经核查独立董事黄晓刚、孙清清、李挺的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件，独立董事黄晓刚、孙清清、李挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司及 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事黄晓 刚、孙清清、李挺 符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 6 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄晓刚、孙清清、 李挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、解聘或改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件， 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告、净资产验证及其他相关的咨询服务的 行为。会计师事务所聘期一年，期满可以续聘。 公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，公 司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

中国 上海 , 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司") 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订》(上证发(2023)194 号)的规定编制《关于 2023年度公 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的相关要求，建立了 由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立了包括审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门委员会，并制定了相应的议事规则和工作细 则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 公司已根据实际情况建立了涵盖经营活动各个环节的较为完善的内部控制体系，形成了各机构可各 司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。 未来，公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部控制制度，以提 升公司内部控制治理水平，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营效率和经营管理水 平 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任复旦大学 信息学 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-036 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有 限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-033 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 根据公司战略发展和业务经营需要，公司拟使用自有资金对下属全资子公司 南通艾森增资 1 亿元人民币。南通艾森系公司于 2017 年 3 月全资设立的子公司。 本次增资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2 亿元人民币，公司对南通艾森 的持股比例不变，仍持有其 100%股权。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范 增资标的名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司艾森半导体材料（南通）有限公司（以下简称"南通艾森"）。 增资金额及资金来源：拟以自有资金向南通艾森增资 1 亿元人民币，本次增 资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2 亿元人民币，公司仍持有南通艾 森 100%股权。 本次增资事项已经公司第三届董事会第 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 107,952,348.40 元。2024 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股， 实际可参与利润分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,23 ...