证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-018 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,561,901 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,561,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司第三届董事会部分独立董事的议案 5 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-017 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 名称：昆山艾森世华光电材料有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：鲍杰 注册资本：2000 万元整 统一社会信用代码：91320583330957374E 成立日期：2015 年 03 月 06 日 住所：昆山市千灯镇少卿东路 169 号 2 号房 经营范围：光电材料、半导体材料、电子材料、金属材料、过滤器材、胶粘 制品、无尘室耗材，防静电产品、化工原料及产品（不含危险品）、锡制品、锡 膏、硅材料、仪器仪表、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务；光电材料 相关领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导 ...

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对艾森股份首次公 开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下 项目： 单位：万元 | 序号 | | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投 入金额 | | --- | --- | --- | --- ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄晓刚，已充分了解并同意由提名人江苏艾森半导体材料股 份有限公司董事会提名为江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏艾森半导体材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司财务总监辞职情况 公司董事会近日收到陈小华先生提交的辞职报告，其因职务调整原因辞去公 司财务总监职务，陈小华先生辞去财务总监职务后将继续担任公司董事、常务副 总经理、董事会秘书，从事企业管理及资本市场运作相关工作。 截至本公告披露日，陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小 华先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。 陈小华先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及董事会对陈小华 先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整公司财务总监的公告 本公司董事 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-014 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

2、前述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范性 文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力均符合公司独立董事任职要 求。 综上，我们一致同意提名李挺先生、黄晓刚先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 提名委员会委员：秦舒、孙清清、杨一伍 2024 年 2 月 2 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江 苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等公司制度的有关规 定，我们作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的 立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名李 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 0511 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所(特殊善通合伙) mahai Centilied Public Accountants (Shocial General Pantnership) 江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金冒换专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 0511 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"艾森股 份")管理层编制的《江苏艾森半导体材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的专项说明》(以下简称"《募集资金置换专 项说明》")进行了鉴证。 一、管理层的责任 艾森股份管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号--- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〈2022〉15 号) 和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》(上证发 （2023） ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 28.03 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用后，募 集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA15561 号"《验资报告》，验证募集 资金已全部到位。 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下 项目： 1 单位：万元 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰 ...