业绩总结 - 公司2024年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 公司财报内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修改不适应业务流程，建日常管理机制，完善内控体系[20] - 2025年加强员工培训，提高内控执行效率[20] - 2025年完善内审制度，发挥审计部作用[21] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 针对内控缺陷采取整改措施，发现即更正[19]

经营范围与章程变更 - 2025年4月23日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 变更后经营范围新增新材料技术研发等一般项目[3] - 基于经营范围变更，《公司章程》相应修订，部分条款修改[3][4] 后续安排 - 股东大会通过后授权办理工商登记及章程备案，以监管部门核准为准[4] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注会1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年报审计业务，审计收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[2] 财务数据 - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险情况 - 2023年乐视网案被判1%连带责任，案件二审中[3] - 近三年受监管措施14次、自律监管6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 其他情况 - 2024年重大会计审计事项咨询无意见分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[8] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3]

苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情 形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2025年4月23日经相关会议审议通过[8] - 相关公告及文件于2025年4月25日披露[8] - 特别决议议案为11、12号[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 12号[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、9、10号[8] 待表决议案 - 公司有12项议案待表决，含财务决算与预算等[21][22]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从 ...

业绩分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），不转增股本和送红股[15] 资金申请 - 2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过4亿元[22] - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议审议 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月23日召开，审议多项议案[2] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[30]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润82,843,363.49元，母公司净利润91,445,037.62元[4] - A股每10股派现0.63元，预计派现25,247,133.01元[3][5] - 2024 - 2022年现金分红分别为25,247,133.01元、20,066,317.55元、41,528,310.43元[7] 资金运作 - 2024年度股份回购金额60,994,495.16元[5] - 2024年现金分红和回购共86,241,628.17元，占净利润104.10%[5] - 近三年累计现金分红及回购注销86,841,760.99元，分红比例61.08%[8] 研发投入 - 近三年累计研发投入455,870,711.61元，占累计营收21.97%[8] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会通过2024年度利润分配方案[9][10] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处 理 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实 ...

发行融资 - 拟向不超35名特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[5] 股份限制 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] 其他安排 - 发行议案需2024年年度股东大会审议，授权期限至2025年年度股东大会[1][9] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享，股票将在科创板上市[6][7][8]