极米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份 有限公司章程》、《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事干胜道先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 3 月 2 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公 司董事兼董事会秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生 担任审计委员会委员，调整后审计委员会成员由干胜道（主任委员）、芮斌、刘 帅组成。 二、审计委员会年度会议召开 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-030 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 3.业务规模： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于极米科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA9B0053 为了更好地理解 ...

交易信息 - 公司拟2311.6712万元购买美聪信息持有的中金新兴19.34%份额，对应认缴出资2亿元，已实缴2000万元，未实缴1.8亿元[2] - 已实缴2000万元部分按年化单利8%算利息（2023年4月21日至2025年3月31日），作价2311.6712万元[5] - 本次交易已通过多会议审议，尚需股东大会审议[3][9] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][8] 基金情况 - 中金新兴私募股权投资基金出资额10.34亿元，2023年3月完成首次募集，6月完成备案[17][18] - 2024年12月31日，基金总资产9697.97万元，总负债54.56万元，净资产9643.41万元，营业收入38.56万元，净利润 -1017.39万元[21] - 基金存续期5年，前3年投资期，后2年回收期，原则上不超10年，超80%合伙权益合伙人同意可延长期限[18] - 投资期内年度管理费为合伙人认缴出资额的2%，投资期后为实缴出资对应未退出项目投资成本的2%，延长期不收管理费[23] - 基金可分配资金先回本后分利，业绩基准报酬率单利8%/年，业绩报酬20%归执行事务合伙人，80%归有限合伙人[23] 其他要点 - 过去12个月内公司与关联人相关关联交易达3000万元以上，占公司最近一期经审计总资产1%以上[8] - 投资决策委员会由6名委员组成，公司仅有一个席位[4] - 本次投资为拓宽投资渠道，认购价格基于业绩基准报酬率等确定，不损害公司及股东利益[27] - 本次受让不导致同业竞争，基金不纳入合并报表，用自有资金，不影响正常经营[28] - 投资相关文件尚未签署，实施过程存在不确定性[29]

独立董事任职要求 - 不持有公司1%以上股份或非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在极米任职不超六年[3] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认任职资格符合上交所指引要求[5] 其他 - 廖伟智于2025年4月21日作出声明与承诺[5]

独立董事情况 - 公司现任独立董事自查独立性，结果符合要求[1] - 董事会核查确认独立董事履职符合规定，有效履职并提供专业意见[2]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在极米科技连续任职不超六年[3] - 具备会计专业高级职称、教授及博士学位，有5年以上财务管理全职经验[4] 声明日期 - 声明日期为2025年4月21日[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司继续落实内控规范，强化意识提升水平[21] 其他信息 - 董事长为钟波，已获董事会授权[22]

极米科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 ...

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会人数为5人，其中非独立董事2名，职工董事1名，独立董事2名[1] - 《极米科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度废止[1] 公司章程修订 - 原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”[2] - 明确高级管理人员范围为总经理、董事会秘书、财务负责人[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为70,000,000股，全部为普通股，每股面值为人民币1.00元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有合理理由可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 股东会可审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16][17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保需股东会审议[17] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[35][36] - 董事会设立审计、战略与发展、提名、薪酬与考核等专门委员会[37] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[49] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[49] 其他 - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度进行修订和制定[58][59] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订后需提交股东大会审议[59]