二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内 部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2024 年 半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-041 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年 7月30日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会 议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网 ...

公司简介 - 公司成立于2008年,是一家专注于病毒及免疫性疾病领域的高科技生物医药公司 [14][15] - 公司主要产品包括凯力唯、赛波唯、派益生、金舒喜、安博司等 [16][17] - 公司股权结构相对集中,实际控制人为周德胜,持有GLP-1进度靠前的先为达4.76%股权 [19][20][21] - 公司核心高管团队稳定,管理、财务、研发等经验丰富 [25] 核心上市产品 凯力唯 - 凯力唯是首个国产丙肝高治愈率泛基因型全口服药物,获《丙型肝炎防治指南(2022年版)》推荐 [42] - 受益于"丙肝消除行动推进+医保支付范围扩大+基层市场发力",凯力唯有望保持快速增长 [44][46] 金舒喜 - 金舒喜是国内唯一一款泡腾片剂型干扰素,剂型优势明显 [50] - 在江西等29省联盟集采中,金舒喜中选价格降幅相对温和 [52] 在研乙肝新药 - 国内乙肝患者人数多,诊断率与治疗率偏低 [53][54][57] - "NAs+长效干扰素"联用治疗优势乙肝患者的临床治愈率超30% [65][67][68] - 公司在研的派益生治疗慢性乙肝的III期临床试验已完成全部受试随访 [72][73] - 派益生获批上市后有望打造公司第二增长曲线,销售峰值有望超10亿元 [82][84] 盈利预测与投资建议 - 2024-2026年,公司预计实现归母净利润1.59/2.17/2.61亿元,EPS为0.93/1.27/1.53元 [91] - 考虑到公司业绩增长、行业估值水平等因素,给予公司2024年32-36倍PE,目标价为29.76-33.48元/股,首次覆盖给予"买入"评级 [91] 风险提示 - 在研管线研究进展不及预期风险 - 产品销售推广不及预期风险 - 行业政策风险 - 行业竞争加剧风险 [92]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-040 北京凯因科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会4名非独立董事和3名独立 董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了公司第六届监事会2名非职工代 表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任 公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研 官、首席人力资源官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》；召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》。具体内容公告如下 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-038 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事 会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第六届董事会第一 次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-039 同意选举吴垠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年6月27日以口头通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由监事吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 2024年6月28日 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凯 因科技关于董事 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-037 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 北京凯因科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,310,162 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,310,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3814 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.38 ...

特此公告。 北京凯因科技股份有限公司监事会 2024年6月26日 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-036 北京凯因科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月25日召开了第四届职工代表大会第 四次会议，选举崔艳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事 会届满之日止。 附：职工代表监事简历 崔艳，女，1984年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年7月至2011年5月就职于丽珠医药集团股份有限公司人力资源总 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 1 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》部分条款 | | | 的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 2 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%[5] - 特定股东及亲属不得担任[5] - 最近12个月有特定情形不得担任[6] - 最近36个月受处罚不得担任[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 连续任职不超六年[7] - 需参加培训获相关证明[2] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞职[10]