极米科技股份有限公司 为贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护 公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信 心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定《2024 年"提质增效重回报"行动方案》，期间，根据方案内容，公 司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。为评估上 述行动方案在报告期内的执行情况，进一步落实有关工作安排，公司董事会对上 述行动方案进行了评估。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 坚持以高质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智 能投影市场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口碑，提升公司核心竞争 力，2025 年，公司将主要从以下几个方面进行： （1）提高产品研发效率，坚持技术创新与产品创新双轮驱动，提升公司产 品用户体验，优化公司产品结构； （2）拓展光学技术应用场景：开拓并推进与国内外整车厂商及车载产业上 下游合作，聚焦智能大灯、智能座舱领域，打造公司车载投影 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 审计情况 - 2024年就重大会计等事项咨询解决，达成一致无分歧[5][6] - 2024年实施完善项目质量复核程序[7] 质量评价 - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别出管理缺陷[8][10] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无民事责任[14]

独立董事提名 - 极米科技董事会提名许楠为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不得超上市公司已发行股份的1%[2] - 被提名人不能是前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不得在持股5%以上股东单位任职[3] - 被提名人不得是前五名股东单位任职人员及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月内无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 被提名人在极米科技连续任职不超六年[4] - 被提名人需有会计专业职称、学位及5年以上财务工作经验[4]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益1.75元 较2023年增长1.74% [1] - 每股净资产42.04元 同比下降5.57% [1] - 每股公积金27.69元 同比下降7.36% [1] - 每股未分配利润15.07元 同比增长11.14% [1] - 营业收入34.05亿元 同比下降4.27% [1] - 净利润1.2亿元 同比下降0.83% [1] - 净资产收益率3.89% 同比提升0.78个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3395.66万股 占比48.51% 较上期增加80.02万股 [1] - 香港中央结算有限公司新进持股231.07万股 占比3.30% [2] - 中南红文化集团股份有限公司退出前十大股东 原持股151.05万股占比2.16% [2] - 钟波保持第一大股东地位 持股1315.36万股占比18.79% [2] - 北京百度网讯科技有限公司持股352.71万股占比5.04% 维持不变 [2] - 员工持股计划持有343万股占比4.90% 保持稳定 [2] 利润分配政策 - 公司决定不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [2]

股权结构 - 截至2025年4月1日，北京百度网讯科技持股3527100股，占比5.04%[2] - 钟超持股2378803股，占比3.40%；廖杨持股896332股，占比1.28%[2] 询价转让 - 拟询价转让股数上限1750000股，百度、钟超各转700000股，廖杨转350000股[3] - 转让价格下限不低于2025年4月1日前20个交易日均价70%[5] - 转让价格111.06元/股，交易金额194355000元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达401家机构投资者[11] - 规定时间收到13份有效《认购报价表》，追加收到1份[13] 受让方信息 - 13家投资机构受让1750000股，金额194355000元，占比2.50%[15][16] - 摩根士丹利等4家受让情况[15] 时间节点 - 2025年4月2日公告《询价转让计划书》[18] - 4月3日公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 3月27日中信核查转让方，4月1日出具意见[20]

股权结构 - 截至2025年4月1日，北京百度网讯科技有限公司持股3527100股，占比5.04%[3] - 钟超持股2378803股，占比3.40%；廖杨持股896332股，占比1.28%[3] - 北京百度网讯科技有限公司与一致行动人合计持股比例为5.53%[4] 减持情况 - 2024年5 - 8月，北京百度网讯科技有限公司及一致行动人减持不超2100000股，不超总股本3.00%[6] - 2025年4月9日，北京百度网讯科技有限公司通过询价转让减持700000股，占总股本1.00%[6] - 本次权益变动后，北京百度网讯科技有限公司及一致行动人持股占比由6.61%降至4.53%[6][12] 询价转让 - 本次询价转让价格为111.06元/股，转让股票数量为1750000股[2][16] - 13家受让方共受让1750000股，占总股本比例0.03% - 0.57%，限售期6个月[13] - 询价转让价格下限不低于2025年4月1日前20个交易日股票交易均价的70%[14] 询价过程 - 参与询价的机构包括77家基金公司等多类机构[15] - 2025年4月2日收到有效《认购报价表》13份、《追加认购报价表》1份[15] - 组织券商合计收到有效报价14份，最终13家投资者获配[16]

减持情况 - 2024年6 - 8月百度网讯及其一致行动人减持极米科技1.08%股份，2025年4月询价转让减持1.00%股份[7] - 合计持股比例由6.61%降至4.53%[7] - 本次权益变动后股份变动数量1,455,999股，变动比例2.08%[32] 公司信息 - 百度网讯注册资本1342128万人民币，李彦宏持股99.50%，崔珊珊持股0.50%[8] - 百度毕威出资额56200万元，达孜百瑞翔出资比例99.64%，北京百安创新出资比例0.36%[9][10] - 百度（香港）有限公司持有齐屹科技开曼有限公司10.91%股份[11] - 北京百度网讯持有上海齐家网信息科技16.00%股份[11] 未来展望 - 未来12个月内无增持极米科技股份计划，不排除继续减持可能[14]

股东股份转让 - 极米科技股东询价转让价格为111.06元/股 [1] - 转让股票数量为175万股 [1] - 北京百度网讯科技有限公司及其一致行动人持股减少至317万股，占总股本比例降至4.53% [1] 机构投资者参与 - 摩根士丹利国际股份有限公司参与受让股份 [1] - UBS AG参与受让股份 [1]

回购股份方案 - 公司于2024年9月30日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元，回购价格不超过83.39元/股，回购期限为12个月 [1] - 2024年12月3日公司调整回购价格上限，从83.39元/股上调至116.98元/股 [2] 回购进展 - 2025年4月7日单日回购6.4494万股，占总股本0.09%，最高价116.93元/股，最低价107.99元/股，支付金额722.65万元 [3] - 截至2025年4月7日累计回购224.1737万股，占总股本3.20%，最高价116.93元/股，最低价66.50元/股，累计支付金额18,352.70万元 [3] 执行情况 - 回购事项符合法律法规及公司回购方案要求 [5] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [6]

回购方案 - 2024年9月30日董事会审议通过回购方案，期限12个月[4] - 首次披露日为2024年10月1日，预计金额1.5亿 - 3亿元[3] 回购执行 - 累计已回购股数224.1737万股，占比3.20%，金额1.83527亿元[3] - 2025年4月7日回购6.4494万股，占比0.09%，支付722.65万元[7] 价格相关 - 实际回购价格区间66.50 - 116.93元/股[3] - 2024年12月3日上限由83.39元/股调至116.98元/股[6] 股本信息 - 公司总股本7000万股[7]