董监高薪酬 - 7位全职董监高自愿放弃2024年度奖金，2024年税前报酬合计603.08万元[2] - 董事长丁国华2024年税前报酬121.48万元[2] 独立董事薪酬 - 4位独立董事2024年税前报酬合计32.36万元[2] - 2025年独立董事津贴标准为税前10.8万元/年，按月发放[6] 薪酬方案期限 - 2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[4]

业绩总结 - 审计单位于2025年4月7日签发标准无保留意见审计报告，审计公司2024年度财报[6] 数据相关 - 2024年公司与苏州创芯累计发生关联资金往来（不含利息）1万元，期末余额1万元[10] - 子公司苏州创芯2024年期初往来资金余额1万元，偿还累计发生额1万元[18] - 公司2024年总计往来资金余额1万元[18]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2][6][14][15] - 投资中低风险产品，额度使用期限12个月，资金可循环用[2][5][6] - 2025年4月7日会议审议通过现金管理议案[2][14] 实施安排 - 董事会授权经营管理层决策，财务部实施[7] 目的与风险 - 提高资金效率、增加股东回报，收益或受市场波动影响[3][4][10][11] 风险控制 - 采取多项风险控制措施，做好信息披露[8][12][13]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备5513.01万元，减少利润总额同数[1][5] - 2024年计提信用减值损失437.25万元，资产减值损失5075.76万元[2] 决策流程 - 审计、审计委、董事会、监事会均认可本次计提[5][6][7] 其他信息 - 公告于2025年4月9日发布[10]

关联交易金额 - 2024年向四川升华电源预计关联交易2100万元，实际74.26万元[8] - 2025年向德力西集团预计销售1800万元，占比15.20%[9] - 2025年向深圳陆巡预计销售800万元，占比6.76%[9] - 2025年向德力西集团预计技术服务200万元，占比23.85%[9] 关联方信息 - 德力西集团注册资本150000万元，胡成中持股54.1%[11] - 深圳陆巡注册资本1552.6722万元，深圳陆巡创投持股32.30%，吴文江持股29.19%[13] - 截至2024年底，深圳陆巡总资产45647.54万元，负债25029.88万元，净资产20617.66万元，营收31130.82万元，净利润202.78万元[13] 交易审议情况 - 2025年4月7日会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 经独立董事、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[22] - 独立董事事前认可，无需股东大会审议，保荐机构无异议[22]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户14家[2] 公司决策 - 2024年4月10日董事会通过续聘议案，5月8日股东大会通过续聘议案[2] - 股东大会授权管理层协商确定2024年度审计费用[2] 审计工作 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告等审计、核查并沟通[3] - 公司认为其履行职责，客观反映财务和经营情况[4]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户14家[2] 审议流程 - 2024年4月10日、5月8日分别召开董事会、股东大会审议通过续聘议案[2] - 2024年4月10日，审计委员会审议通过提议续聘[3] 审计沟通与进展 - 审计委员会与北京德皓国际沟通审计事项，确定工作计划[4] - 审计委员会沟通审计调整事项、结论，了解工作进展[4] - 2025年4月7日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为北京德皓国际审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 会议地点在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，相关公告2025年4月9日披露[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案有6、7、8、9、10[8] - 涉及关联股东回避表决的议案有8、10，关联股东包括丁国华等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月30日，A股股票代码688693，简称锴威特[12] - 会议登记时间为2025年5月7日（上午08:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[14] - 登记地点在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部[14] - 联系邮箱为zhengq@convertsemi.com，联系电话为0512 - 58979950[16] 讨论议案 - 会议讨论2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算等报告议案[20] - 会议涉及2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所等议案[20] - 会议讨论公司董监高2024年度薪酬/津贴确认及2025年度方案议案[20][21] - 会议涉及已离任董监高相关薪酬或津贴确认议案[20][21] - 会议讨论公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案[21]

会议相关 - 苏州锴威特半导体第二届监事会第十四次会议于2025年4月7日召开[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等六项议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过[15] 薪酬情况 - 2024年度公司监事沈炜枫税前报酬总额12.27万元，自愿放弃该年度奖金[12] - 2025年沈炜枫、陈佳庆根据职务及绩效考核结果领薪酬[12][13] - 2024年度监事陈瑶未领津贴，2025年若未任职则不领[12] - 2024年度已离任监事戴明亮、孙新卫未领津贴[13] 资金安排 - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超2.75亿元[16] - 公司使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 财务事项 - 公司审议通过2024年度计提资产减值准备事项[19]

业绩总结 - 2024年度净利润为-97,189,285.81元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润为-14,326,215.92元[3] 利润分配 - 2024年半年度拟派现7,368,421.10元[3][4] - 2024年度不进行利润分配[2][3] - 利润分配预案待股东大会审议[4][6]