会议决议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月25日召开，通知于4月15日发出[2] - 多项议案获董事一致通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][9][11][14][15][16][17][19][22] - 4名董事一致通过《关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的议案》，3名独立董事回避表决[12] 业绩与分红 - 2024年半年度已派发现金红利3,952,901.75元[19] - 2024年度回购公司股份1,438,592股，支付资金60,014,144.30元[19] - 2024年度现金分红总额63,967,046.05元，占净利润191.07%，占可供分配利润52.68%[19] - 2025年上半年派发现金红利拟不低于半年度净利润10%且不超当期净利润[21] 薪酬情况 - 2024年度非独立董事薪酬合计286.35万元，2025年标准不变[23] - 2024年度独立董事津贴合计23.66万元，2025年标准不变[24] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额312.34万元，2025年标准不变[25] 资金安排 - 公司向金融机构申请15亿元综合授信额度[27] - 续聘上会事务所为2025年度审计机构，费用待协商[28][29] - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金现金管理，期限12个月[30] 其他事项 - 公司制定2024年度专项行动方案评估报告和2025年度方案[32] - 公司制定2025年第一季度报告[33] - 公司将于2025年5月16日在昆山召开2024年年度股东大会[35]

财务表现 - 2024年营业收入4.32亿元，同比增长20.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3347.75万元，同比增长2.51% [1] 分红情况 - 2024年度现金分红总额6396.7万元，占归属于母公司股东净利润的191.07% [1] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行公积金转增股本 [1] 注：根据要求，未包含风险提示、免责声明等内容，且每个关键点后引用文档id不超过3个

市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[3] 交易情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组等，不会导致实控人变更[3] 股票情况 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌，2月17日开市起复牌[4][5] 交易进度 - 2025年2月14日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 审计等工作仍在开展，交易尚需多环节审核[5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19~2025/11/18[2] - 预计回购金额4000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 2025年3月未进行回购[5] 回购价格 - 实际回购价格区间39.53元/股~45.50元/股[2] - 成交最高价45.50元/股，最低价39.53元/股[5] - 回购价格不超过70.58元/股（含）[3] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本88133334股[5]

文章核心观点 公司全资子公司昆山艾森世华光电材料有限公司因业务发展变更法定代表人，已完成工商变更登记并换发营业执照 [1] 变更信息 - 变更后法定代表人：徐栋 [1] - 注册资本：2000万元整 [1] - 统一社会信用代码：91320583330957374E [1] - 成立日期：2015年03月06日 [1] - 住所：昆山市千灯镇少卿东路169号2号房 [1] 经营范围 一般经营项目 - 销售光电材料、半导体材料等产品，开展货物及技术进出口业务，进行光电材料相关技术开发等 [1] - 研发和销售机械设备、机械电气设备、半导体器件专用设备 [1] 许可经营项目 - 危险化学品经营（经相关部门批准，以审批结果为准） [1]

公司变更 - 公司全资子公司昆山艾森世华光电材料有限公司完成法定代表人变更[1] 公司信息 - 昆山艾森世华光电材料有限公司注册资本为2000万元[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年1月24日公司股票开市起停牌[4] - 2月14日公司会议审议通过交易相关议案[5] - 2月17日公司股票开市起复牌[5] 后续情况 - 截至公告披露日审计、评估等工作仍在开展[5] - 本次交易尚需多项条件满足方可实施[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19~2025/11/18[2] - 预计回购金额4000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 实际回购价格区间39.53元/股~45.50元/股[2] 其他 - 公司总股本为88133334股[5] - 2025年2月未进行股份回购[5] - 截至2025年2月28日成交最高价45.50元/股，最低价39.53元/股[5] - 回购资金总额不低于4000万元，不超6000万元，价格不超70.58元/股[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入43218.84万元，较上年同期增长20.04%[3][5] - 2024年利润总额3399.15万元，较上年同期增长3.06%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3428.22万元，较上年同期增长4.98%[3][5] - 2024年末总资产124140.36万元，较报告期初减少3.01%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益97438.00万元，较报告期初减少4.12%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.06元，较报告期初减少4.08%[3][5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降7.81%[3][6] - 研发费用同比增长47.69%，增长1558.77万元[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀液及配套试剂营业收入同比增长9.67%[5] - 光刻胶及配套试剂营业收入同比增长37.68%[5]

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易所涉及 的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易的标的资产为交易对方合计所持标的公司70%股权。本次交易涉 及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交 易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司 70.00%股权， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条 ...