公司治理 - 2024 年独立董事出席股东大会 1 次、董事会会议 4 次、独立董事专门会议 1 次，召集并主持提名委员会 1 次[3] - 2024 年独立董事审议并表决通过 20 项董事会会议议案[4] 信息披露 - 2024 年公司按要求披露 4 份定期报告[7] 审计机构 - 2024 年公司续聘容诚会计师事务所为财务及内部控制审计机构[7] 激励计划 - 2024 年公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的授予[8] - 2024 年公司作废部分 2022 年限制性股票、调整限制性股票激励计划的授予价格[8]

公司基本信息 - 公司于2021年4月21日核准首次发行4400万股人民币普通股，6月23日在科创板上市[8] - 公司注册资本为40381.4765万元，股份总数为403814765股，均为普通股[10][21] 股权结构 - 2018年5月12日发起人以净资产折为7500万股，BIWANG JACK JIANG持股29.75%，深圳市纳微科技有限公司持股27.40245%，苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）持股10%[20] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[44] - 股东大会审议超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 出现特定情形公司在2个月内召开临时股东大会[47][49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表出任的董事1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集要求[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红有不同比例要求[155] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，有相应债务处理规定[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

公司治理 - 2024年独立董事参加4次董事会、1次股东大会，无反对议案[4] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议，无缺席情况[4] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议通过两项关联交易议案[7] 审计相关 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通提供专业建议[10]

会议相关 - 2024年召开4次董事会、3次股东会，独董均出席[4][5] - 独董任职期召开1次专门会议、1次提名和审计委员会，均出席[5] 交易与披露 - 2023年日常关联交易定价公平，程序合规[8] - 按要求披露2023年报和2024一季报，财务信息准确[8] 激励与人事 - 2024年实施限制性股票激励计划并完成首次授予[11] - 独董于2024年5月15日因换届卸任[1][12]

人员变动 - 独立董事周中胜自2024年1月22日起不再担任相关职务[1] 履职情况 - 周中胜参加1次董事会和1次股东大会且全部亲自出席[3] - 周中胜关注章程及制度修订、新制度制定[5] - 周中胜与审计、事务所及高管保持沟通并调研[4] 评价 - 周中胜具备独立性和任职资格，推动治理完善[2][6]

公司治理 - 2024年1月1日至5月15日林东强任独立董事，出席4次董事会和3次股东大会[4] - 2024年独立董事各专门会议召开，林东强无缺席并提建议[5] - 2024年1月提名吴安平为第二届董事会独立董事候选人获认可[8] 合规情况 - 公司关联交易正常，价格公允，无损害股东利益情形[7] - 财务报告等真实准确完整，无重大违法违规[7] - 2023年度董事薪酬分配方案合规，无损害公司及股东利益[9] 激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划并首次授予，程序合规[9] 其他事项 - 组织董监高考察募投项目进度并参观展厅[6] - 林东强与投资者沟通，关注各方对公司评价[6]

纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...

市场扩张和并购 - 公司通过股权转让及增资取得纳信科技51.25%股权，将其并入控股子公司范围[2][3] - 公司零价格受让纳信科技原股东500万元注册资本的认缴出资，并完成500万元实缴出资[3] - 公司投资1076.9231万元，新增认购纳信科技1076.9231万元注册资本，占增资后约35%股权[3] - 增资完成后，纳信科技注册资本由2000万元变更为3076.9231万元[3] - 公司合计投资1576.9231万元取得纳信科技51.25%股权[3] - 关联交易金额为1201.9231万元[4] 业绩总结 - 2025年3月31日纳信科技资产总额856.90万元，净资产560.95万元[8] - 2025年1 - 3月纳信科技营业收入0元，净利润 - 121.75万元[8] - 2024年12月31日纳信科技资产总额854.00万元，净资产520.37万元[8] - 2024年1 - 12月纳信科技营业收入6.9万元，净利润 - 317.30万元[8] 未来展望 - 纳信科技未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代等不确定因素[17] - 投资收益存在不确定性，公司将加强风险管控并及时披露信息[18] 新产品和新技术研发 - 公司整合纳信科技研发资源提升技术能力，优化产品、开发新品，增强竞争力[15] 其他新策略 - 公司投资1576.9231万元用于项目，资金自筹[15] - 2025年4月11日，公司召开第三届董事会战略委员会和独立董事专门会议，审议通过对外投资暨关联交易议案[16] - 2025年4月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，董事长江必旺回避表决[16] - 2025年4月23日，公司第三届监事会第四次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，同意收购纳信科技部分股权并增资[16] - 项目有助于公司为医药客户提供更全面分离纯化方案，增强生物医药产业竞争力[15] - 项目符合公司发展需要，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[15] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘议案报董事会[8] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 2024年度审计费用90万元（不含税），2025年待确定[7] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[6] - 近三年受监管措施、处分等情况，63名从业人员受行政处罚3次[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[4]

募集资金情况 - 2021年6月公司公开发行4400万股，每股发行价8.07元，应募集35508万元，扣除费用后实际募集30793.61万元[1] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金总额为30793.61万元，已累计投入27973.97万元[19] - 变更用途的募集资金总额为2000万元，占比6.49%[19] 各年资金使用及余额 - 2021年末累计使用8916.39万元，年末专户余额6132.17万元[2] - 2022年末累计使用13605.35万元，年末专户余额4927.54万元[4] - 2023年末累计使用22110.95万元，年末专户余额5666.33万元[4] - 2024年末累计使用27973.97万元，年末专户余额1933.58万元[5] 各年现金管理情况 - 2021年7月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年6月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年8月同意使用不超12000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年4月同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 各项目投资情况 - 研发中心及应用技术开发建设项目承诺投资21500万元，调整后为20500万元，截至期末累计投入19199.45万元，投入进度93.66%[19] - 海外研发和营销中心建设项目承诺投资5000万元，调整后为3000万元，截至期末累计投入1390.86万元，投入进度46.36%[19] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后为7293.61万元，截至期末累计投入7383.66万元，投入进度101.23%[19] 项目未达进度原因 - 研发中心及应用技术开发建设项目未达进度，因设计报批、设备采购安装延期及子项目自身复杂等原因[19][20] - 海外研发和营销中心建设项目未达进度，受公共卫生事件、业务整合及银行遴选等因素影响[20]