证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-009 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于变更公司部分独立董事及专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会部分 独立董事的议案》及《关于调整公司第三届董事会战略委员会成员的议案》、《关 于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于调整公司第三届董事 会提名委员会成员的议案》、《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司独立董事辞职情况 公司董事会于近日分别收到独立董事秦舒先生及朱雪珍女士提交的书面辞 职报告，秦舒先生及朱雪珍女士因个人原因申请辞去公司独立董事及其担任的各 专门委员会委员职务。辞职后秦舒先生及朱雪珍女士将不再担任公司任何职务。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

提名人江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会，现提名黄晓刚 为江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏艾森半导体材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-016 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏艾森半导体材料股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，切实"提质 增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份 公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事长、实际控制人张兵先生《关 于提议江苏艾森半导体材料股份有限公司回购公司股份的函》。张兵先生向公司 董事会提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）。具体内容如下： （一）提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为增强投资者对公司的投资信心和维护广大投资者的 利益，促 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-012 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公 司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 12,000 吨半导体专用材料项目"结项并将节余募集资金用于其他募投项目。公司保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。本事项无需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意， 并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 28.03 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用后， 募集资金净额为人 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-011 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为 24,975.72 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的 规定。 为了保障本次募投项目的顺利推进，本次募集资金到账前，公司已根据项目 建设进展的实际情况，预先以自筹资金投入募投项目。截至 2024 年 1 月 26 日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 24,364.49 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | 募集资金投资项目名称 | 拟投入募集 | 已预先投入 | 拟以募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金 | 金额 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会，现提名李挺为 江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏艾森 半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏艾森半导体材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-013 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、 协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金 的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响 公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意公司（含子公司，下同）使用 不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买流动性好、 安全性高的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结 构性存款等），及将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放。使 用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可循环滚动使用。本事项无需 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-015 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议的通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募 集资金到账时间未超过 6 个月，未对募集资金的正常使用造成不 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李挺，已充分了解并同意由提名人江苏艾森半导体材料股份 有限公司董事会提名为江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏艾森半导体材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职） ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-008 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,173,858 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,173,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...