为161,949,725.11元[25] 资产负债 - 2023年末公司资产总计3334278722.14元，较2022年末增长45.03%[20] - 2023年末流动资产合计1732911862.24元，较2022年末增长87.05%[20] - 2023年末非流动资产合计1601366859.90元，较2022年末增长16.68%[20] - 2023年末负债合计1716288933.64元，较2022年末增长107.20%[22] - 2023年末所有者权益合计1617989788.50元，较2022年末增长10.02%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为164,621,181.45元，2022年为227,780,066.14元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -721,273,758.94元，2022年为 -383,225,001.43元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为893,410,981.15元，2022年为40,277,235.34元[1] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元[10] - 截至2023年12月31日，收购昆山好岩石金属科技有限公司持有的智能3C类业务形成商誉1,844,673.96元[10] 股本变更 - 2023年6月首次授予部分第一个归属期可归属数量为81.0711万股，股本总数增至174160711股[56] - 2023年12月预留授予部分第一个归属期可归属数量为9.9万股，股本总数增至174259711股[57] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则和相关规定编制财务报表[60] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[64][65] - 公司及子公司采用人民币为记账本位币[66] 税收政策 - 公司及强芯科技2023年通过高新技术企业复审认定，有效期三年，本年度按15%税率征收企业所得税[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司强芯科技允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[196]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留 部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期未 满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留部分第二个归属期已 获授予但尚未归属的部分 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告 一、使用自有闲置资金购买理财产品基本情况 （一） 投资品种 为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 （二） 投资额度及期限 在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿 元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使 用。 （三） 实施方式 董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 －1－ （四） 现金管理收益及分配 公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限 公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月 任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投 资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、 财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科 技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；2023 年 1 月至 今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 ...