证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司总经理认真履行 ...

本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 厂（现中国华晶电子集团公司）、无锡华晶微电子股 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》，李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人，自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起，任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李挺、孙清清、 非独立董事杨一伍三人组成，由具有会计专业资格的李挺先生担任召集人，任期 与本届董事会任期一致。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度履职情况 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,859,701.74元，同比增长14.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,510,130.00元，同比增长112.28%[5] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长80.00%[6] - 研发投入合计9,850,720.21元，同比增长14.22%，研发投入占营业收入的比例为12.03%，同比增加4.28%[6] - 本报告期末总资产1,276,757,850.25元，较上年度末减少0.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,019,917,315.37元，较上年度末增长0.36%[6] - 非经常性损益合计3,910,995.71元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,890[10] - 前十名股东中张兵持股19,031,621股，占比21.59%[10] - 前十名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金持有无限售条件流通股2,263,023股[10] - 前十大股东中，中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金持股1,117,276股[11] - 张兵持有艾森投资37.90%的财产份额，张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为210,327,261.88元，较2023年12月31日的387,218,435.88元减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为171,243,591.07元，较2023年12月31日的205,224,029.30元减少[13] - 2024年3月31日应收票据为49,786,054.60元，较2023年12月31日的22,778,235.49元增加[13] - 2024年3月31日固定资产为242,785,272.47元，较2023年12月31日的231,582,055.60元增加[14] - 2024年3月31日在建工程为63,164,126.25元，较2023年12月31日的40,837,212.62元增加[14] - 2024年3月31日短期借款为115,852,000.00元，较2023年12月31日的93,931,310.11元增加[14] - 2024年3月31日合同负债为5,171,324.76元，较2023年12月31日的772,038.47元增加[14] 2024年第一季度财务指标对比 - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,019,917,315.37元，较2023年末的1,016,246,943.63元增加[15] - 2024年第一季度营业总收入81,859,701.74元，2023年第一季度为71,666,840.38元[19] - 2024年第一季度营业总成本79,181,356.79元，2023年第一季度为67,630,040.05元[19] - 2024年第一季度营业利润7,015,440.93元，2023年第一季度为3,282,664.21元[19] - 2024年第一季度净利润7,510,130.00元，2023年第一季度为3,537,777.14元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，2023年第一季度为0.05元/股[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金94,117,003.89元，2023年第一季度为58,692,011.42元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,259,362.31元，2023年第一季度为 -26,640,915.63元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -134,056,417.34元，2023年第一季度为 -11,703,171.80元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,284,363.36元，2023年第一季度为59,007,230.20元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -176,571,646.60元，2023年第一季度为20,564,887.61元[23]

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上 时，应当采用累积投票制度。 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东代表监 事时，股东所持有表决权每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监 事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或股东代表监事时，董 事会在召开 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-030 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 4、监事：（1）在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体 岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；（2） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情况，并参 考公司所处行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体 方案如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事：（1）在公司担任除董 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）其他投资。 （一）符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》的规定； （二）符合公司发展战略和产业规划要求，投资项目具有先进性、合理性和 可行性； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，保障对外投资安全， 提高投资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公 司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年 12月6日在上海证券交 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， ...

2024 年 4 月 22 日至 24 日，华泰联合证券现场检查人员根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司高级管理人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场所和募集资金项目建设情况、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、查阅 上市公司募集资金台账和募集资金运用凭证、查阅上市公司信息披露文件、查阅 公司三会会议资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏艾森 半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，于 2024 年 4 月 ...