证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-004 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自 有资金和部分超募资金新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投 项目的议案》。公司拟对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目"投资金额进行 调减，并使用调减资金、部分超募资金和自有资金新增"爱科赛博研发创新总部 及先进制造基地"项目，同时公司拟为本次新增项目设立募集资金专户，并与存 放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公 司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 06 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称 "本次会议"），本次会议通知已于 2024 年 02 月 01 日以电子邮件方式发出。本 次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公 司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-005 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新 增募投项目的公告》（公告编号：2024- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和 部分超募资金新增募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行 类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的有关规定，对爱科赛博部分募投项目调减投资金额及使用调减 资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金及募投项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,062.0000 万股（每股面 值人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书张建荣先生递交的书面辞职报告，张建荣先生因工作职责调整原因申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张建荣先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为确保公司组织机构的正常运作和信息披露事宜的正常进行，在公司新聘任的董 事会秘书就任前，张建荣先生仍按照《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，履行相关职责。 截至本公告披露日，张建荣先生直接持有公司股份 1,164,600 股，占公司总 股本的 1.41%；且通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 64 万元人民币，合伙份 额为 2.78%。 张建荣先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事 会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-001 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

财务与业务数据 - 三季度毛利率达48.58%，受益于业务模式转型，通用产品销售占比提升 [1] - 截止Q3收入为5.16亿，其中测试电源3.1亿、特种电源1.2亿、电能质量8600万 [2] 产品应用与合作 - 在半导体装备领域与某企业合作开发大功率高精度脉冲电源，应用前景广阔，但客户信息暂不便披露 [1] - 电能质量控制设备应用在以光刻机等为负载的半导体企业配电系统中，暂无产品直接应用于光刻机配套 [2] 生产与订单情况 - 目前在手订单支撑全年业绩目标，员工全力以赴保障年度目标完成 [2] 资金规划 - 超募资金整体还在规划中，预计今年Q4至明年Q1公示具体实施方案 [2] 未来发展规划 - 对未来自身持续成长态势有较强信心 [2] - 今年四季度启动整体战略规划工作，海外业务布局作为专题审议，预计2024年Q1明确海外业务发展方向 [2] 投资者关系管理 - 会定期举办投资者互动，形式包括但不限于电话会议及线下现场调研等 [2] 对标企业 - 产品应用于多个领域，相关对标企业详细信息已在招股说明书中披露 [2]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-011 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：捌仟贰佰肆拾捌万元人民币 成立日期：1996 年 01 月 19 日 公司已于近日完成工商变更登记、备案手续，并取得了西安市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 公司名称：西安爱科赛博电气股份有限公司 统一社会信用代码：91610131294269223F 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 法定代表人：白小青 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第七次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司分别于 20 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-010 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办西安 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 28 日 14:00 前访问网址 https://eseb.cn/19dPSNTMgko 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 ...

北京大成律师事务所 关 于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 大成证字〔2023〕第 297 号 北京大成律师事务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2023〕第 297 号 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,565,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,565,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9961 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9 ...