广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

（1）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项 进行核查并出具了核查意见。 （2）2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的 本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （3）2 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-023 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司 2023 年度利润分配 预案，并同意将该事项提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-025 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关规定，结合广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需 提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办 理相关工商变更登记手续。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形 | 条第（一）项、第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投 资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经充分考 虑公司实际及发展需要，公司董事会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、分红回报规划制定的基本原则 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战 略 ...

起始页码 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 广东莱尔科技材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况 的报告 . 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0500245 号 目 录 1 传露 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用的鉴证报告 众环专字(2024) 0500245 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是莱尔科技董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。 我们按 ...

人员变动 - 李祥军2023年10月起担任公司独立董事[2] - 第三届董事会第一次会议同意聘任肖燕女士继续担任公司财务总监[18] 会议情况 - 报告期内未召开董事会专门委员会[7] - 李祥军应出席董事会会议1次，亲自出席1次，通讯出席0次，缺席0次，出席股东大会0次[6] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[12] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 公司不存在被收购相关情形[14] - 不存在应当披露的定期报告和内部控制评价报告[15] - 不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况[16] - 不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入99,578,777.33元，同比增长9.05%[2] - 2024年第一季度营业总收入为99,578,777.33元，较2023年第一季度的91,318,030.77元增加[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,333,711.95元，同比增长3.65%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,603,872.73元，同比增长4.54%[2] - 2024年第一季度净利润为7,544,156.41元，较2023年第一季度的7,510,113.74元增加[18] - 归属于母公司股东的2024年第一季度净利润为8,333,711.95元，较2023年第一季度的8,040,416.40元增加[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4,024,036.29元，同比减少68.80%，主要因增加存货储备致库存增加[2][6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,024,036.29元，2023年同期为12,895,696.61元[22] 研发投入相关 - 研发投入5,475,926.75元，同比增长4.67%，研发投入占营业收入比例为5.50%，较上年度减少0.23个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,191,325,807.76元，较上年度末增长1.32%[4] - 2024年3月31日货币资金为180,258,330.94元，较2023年12月31日的245,080,132.67元减少[13] - 2024年3月31日应收账款为194,583,034.59元，较2023年12月31日的192,209,993.11元增加[13] - 2024年3月31日存货为56,087,328.05元，较2023年12月31日的48,948,116.04元增加[13] - 2024年3月31日资产总计为1,191,325,807.76元，较2023年12月31日的1,175,836,643.27元增加[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,014,038,000.05元，较上年度末增长0.83%[4] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,729,839.22元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数3,660[8] 股东持股相关 - 广东特耐尔投资有限公司持股80,000,000股，持股比例51.55%[8] 管理层出资相关 - 董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙企业44.00%出资额，董事梁韵湘持有5.79%出资额[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为93,010,887.60元，较2023年第一季度的86,554,589.95元增加[17] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为8,813,537.61元，较2023年第一季度的8,205,103.80元增加[18] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益为-789,555.54元，2023年同期为-530,302.66元[19] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为7,544,156.41元，2023年同期为7,510,113.74元[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2023年同期持平[19] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,000,895.79元，2023年同期为94,220,270.50元[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-70,877,328.73元，2023年同期为-71,589,570.49元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,722,288.68元，2023年同期为34,519,879.70元[23] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为143,952.69元，2023年同期为-165,435.19元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-64,987,051.07元，2023年同期为-24,339,429.37元[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为158,203,023.50元，2023年同期为322,034,096.84元[23]

股东大会时间 - 2024年5月16日15点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案为议案7、9[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9、10[7] - 股东登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0757 - 66833180[17]

研发与生产 - 2024年扩大功能性涂布胶膜及应用产品在新能源市场应用，推进高频高速传输材料研发[3] - 广东基地“年产12000吨新能源涂碳箔项目”2024年正式投产[6] - 河南商丘“年产6万吨新能源涂碳箔项目”首期2万吨产能2024年预计建成并试产、投产[6] - 四川“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”2024年加快建设并试产、投产[7] - 2023年度公司研发总投入2378.99万元，研发投入总额占营业收入比例为5.43%[10] 未来规划 - 2024年持续通过新厂进行自主设备改造等提升生产效率[4] - 2024年拓展新能源汽车应用领域客户，扩大客户群与收入占比[5] - 2024年加强研发团队与销售队伍建设，加大人才培养和引进力度[7] - 2024年推动科技创新，支持新能源项目产业化[11] - 2024年按法规完善公司治理结构，保障投资者权益[13] - 2024年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[14] - 2024年计划开展不少于3次业绩说明会[16] 财务相关 - 公司相关人员已增持股份金额超4000万元[17] - 2020 - 2022年公司分别现金分红2525.52万元、2228.40万元、1551.00万元，分别占净利润39.89%、32.89%、32.52%[18] - 2020 - 2022年公司累计分红金额6304.92万元[18] - 2023年公司拟总分红1008.66万元，占净利润34.48%[18] - 未来公司保证连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[19]