公司基本信息 - 公司于2021年4月21日核准注册，6月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4400万股[8] - 公司注册资本为40381.4765万元[10] - 公司股份总数为403814765股，均为普通股[17] 股权结构 - 2018年5月12日发起人以净资产折为7500万股，BIWANG JACK认购22312500股，持股29.75%[17] - 2018年5月12日深圳市纳微科技有限公司认购20551840股，持股27.40245%[17] - 2018年5月12日苏州纳研管理咨询合伙企业认购7500000股，持股10%[17] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购日起10日内注销[23] - 因合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等收购股份，合计持股不得超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[23] 股东与董事权益及限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[35] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须经股东大会审议通过[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 六种情形需2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[98] - 独立董事连任时间不得超过六年[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[154] - 公司调整既定利润分配政策，经董事会审议后需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[158]

人员变动 - 2023年10月聘任毕贤博士担任高级管理人员[8] - 2023年11月独立董事周中胜教授辞职，提名吴安平教授为候选人[8] 会议情况 - 2023年独立董事参加9次董事会和2次股东大会，无反对议案[4] - 2023年提名等三个委员会分别召开3、2、4次会议，独立董事无缺席[4] 审计与激励 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] - 2022年限制性股票激励计划2023年完成当期归属并调整授予价格[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事客观公正独立履职，2024年将加强与管理人员沟通[11] - 2023年4月赴公司参加董事会并与产品研究部门交流[6] - 2023年底针对股票波动和公司现状联系总经理了解情况[6]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额35,508.00万元，净额30,793.61万元，6月18日到账[1] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额19,674.24万元，净额19,380.26万元，6月28日到账[3] 募资使用及余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资利息收入净额983.67万元，募投投入21,239.03万元，置换871.92万元，现金管理4,000.00万元，未使用余额5,666.33万元[5] - 截至2023年12月31日，2022年募资利息收入净额3.58万元，置换1,507.79万元，募投投入17,876.05万元，已使用完[7] 项目变更与延期 - 2021年将“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”[9] - 2021年研发中心及海外研发营销中心部分项目预定可使用状态时间延期[9][10] 募投差异原因 - 2021年募投项目因处于建设期，实际与承诺投资金额有差异[12] - 2022年募投项目实际与承诺投资金额差异因存款利息收入净额[13] 现金管理 - 2021年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超2亿和1.5亿元[16][17] - 公司同意使用不超12000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金买4000万元银行大额定期存单[18] 2021年首发募资使用详情 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额30793.61万元，已累计使用22110.95万元[27] - 2021年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额2000万元，比例为6.49%[27] - 2021年各年度使用募集资金：2023年8505.60万元、2022年4688.96万元、2021年8393.87万元、2020年522.52万元[27] 2021年首发项目投资差异 - 2021年研发中心及应用技术开发建设项目承诺投资20500万元，实际投资13778.60万元，差 - 6721.40万元，预定2025年6月达可使用状态[27] - 2021年海外研发和营销中心建设项目承诺投资3000万元，实际投资948.69万元，差 - 2051.31万元，预定2025年6月达可使用状态[27] - 2021年补充流动资金承诺投资7293.61万元，实际投资7383.66万元，差90.05万元[27] 2022年定增募资使用 - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金无闲置资金进行现金管理情形[19] - 截至2023年12月31日，无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为19380.26万元[30] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金总额为19383.84万元[30] - 2023年度使用募集资金1129.13万元，2022年度使用18254.71万元[30] 2022年定增项目投资 - 收购赛谱仪器部分股权项目承诺投资11320.24万元，实际投资11320.24万元[30] - 常熟纳微技术改造项目承诺投资2954.00万元，实际投资2957.58万元，超支3.58万元[30] - 补充流动资金项目承诺投资5400.00万元，实际投资5106.02万元[30] 项目效益 - 赛谱仪器2022年实现净利润1571.66万元，2023年为 - 510.50万元，截止日累计实现效益1061.16万元[31] - 常熟纳微技术改造项目2023年底前投产，2024年起产生效益[32]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额35508.00万元，净额30793.61万元，6月18日到账[12] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额19674.24万元，净额19380.26万元，6月28日到账[13] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2021年募资利息收入净额983.67万元，募投投入21239.03万元，置换871.92万元，现金管理4000.00万元，未使用余额5666.33万元[16] - 截至2023年12月31日，2022年募资利息收入净额3.58万元，置换1507.79万元，募投投入17876.05万元，未使用余额为0 [19] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为8393.87万元、4688.96万元、8505.60万元[36] - 2023年度使用募集资金1129.13万元，2022年度使用18254.71万元[42] 项目变更 - 2021年将“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”[21] - 2021年研发中心及海外研发营销中心多个项目预定可使用状态时间延期[21] 现金管理 - 2021年公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[28] - 2022年公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[29] - 2023年公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[30] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金买银行大额定期存单4000万元[30] 项目效益 - 赛谱仪器2022年净利润为1571.66万元，2023年为 - 510.50万元，截止日累计实现效益1061.16万元[44] - 常熟纳微项目2023年底前投产，2024年起产生效益，暂无法核算相关效益[44][45] 项目投资 - 收购赛谱仪器部分股权承诺投资11320.24万元，实际投资11320.24万元[42] - 常熟纳微项目承诺投资2954.00万元，实际投资2957.58万元，超承诺3.58万元[42] - 补充流动资金承诺投资5400.00万元，实际投资5106.02万元[42]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计纳微科技2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] 人员与日期 - 沈重、毛才玉为内控审计报告注册会计师[8] - 报告日期为2024年4月23日[8]

独立董事履职 - 2023年出席股东大会2次、董事会会议9次，召集主持提名委员会3次，参加审计委员会4次[3] - 2023年审议表决通过50项董事会会议议案[4] 公司运营 - 2023年按要求披露4份定期报告，财务信息真实准确完整[8] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] 人事相关 - 核查拟聘任副总经理和独立董事候选人，认为具备任职资格[8] - 同意2022年度董高薪酬（津贴）方案[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分符合归属条件，部分作废，授予价格调整[9]

审计机构情况 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[1] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元[3] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家[3] 审计相关流程 - 2023年4月董事会、5月股东大会通过续聘议案[4] - 容诚对2023年度财报及内控有效性审计出标准无保留意见[5] - 审计委员会核查评价容诚并沟通审计情况[6][7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 声明时间 - 2024年4月8日[7]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为15,409.87万元，同比增长16.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,688.93万元，同比增长36.66%[4] - 公司营业收入主要受色谱填料和层析介质业务增速影响，蛋白层析仪器业务需加大内部整合和新产品开发[6] - 公司从2024年3月开始合并浙江福立仪器有限公司财务报表，3月份营业收入为1,387.64万元[8] - 公司基本每股收益同比增长36.48%，稀释每股收益同比增长36.93%[13] 资产状况 - 研发投入合计为4,177.58万元，占营业收入的比例为27.11%[5] - 总资产为229,694.86万元，较上年增长8.01%[5] - 公司流动资产合计为1,238,611,441.61元，较上期有所增加[19] - 公司非流动资产合计为1,058,337,126.20元，较上期有所增加[20] 财务状况 - 非经常性损益项目合计为335.51万元，包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] - 本报告期股份支付费用摊销额为2,527.53万元，同比减少855.45万元[10] - 报告期末普通股股东总数为15,531股，前十名股东中深圳市纳微科技有限公司持股最多[14] - 胡维德持有公司17,763,250股人民币普通股[15] 财务运营 - 2024年第一季度营业总收入为154,098,720.18元，较去年同期增长了16.4%[22] - 2024年第一季度营业总成本为129,526,550.05元，较去年同期增长了4.6%[22] - 2024年第一季度营业利润为19,332,551.34元，较去年同期增长了42.1%[22] - 2024年第一季度净利润为14,642,335.59元，较去年同期增长了65.8%[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为143,694,631.67元，较去年同期减少了11.9%[25] - 经营活动现金流出小计为134,516,752.00元，较去年同期减少了28.5%[25] - 投资活动现金流入小计为196,434,812.93元，较去年同期减少了16.6%[25] - 投资活动现金流出小计为211,115,497.77元，较去年同期增长了43.5%[25] - 筹资活动现金流入小计为14,089,759.11元，较去年同期减少了79.2%[26] - 筹资活动现金流出小计为54,323,098.30元，较去年同期增长了1420.6%[26]

会议与报告披露 - 独立董事2023年参加9次董事会等会议[2] - 2023年分阶段披露多份报告[4] 人事与审计 - 续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[5] - 拟聘任副总经理毕贤博士[6] 其他事项 - 2022年薪酬制定审议程序合规[6] - 处理2022年限制性股票激励计划[6]