公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止监事会相关制度 [1] - 对《公司章程》进行修订，删除涉及监事会及监事的相关条款 [1] - 修订《公司章程》依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规 [2] 注册资本变更 - 可转债"福立转债"自2024年2月19日开始转股，截至2025年6月22日累计转股18,105,310股 [1] - 公司总股本由24,116.4188万股增至25,926.9037万股 [1][12] 公司章程核心修订内容 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，并规定辞任程序 [3] - 新增法定代表人职权及责任条款，明确其行为后果由公司承担 [4][6] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关表述 [7][10] - 修改股份发行原则表述，将"同种类股票"改为"同类别股份" [8][11] - 更新公司股份总数及股本结构，反映最新转股情况 [12] - 细化公司收购自身股份的情形及程序要求 [14][15] - 调整股东会职权范围，删除涉及监事会的相关内容 [27][28] 股东权利与义务 - 明确股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [18] - 规定控股股东及实际控制人的行为规范，新增多项禁止性条款 [25][26] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [21] - 调整股东代表诉讼制度，与取消监事会相衔接 [22][23] 会议制度调整 - 将"股东大会"表述统一改为"股东会"，相应调整会议规则 [27][35] - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合的方式召开 [35] - 调整临时股东会召集程序，与审计委员会职能衔接 [36][37][38]

转债代码：118043 转债简称：福立转债 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-046 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 5 月 27 日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主 体及"福立转债"2025 年度跟踪评级报告》 （编号：东方金诚债跟踪评字【2025】 立转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报 告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2025 年度跟踪 评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限 公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以 下简称"东方金诚"）对公司主体 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：福立旺精密机电(中国)股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：福立旺 股票代码：688678 信息披露义务人：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 注册/通讯地址：Unit 8, 3/F.Quomar Trading Complex,Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110 股份变动性质：股份减少及被动稀释 签署日期：2025 年 5 月 29 日 信息披露义务人声明 一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露 了信息披露义务人所拥有的福立旺精密机电(中国)股份有限公司权 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-045 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上 股东权益变动触及 5%整倍数的提示性公告 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称"转让方"）保证向福立 旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ? 本次询价转让的价格为17.66元/股，转让的股票数量为12,970,000股。 ? 公司控股股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED参与本次询价转 让。 ? 本次权益变动为股份减持、被动稀释。本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 ? 本次权益变动后，转让方 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 持有 公司股份比例由45.07%减少至40.02%，持有公司权益比例变动触及 5% ...

福立旺公告，公司将于2025年5月26日至权益分派股权登记日期间暂停福立转债转股，股权登记日后的 第一个交易日起恢复转股。因实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元(含税)，福立转债转 股价格将从15元/股调整为14.9元/股，调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。欲享受 权益分派的福立转债持有人需在2025年5月23日(含)之前进行转股。 ...