文章核心观点 北京同益中新材料科技股份有限公司2024年度在超高分子量聚乙烯纤维领域保持较高行业地位，积极履行ESG责任，在环境、社会和公司治理方面取得成效，通过完善治理架构、识别评估风险机遇、回应利益相关方需求等措施，推动可持续发展，提升综合竞争力[1][2][4]。 公司基本信息 - 成立于1999年，注册地北京，2021年10月在上海证券交易所科创板上市，股票简称同益中，代码688722，总股本224,666,700股 [1] - 法定代表人黄兴良，注册地址为北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房，办公地址在北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号 [1] - 网址www.bjtyz.com，电子信箱tyz@bjtyz.com，产品包括超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 [1] 行业地位与成果 - 国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现产业化的企业之一，拥有全产业链布局 [2] - 是国际绳索协会会员等，入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单，获国家高新技术企业等认定 [2] - 已取得118项国内外专利，其中64项为发明专利；主持、参与制订国家、团体和行业标准共计17项 [2] ESG相关情况 ESG愿景与战略 - 致力于构建全面可持续发展体系，在环境、社会和治理维度践行企业责任，将ESG政策融入经营活动 [3][4] - 坚持可持续发展战略，与研发创新等核心战略一同实施，ESG治理转化为可量化行动 [4] ESG治理架构 - 形成“决策层 - 管理层 - 执行层”三级架构，董事会为决策层，经理层为管理层，各职能部门与分、子公司为执行层 [4] ESG风险与机遇 - 识别评估ESG风险，通过多种方式开展识别工作，明确风险影响，制定应对策略并融入公司管理体系 [5] - 通过跟踪市场和行业趋势等把握ESG机遇，如响应国家号召拟盘活厂房屋顶使用光伏能源 [5] 利益相关方管理 - 识别利益相关方，分析其需求和期望，通过多种渠道沟通，针对不同方采取不同措施并定期评估调整 [6][7][8] 实质性议题 - 以提升公司价值为准则识别评估实质性议题，包括环境、社会、公司治理等方面的多项议题 [10][11][12] 各维度工作情况 环境管理 - 获得环境管理体系认证证书，制定多项管理制度，强化资源管理，万元产值综合能耗同比减少13.08%等 [14][15][16] - 开展污染防治，废水、废气、固废排放达标，氮氧化物、二氧化硫排放量同比降低1.53和1.46个百分点 [17][18] - 关注气候变化，采取节能改造等措施，万元产值二氧化碳排放量同比下降11.83% [20] 社会责任 - 员工权益方面，招聘规范，员工结构合理，薪酬福利有保障，注重民主管理、健康安全和发展培训 [21][22][23] - 产品与服务管理方面，生产规范，质量有保障，客户满意度较高，创新发展成果显著，2024年研发投入3952.51万元，同比增长2.36% [24] - 供应链安全与管理方面，规范供应商管理，降低供应风险，健全管理体系 [25] - 社会贡献方面，依法纳税，推进项目建设增加就业，开展捐赠和消费帮扶活动 [25] 公司治理 - 治理策略与组织架构方面，建立法人治理结构，决策流程规范，薪酬考核合理 [27][28][29] - 规范治理方面，开展内部控制评价和审计，完善制度，未发现重大问题 [30][31][32] - 投资者关系管理与股东权益方面，维护投资者关系，合规披露信息，保护股东权益 [34][35][36] - 信息披露透明度方面，遵守原则，提高质量，满足投资者需求 [36] - 合规经营与风险管理方面，成立相关委员会，完善制度，未发生重大风险事件 [36][37]

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56710336 附表 2 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | | 2024 年 | 占用累计 | | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年期 非经营性资金占 | | | 资金占用方 | | | | | 占用资 | | | | 金 | | | | 占用形成 | | | | | | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | | 期初占用 | 发生金额 | | | 偿还累 | | 计 | 末占用资 | | | 占用性质 | | | | | | | | 用 | | 名称 | | | | | 的利息 | | | | | 原因 | | | | | | | | | | | | | | | 系 | 计科目 ...

文章核心观点 公司2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，交易为正常生产经营所需，定价公允合理，不损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，且能实现优势互补和资源合理配置 [1][7] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决程序合规，尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决 [1] - 独立董事认为交易符合公司实际需要，定价公允，决策程序合规，不影响公司独立性，同意提交董事会审议 [2] - 董事会审计委员会认为交易属正常经营往来，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益 [2] 2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 为国家开发投资集团有限公司提供技术开发服务，预计金额500万元，占同类业务比例86.60% [2] - 接受中投咨询有限公司服务或商品，预计金额100万元，占同类业务比例2.65% [3] - 在国投财务有限公司存贷款，日均存款余额不超过10亿元，单日最高存款余额为5.02亿元，合计每日余额不高于人民币10亿元 [3] 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 - 为国家开发投资集团有限公司提供技术开发服务，预计金额100万元，实际发生0万元，暂未发生业务往来 [3] - 为国投智能科技有限公司提供技术开发服务，预计金额10万元，实际发生0.76万元 [3] - 为国投证券股份有限公司提供技术开发服务，预计金额60万元，实际发生0万元，暂未发生业务往来 [3] - 接受中纺机电研究所有限公司服务或商品，预计金额10万元，实际发生2.40万元 [3] - 接受山东特检方圆检测有限公司服务或商品，预计金额0万元，实际发生2.20万元 [4] 关联人基本情况和关联关系 关联人的基本情况 - 介绍国家开发投资集团有限公司、国投智能科技有限公司等多家关联企业的企业类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所和经营范围 [4][5][6] 与上市公司的关联关系 - 国投智能等多家公司系公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业，均为本公司的关联法人 [6] 履约能力分析 - 关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，具备良好的履约能力，交易有法律保障 [7] 日常关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 交易为满足公司日常业务发展需要，包括向关联人购买软件、存款、采购服务，价格参照市场协商确定 [7] 关联交易协议签署情况 - 交易预计事项经股东大会审议通过后，公司将与关联人根据业务开展情况签署合同或协议 [7] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 交易是公司日常经营所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东利益 [7] - 交易遵循市场规则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 交易不会影响公司独立性，不会使公司对关联人形成重大依赖，能实现优势互补和资源合理配置 [7][8]

文章核心观点 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，从聚焦主业、完善回报机制、创新驱动、加强沟通、规范运作、强化管理等方面提升经营效率和市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立资本市场形象 [1][7] 各目录总结 聚焦公司主业，提升核心竞争力 - 围绕实际控制人战略布局优化产业结构，打造发展双支点，建设世界一流专业领军示范企业 [1] - 2024年经营效益稳定，营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%，净利润13,019.75万元，扣非净利润12,366.58万元 [1] - 聚焦超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产及销售，巩固增强核心竞争力 [1] - 加强对子公司投后整合，建立“3+X”未来纤维产业体系，打造高性能纤维产业集群 [2] 完善投资者回报机制，实现利益共享 - 自上市累计分红121,320,018.00元，拟派发现金红利15,000,000.00元 [2] - 最近三年现金分红占年均净利润89.84%，保持利润分配政策连续性和稳定性 [2] - 着手规划股权激励方案，完善投资者回报机制 [2] 引领创新驱动，培育高质量新质生产力 - 重视研发，以客户需求为导向创新机制，加大研发投入，加速成果转化，2025年拟申请专利 [3] - 以科技人才为依托，打造研发团队，加快“产学研”结合，突破技术瓶颈 [4] 加强投资者沟通，传递公司价值 - 重视信息披露，以投资者需求为导向提高质量，为投资决策提供信息 [4] - 多种形式加强与投资者交流，回应诉求和关切，提升透明度和认同感 [4] - 建立沟通机制，举办业绩说明会，设置热线和邮箱，回复互动平台问题 [5] 坚持规范运作，提高治理水平 - 按法律法规要求建立健全治理结构和内控体系，权责清晰、运行有效 [5] - 持续优化治理结构和制度，加强“三会”管理，发挥独立董事作用 [5] - 重视可持续发展，发布ESG报告，推动ESG体系融入经营管理 [6] 强化管理机制，强化“关键少数”责任 - 加强董事会规范建设，规范“关键少数”权利义务，防控风险 [6] - 2025年加强风险共担和利益共享约束，强化合规意识，落实责任 [6]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且截至该日建立的内部控制制度得以有效执行，2025年将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [1][2][5] 分组1：重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容真实性等负责 [1] 分组2：内部控制评价结论 - 于评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 于评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 分组3：内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位包括通州分公司、新泰分公司、盐城优和博新材料有限公司 [2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100% [3] - 评价范围涵盖各单位多方面设计执行情况及销售、采购等关键领域 [2][3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及国家开发投资集团有限公司相关办法和标准开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额等指标不同比例的错报情况 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准根据直接财产损失金额与利润总额等指标的比例划分 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [5][6] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷 [4][6] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [5][6] 分组4：其他内部控制相关重大事项说明 - 截至2024年12月31日，公司建立的内部控制制度有效执行，未发现重大或重要缺陷，能合理保证内部控制目标达成 [5] - 2025年公司将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [5]

北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册 资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （一）控制环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会 和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确 规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董 事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性 机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-017 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 04 月 08 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 一、 说明会类型 ???投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 07 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-014 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同 益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 ...

文章核心观点 公司董事会审计委员会认为容诚在审计期间勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质 [1] 会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至，首席合伙人为刘维 [1] - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1267人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师470人，上一年度业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元 [1] - 审计客户涉及多个行业，本公司同行业上市公司审计客户家数为282家 [2] - 已累计计提足额职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，符合相关规定 [2] - 近三年因乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，与华普天健共同在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中 [2] - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次；63名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [3] 项目信息 - 签字注册会计师陈芳、林宗揆、田勐及质量控制复核人邓小勤均为中国注册会计师，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，有相关从业经历 [4] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受刑事、行政等处罚情况，且不存在可能影响独立性的情形 [5] 审计收费 - 公司2024年度审计费用40万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用10万元，与2023年度持平，定价基于业务规模等多方面因素确定 [5] 质量管理水平 - 容诚勤勉尽责，质量管理措施有效执行，就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧 [6] - 实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核和独立项目质量复核，2024年审计未发现重大问题 [6] 工作情况 - 容诚针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案，配备专业团队，坚持独立审计原则，履行审计程序，收集审计证据，出具符合实际的审计报告 [6]

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...