极米科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月不得担任[8] - 特定股东及其亲属不得担任[8] 独立董事选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事，由出席股东会的股东以累积投票方式选举[14] - 当选得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[14] 独立董事任期 - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事补选与解除 - 独立董事出现问题致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[19] 独立董事履职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，薪酬与考核委员会中应占多数并担任召集人[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[22] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[24] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟在发出通知时披露[24][25] - 发现董事会决议执行违规应及时报告并可要求公司书面说明，涉及披露事项公司应及时披露[26] - 出现特定情形应及时向上海证券交易所报告[26] 公司对独立董事的保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[28] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳，公司应及时披露[29] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向交易所报告[29] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[33] - 可建立独立董事责任保险制度[34] - 给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[30] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责修订与解释[35][36]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-025 极米科技股份有限公司 关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋[17] - 公司办公地址邮政编码为610000[18] - 公司网址为http://www.xgimi.com，电子信箱为ir@xgimi.com[18] - 董事会秘书为薛晓良，证券事务代表为侯学裕[19] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报（http://www.zqrb.cn）、上海证券报（http://www.cnstock.com）[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) [20] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办办公室[20] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为极米科技，代码为688696[21] 利润分配方案 - 公司2024年度不分配利润，资本公积不转增，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[6] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.05亿元，较2023年减少4.27%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2023年减少0.30%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9206.11万元，较2023年增长34.94%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，较2023年减少39.13%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.43亿元，较2023年末减少5.58%[25] - 2024年末总资产53.19亿元，较2023年末减少4.72%[25] - 2024年基本每股收益1.75元/股，较2023年增长1.74%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.34元/股，较2023年增长38.14%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.80%，较2023年增加0.08个百分点[27] - 2024年第四季度归属上市公司股东的净利润1.60亿元，前三季度分别为1431.91万元、 - 1021.89万元、 - 4443.11万元[30] - 银行理财产品期初余额425,591,672.17元，期末余额472,564,597.20元，当期变动46,972,925.03元，对当期利润影响金额12,368,951.47元[37] - 其他权益工具投资期初余额64,140,779.47元，期末余额37,960,820.84元，当期变动 - 26,179,958.63元[37] - 公司实现营业收入340,460.53万元，较上年同期减少4.27%；归属于母公司所有者的净利润12,014.29万元，较上年同期减少0.30%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,206.11万元，较上年同期增加34.94%[38] - 其他营业外收入和支出分别为1,790,665.93元、 - 1,964,018.09元、 - 726,944.17元[33] - 所得税影响额分别为5,123,087.36元、9,195,104.85元、10,455,942.47元[33] - 2023年末及2024年末，公司存货账面价值分别为109,807.04万元、92,839.78万元，占各年末资产总额比例分别为19.67%、17.46%[111] - 2023年末及2024年末，公司应收账款账面价值分别为21,618.75万元、19,477.76万元，占各年末资产总额比例分别为3.66%、3.87%[113] - 报告期内，公司实现营业收入340,460.53万元，归属于母公司所有者的净利润12,014.29万元，扣除非经常性损益的净利润9,206.11万元，较上年同期增加34.94%[119] - 本期营业收入3,404,605,307.88元，上年同期3,556,563,980.75元，变动比例-4.27%；营业成本2,342,639,763.88元，上年同期2,441,780,791.06元，变动比例-4.06%[120] - 2024年公司实现营业收入340,460.53万元，同比下降4.27%；营业成本234,263.98万元，同比下降4.06%；销售毛利率为31.19%[121] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.30亿元，上年同期数3.78亿元，变动比例-39.13%；投资活动产生的现金流量净额本期数-10.76亿元，上年同期数2.25亿元，变动比例-577.44%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-3.21亿元，上年同期数1.20亿元，变动比例-367.14%[138][140] - 销售费用本期数5.98亿元，上年同期数6.48亿元，变动比例-7.77%；管理费用本期数1.16亿元，上年同期数1.50亿元，变动比例-22.40%；研发费用本期数3.68亿元，上年同期数3.81亿元，变动比例-3.57%；财务费用本期数-0.50亿元，上年同期数-0.32亿元[139] - 应收融资款项本期期末数为30,378,034.10元，占总资产比例0.57%，上期期末数为0[141] - 其他应收款本期期末数为97,595,489.70元，占总资产比例1.83%，上期期末数为30,611,359.34元，变动比例218.82%[141] - 境外资产为33,009.96万元，占总资产比例6.21%[143] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为9,960,000.00元，变动幅度 -100.00%[147] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为425,591,672.17元，本期公允价值变动损益为10,754,419.43元，本期购买金额为1,917,650,000.00元，本期出售/赎回金额为1,881,431,494.40元，期末数为472,564,597.20元[149] - 其他权益工具投资期初数为64,140,779.47元，本期计提减值26,179,958.63元，期末数为37,960,820.84元[150] - 长期待摊费用本期期末数为70,220,030.16元，占总资产比例1.32%，上期期末数为44,156,594.41元，变动比例59.03%[142] - 递延所得税资产本期期末数为130,903,666.87元，占总资产比例2.46%，上期期末数为99,615,670.17元，变动比例31.41%[142] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为310,891,283.32元，占总资产比例5.85%，上期期末数为21,435,856.25元[142] - 长期借款本期期末数为0元，上期期末数为300,000,000.00元，变动比例 -100.00%[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 投影整机产品营业收入2,998,586,226.72元，同比-6.63%，营业成本2,201,364,856.29元，同比-5.35%，毛利率26.59%，比上年减少0.99个百分点[122] - 配件产品营业收入170,217,688.24元，同比0.32%，营业成本81,455,415.30元，同比-4.01%，毛利率52.15%，比上年增加2.16个百分点[122] - 互联网增值服务营业收入146,257,480.62元，同比-1.20%，营业成本6,551,121.52元，同比-35.63%，毛利率95.52%，比上年增加2.39个百分点[122] - 长焦投影营业收入2,768,300,267.66元，同比-3.67%，营业成本2,045,174,467.96元，同比-3.28%，毛利率26.12%，比上年减少0.30个百分点[122] - 境内营业收入22.29亿元，营业成本16.97亿元，毛利率23.88%，收入年减14.80%，成本年减11.41%，毛利率减少2.91个百分点；境外营业收入10.86亿元，营业成本5.92亿元，毛利率45.44%，收入年增18.94%，成本年增17.20%，毛利率增加0.81个百分点[123] - 线上销售营业收入21.70亿元，营业成本15.81亿元，毛利率27.15%，收入年减13.51%，成本年减11.92%，毛利率减少1.32个百分点；线下销售营业收入11.45亿元，营业成本7.08亿元，毛利率38.12%，收入年增12.24%，成本年增13.15%，毛利率减少0.50个百分点[123] - 投影整机产品收入29.99亿元，占营业收入总额88.07%；长焦投影产品销售收入27.68亿元，占营业收入总额81.31%[123] - 长焦投影生产量107.51万台，销售量104.14万台，库存量18.53万台，生产量年增13.90%，销售量年增10.33%，库存量年增22.23%；超短焦投影生产量1.62万台，销售量1.62万台，库存量0.73万台，生产量年减18.04%，销售量年减17.69%，库存量年减0.94%；创新产品生产量3.34万台，销售量3.16万台，库存量1.92万台，生产量年减15.97%，销售量年减20.37%，库存量年增9.99%[125] - 投影整机产品直接材料成本19.73亿元，占总成本86.19%，较上年同期变动-7.59%；直接人工成本0.93亿元，占总成本4.05%，较上年同期变动16.91%；制造费用成本1.35亿元，占总成本5.91%，较上年同期变动21.60%；配件直接材料成本0.79亿元，占总成本3.47%，较上年同期变动-3.38%[127] - 互联网增值服务营业成本下降因与芒果传媒业务合作模式调整减少会员卡采购；超短焦投影营业成本下降因产品销量减少[124][129] 市场情况 - 2024年中国投影机市场总出货量540.7万台，同比增长14.2%[36] - 2024年《西瓜游戏》全年下载量达540万，累计下载量已突破1100万[40] - 2024年中国投影设备市场总出货量540.7万台，出货量前五大品牌为极米、小米、坚果、峰米、爱普生[48] - 2018 - 2024年公司出货量连续七年保持中国投影设备市场第一，2020 - 2024年已连续五年保持国内出货量及销售额双第一，2024年国内中高端投影机（不含单片LCD投影机）市场出货量第一，市场份额35% [58] - 2024年全球投影机市场出货量2016.7万台，同比增长7.5%，海外投影机市场增速高于国内 [58] - 2019 - 2024年中国投影设备出货量中灯泡光源占比从34%降至8%，LED光源占比总体呈增长趋势，激光光源投影出货量占比从9%提升至18% [60] - 2024年4K投影、家用激光投影销量分别增长50%、60% [61] - 2024年中国投影设备市场线上渠道出货量占比74.5% [62] - 2024年公司在抖音渠道的收入增速达75.4% [62] - IDC 2024年国内投影机销量TOP10以及销额TOP10榜单中，公司分别有4款、6款产品上榜 [58] - 2024年中国投影机市场总出货量540.7万台，家用投影市场占比86.9%，市场份额排名前五品牌含极米[156] - 2024年全球投影机市场出货量2016.7万台，同比增长7.5%，西欧出货超380万台，同比增长48%，占比提升5.2个百分点至19%[156] - 截至2024年底，中国投影产品智能化率超90%，海外市场不到25%[158] 公司业务模式 - 公司主营业务为智能投影产品研发、生产及销售，提供配件产品、互联网增值服务和车载光学解决方案[42] - 公司智能投影产品包括长焦、超短焦和创新产品系列，长焦投影投射100寸画面投射距离需2.2米及以上，超短焦小于1.1米[42] - 公司车载光学解决方案包括智能座舱、智能大灯零部件产品[42] - 公司新产品开发采用集成产品研发模式，加快产品研发及上市节奏[43] - 公司投影整机及配件生产及采购模式有自主生产、外协加工、OEM和ODM[44] - 公司主要通过电商平台及线下渠道销售产品，境内市场线上有B2B2C和B2C模式，线下有直营店和加盟店；境外市场线上B2C模式，线下经销商销售[45] - 公司互联网增值服务包括影视及内容服务和应用分发服务，与内容应用运营方、应用平台按约定比例分成[46] 公司技术与专利 - 公司推出Dual Light超级混光技术及Dual Light2.0护眼三色激光技术，提升投影画质[66] - 公司具备0.23英寸、0.33英寸以及0.47英寸振镜自主设计、驱动算法适配以及生产制造能力[68] - 公司自动校正技术每秒实时回传上万组数据，实现无梯形图下更精准更快速的全自动梯形校正[72]

会计政策变更 - 2024年12月6日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[4] - 变更后执行准则解释第18号，部分仍按原规定执行[6] - 计提的保证类质保费用从“销售费用”计入“营业成本”[7] 财务数据调整 - 合并利润表营业成本调整前244,518.38万元，调整后244,178.08万元[8] - 合并利润表销售费用调整前64,473.49万元，调整后64,813.79万元[8] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务状况等构成重大影响[3] - 符合规定，能客观反映财务和经营成果[8] - 不存在损害公司及股东利益情形[8]

换届安排 - 公司第二届董事会拟提前换届，任期2025年7月届满[1] - 2025年4月21日会议提名第三届董事候选人[1] - 第三届董事会董事任期三年，自2024年年度股东大会通过次日就任[3] 候选人情况 - 钟波、肖适为非独立董事候选人，许楠、廖伟智为独立董事候选人[1] - 钟波持股13153554股，占比18.79%，为实控人[7] - 肖适持股3058523股，占比4.37%，与钟波为一致行动人[8] - 许楠、廖伟智未持股，廖伟智无相关负面情形[9][11] 审议流程 - 独立董事候选人需上交所审核，议案提交2024年年度股东大会[2] - 选举采用累积投票制，换届议案待大会审议通过[2] - 大会通过前，第二届董事会继续履职[4]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委审核第三届独董候选人资格[1] - 独董候选人为廖伟智、许楠，许楠是会计专业人士[1] - 同意提名两候选人为第三届独董候选人，将提交会议审议[2] 候选人情况 - 候选人无不得任职情形，符合资格及独立性要求[1][2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价每股133.73元，募集资金总额167,162.50万元，净额156,243.17万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金159,976.46万元，利息净额6,981.75万元，资金已全部使用完毕[5] - 2024年度募集资金总额为156,243.17万元，本年度投入24,904.83万元，累计投入159,976.46万元[30] 资金使用决策 - 2023年2月13日，同意使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理，期限自2023年4月7日起不超12个月[14] - 2023年10月30日，同意使用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年4月7日起不超12个月[14] - 2024年10月30日，同意使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年4月7日起不超12个月[15] - 2022年8月30日，同意用2000 - 4000万元超募资金回购股份[22] - 2024年2月23日，同意用8000 - 16000万元超募资金回购股份[22] 项目投入与效益 - 2024年各项目投入金额：智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目746.07万元、光机研发中心建设项目438.10万元、回购股份23,720.66万元，合计24,904.83万元[7] - 智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目本年度实现效益153,347.87万元[30] 项目进度 - 2024年3月2日，同意将“智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目”与“光机研发中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，已将3248.46万元节余资金用于补充流动资金[21] - 智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目投入进度103.35%[30] - 光机研发中心建设项目投入进度93.51%[30] - 企业信息化系统建设项目投入进度100.00%[30] - 补充流动资金（承诺投资项目）投入进度100.00%[31] - 补充流动资金（超募资金投向）投入进度100.00%[31] - 回购公司股份（超募资金投向）投入进度100.00%[31] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规规定，使用情况与披露一致，无违规情形[27]

独立董事提名 - 极米科技董事会提名廖伟智为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股、亲属任职等情况有独立性要求[2][3] - 近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在极米任职不超六年[4] 其他信息 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4] - 提名人声明时间为2025年4月21日[5]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[1] - 2024年10月28日同意聘任信永中和为2024年度审计机构[2] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[3][4]