新策略 - 2025年9月2日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟发行H股并在港交所主板挂牌上市，满足国际化战略及海外业务布局需要[2] - 发行需提交股东会审议，取得相关政府及监管机构备案、批准和/或核准[3] - 正与中介商讨相关工作，具体细节未确定[4] - 发行H股并上市能否实施有重大不确定性[4]

董事会提名 - 公司董事会提名黄环宇为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职，近36个月无处罚谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月2日[5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职资格 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无独立董事任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无独立董事任职资格[3] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家且在极米科技连续任职不超六年[3] 资格审查 - 已获上交所科创板独立董事视频课程学习证明[3] - 通过极米科技第三届董事会独立董事专门会议资格审查[5] - 核实确认独立董事候选人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人审核 - 审核第三届董事会独立董事候选人黄环宇任职资格[1] - 未发现其存在不得担任科创板上市公司独董情形[1] 提名事项 - 公司同意提名黄环宇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 同意将提名事项提交第三届董事会第三次会议审议[2] 会议信息 - 第三届董事会第三次会议日期为2025年9月2日[3]

公司上市与股份 - 2021年1月26日首次向社会公众发行人民币普通股1250万股[6] - 2021年3月3日在上海证券交易所上市[6] - 拟发行H股并在香港上市[2][6] - 已发行股份数为70,000,000股，全部为普通股[8] 公司章程与经营范围 - 拟制定《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》[2] - 经营范围增加软件开发、技术进出口、电子产品销售等[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[9] - 收购本公司股份部分情形需经股东会决议[13] - 收购本公司股份部分情形应通过公开集中交易方式进行[12] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起一年内不得转让[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[11] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[18] - 年度股东会提前21日通知，临时股东会提前15日通知[22] - 股东会网络投票时间有明确规定[23] 董事会与专门委员会 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[37] - 董事会每年至少召开四次会议[41] - 审计委员会审核财务等事项后提交董事会[47][48] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[48] 财务与信息披露 - 需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[50] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[50] 内部制度 - 《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》等多项草案需提交股东会审议[59] - 修订的内部治理制度H股上市后生效[60]

董事会调整 - 拟将董事会成员由5名增至6名，独立董事由2名增至3名[1] - 拟增补黄环宇为第三届董事会独立董事候选人，任期至届满[1] - 确定独立董事津贴为9.6万元/年[1] 委员会调整 - 拟设立提名委员会并调整专门委员会组成人员[4] - 调整自公司本次发行H股并在港交所上市之日起生效[4]

经营范围变更 - 2025年9月2日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，待股东会审议[3] - 一般项目新增软件开发等，许可项目新增第二类增值电信业务[4][5] 章程修订 - 《公司章程》拟依经营范围变更修订，其他条款不变[6][7] 后续安排 - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记、备案[7] - 变更以市场监管部门核准为准，修订后章程将在交易所网站披露[7]

审计机构聘请 - 2025年9月2日董事会审议通过聘请德勤为H股发行并上市审计机构议案[2][5] - 审计委员会同意聘请并提交董事会审议[5] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定聘任事宜[5] - 事项需股东会审议，通过后生效[5] 德勤情况 - 德勤注册香港，服务多行业上市公司[2] - 已投保，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 审计服务无违法违规受罚情形[2] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[3]

发行H股议案 - 公司审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，尚需股东会审议[3][5][6] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[13] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体方式由股东会授权确定[11] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[14] - 发行价格由股东会授权相关人士和整体协调人协商确定[15] 资金与成本 - 发行H股募集资金用于全球品牌及产品营销推广等，不足部分通过其他方式解决[24] - 预计发行H股并上市的筹资成本含多种费用，具体金额待确定[18] 制度与管理 - 制定《公司章程（草案）》及《议事规则（草案）》，经股东会审议通过后于H股上市之日起生效[41] - 对17项内部治理制度进行制定/修订，部分需股东会审议，制度自H股上市之日起生效[43] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效[47] 人员与机构 - 拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为H股发行与上市审计机构，议案需股东会审议[49][52] - 提名黄环宇为第三届董事会独立董事，津贴9.6万元/年，议案需股东会审议[55][60] - 确定发行H股并上市后董事角色，执行董事为钟波、肖适等，议案需股东会审议[57][60] - 调整董事会专门委员会成员，设立提名委员会，调整自H股上市起生效[61] - 委任薛晓良、梁芷晴为联席公司秘书等，部分任期自议案通过日起生效[63][64] 授权与变更 - 提请股东会授权董事会办理H股发行上市相关事宜，包括确定发行规模等[67] - 授权钟波先生、薛晓良先生作为董事会授权人士行使相关权利，授权期限与《授权议案》相同[80] - 同意对公司经营范围进行调整，同步修订公司章程，提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜[83][84] 股东会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东会，审议相关需股东会决议的事项，具体召开时间以公司发布的会议通知为准[87]

股价表现 - 9月2日收盘价128.90元，单日涨幅2.09% [1] - 近5个交易日累计上涨1.98% [1] - 主力资金近5日净流出733.68万元 [1] 大宗交易 - 当日发生2笔大宗交易，合计成交量3.87万股，成交金额449.18万元 [1] - 两笔交易成交价均为116.16元，较收盘价溢价率为-9.88% [1] - 买方为中信证券深圳分公司及海通证券上海浦东南路营业部，卖方均为机构专用席位 [1] - 近3个月累计发生35笔大宗交易，总成交金额达1.5亿元 [1]