证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,565,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,565,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9961 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规 定，对爱科赛博相关股东延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱 科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为 人民币 69.98 元，募集资金总额为 1,442,987,600.00 元；扣除各项发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 125,293, ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人之一、董事长、总经理、核心技术人员白小青持有的公司首次公开发行前股 份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 27 日。 公司实际控制人之一王琳持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 27 日。 公司持股 5%以上自然人股东、董事、高级管理人员石涛、李辉持有的公 司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2025 年 3 月 27 日。 公司董事、高级管理人员张建荣、高级管理人员苏红梅、高鹏直接持有 的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2025 年 3 月 27 日。董事、高 级管理人员张建荣与高级管理人员高鹏间接持有的公司首次公开发行前股份的 锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 27 日。 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 号 | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观□电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金、泰康资产、大成基金、神农投资、华创电 | | | 新、天风电新、银华基金、鹏华基金、人保资产、华 | | | 泰柏瑞、华安基金、交银基金、万家基金、宝盈基金、 | | | 拾贝投资、中庚基金 | | 会议时间 | 2023 年 10 月 30 日-2023 年 10 月 31 日 | | 会议地点 | 公司 101 会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：白小青 | | | 董事会秘书： 张建荣 | | | 证券事务代表： 康丽丽 | | | 1：公司 Q3 毛利率持续提升，主要原因是什么？ | | | 答：公司三季度毛利率达到 48.58%，主要受益于 | | | 公司多年以来持续推 ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期增长47.69%；年初至报告期末营业收入5.17亿元，较上年同期增长60.15%[5] - 2023年第三季度营业收入47.69，年初至报告期末为60.15[11] - 2023年前三季度营业总收入51.66亿元，较2022年同期的32.26亿元增长60.16%[21] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3625.09万元，较上年同期增长239.92%；年初至报告期末为9058.44万元，较上年同期增长496.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3731.88万元，较上年同期增长446.69%；年初至报告期末为8747.20万元，较上年同期增长567.40%[6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润239.92，年初至报告期末为496.56[11] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润446.69，年初至报告期末为567.40[11] - 2023年前三季度净利润8.87亿元，较2022年同期的1.59亿元增长457.01%[22] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，较上年同期增长247.06%；年初至报告期末均为1.46元/股，较上年同期增长484.00%[6] - 2023年第三季度基本每股收益247.06，年初至报告期末为484.00[11] - 2023年第三季度稀释每股收益247.06，年初至报告期末为484.00[11] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.46元/股，2022年为0.25元/股[23] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为8.18%，较上年同期增加4.73个百分点；年初至报告期末为21.82%，较上年同期增加16.60个百分点[6] 研发投入相关数据变化 - 本报告期研发投入合计2158.43万元，较上年同期增长21.68%；年初至报告期末为5847.99万元，较上年同期增长31.05%[6] - 2023年初至报告期末研发投入合计31.05[11] 资产与所有者权益相关数据变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长160.84%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长382.33%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,367,308,873.43，2022年12月31日为84,099,797.17[17] - 2023年9月30日应收账款为369,943,584.57，2022年12月31日为307,607,248.00[17] - 2023年第三季度末流动资产合计216.27亿元，较上一报告期的74.06亿元增长192.01%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计15.82亿元，较上一报告期的14.93亿元增长6.09%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计50.50亿元，较上一报告期的48.17亿元增长4.83%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计1.88亿元，较上一报告期的1.49亿元增长26.30%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计179.72亿元，较上一报告期的39.32亿元增长357.07%[20] - 2023年第三季度末存货3.31亿元，较上一报告期的2.42亿元增长36.64%[18] - 2023年第三季度末在建工程609.43万元，较上一报告期的53.49万元增长1039.33%[18] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -11.01万元，年初至报告期末为 -9.43万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助为21.48万元，年初至报告期末为497.85万元[9] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -137.81万元，年初至报告期末为 -142.04万元[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数22,182[13] - 前10名股东中白小青持股13,178,000，持股比例15.98%[13] 综合收益相关数据 - 2023年前三季度综合收益总额为88747108.96元，2022年为15934450.19元[23] 现金流量相关数据 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为391766605.64元，2022年为294888411.31元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为424114346.03元，2022年为310911551.42元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为419950289.56元，2022年为347726798.70元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4164056.47元，2022年为 - 36815247.28元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3000元，2022年为20088170.76元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1463280863.99元，2022年为132120950.31元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为170632432.16元，2022年为139312241.53元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1285886248.47元，2022年为 - 63824910.27元[27] 营业成本相关数据变化 - 2023年前三季度营业总成本42.89亿元，较2022年同期的30.41亿元增长41.04%[21]

西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，以及《西安爱 科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 六次会议于2023年10月24日召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公 司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定, 我们作为公司的独立董事,对于公司第四届董事会第十六次会议相关议案,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 经核查,我们认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金 投向的情形,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关系管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《西安 爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。包括公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（以下简称 "上证e互动平台"）发布各类信息的行为。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司使用募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借 款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为 人民币 69.98 元，募集资金总额为 1,442,987,600 ...