第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京同益中新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限 公司(以下简称"财务公司")的金融业务风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公 司信用风险、合规操作风险、声誉风险等。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下 称"领导小组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责开展金融业务 风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风 险防范及处置工作的第一责任人；财务负责人任副组长， 其他成员包括公司董事会秘书、财务部、审计部、证券法 务部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责 人任办公室主任，成员包括财务部、审计部等部门相关人 员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适 1 时监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于对国投财务有限公司的风险处置预案 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报 公司金融 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年 3 月， 任公司董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计 委员会委员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查， ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称同益中，代码688722[19] - 公司法定代表人为黄兴良，注册地址为北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房，办公地址为北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号[16] - 董事会秘书为苏敏，证券事务代表为潘超，联系电话均为010 - 56710336，传真均为010 - 56710329，电子信箱均为tyz@bjtyz.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券法务部[18] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开2次股东大会、7次董事会、6次监事会、7次董事会专门委员会[139] - 2023年年度股东大会于2024年4月29日召开，各项议案均审议通过[140] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月26日召开，各项议案均审议通过[140] - 2024年公司召开7次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议1次[158][159] - 审计委员会报告期内召开5次会议[162] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[163] - 战略委员会报告期内召开1次会议[164] - 董事黄兴良、陈艳华、吉林娜、宋全峰、张绍坤、孙蔓莉、米良本年应参加董事会次数为7次，亲自出席次数分别为7、7、7、7、7、7、7次[159] - 董事冀飞本年应参加董事会7次，亲自出席6次[159] - 董事来侃本年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[159] 公司人员相关信息 - 董事长兼总经理黄兴良年初和年末持股数均为758,700股，获税前报酬118.69万元[143] - 副总经理谢云翔年初和年末持股数均为573,600股，获税前报酬79.57万元[143] - 副总经理赵鹏年初和年末持股数均为286,800股，获税前报酬94.48万元[144] - 副总经理刘清华年初和年末持股数均为519,000股，获税前报酬96.41万元[144] - 核心技术人员陈振坤年初持股204,200股，年末持股198,200股，减少6,000股，获税前报酬66.80万元[144] - 核心技术人员葛兆刚年初持股160,000股，年末持股140,984股，减少19,016股，获税前报酬58.51万元[144] - 报告期内全体人员年初持股总数3,840,700股，年末持股总数3,815,684股，减少25,016股，获税前报酬总额904.59万元[144] - 黄兴良1989年8月至1991年3月任中国纺织物资总公司会计[145] - 黄兴良1991年4月至1997年5月任北京协力纺织联合公司会计[145] - 黄兴良1997年6月至1999年2月任中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人[145] - 黄兴良1999年3月至2002年9月任有限公司财务部经理[145] - 黄兴良2002年10月至2005年9月任有限（此处文档未明确公司名称）相关职务[145] - 公司财务总监于2005年10月至2007年9月任有限公司董事、副总经理、财务总监，2007年10月至2015年9月任有限公司董事、总经理[146] - 公司总经理于2015年10月至2018年6月任有限公司董事长、总经理，2018年7月至今任股份公司董事长、总经理[146] - 陈艳华于2006年6月至2021年10月任国投贸易企业管理部副主任等职，2022年12月至今任中纺机电研究所有限公司董事长[146] - 吉林娜于2005年7月至2012年1月任国家开发投资公司人力资源部员工管理处劳动关系业务员等职，2018年6月至今任股份公司董事、国投贸易监事[146] - 宋全峰于1996年7月至2000年12月历任宝钢集团北京冶金设备制造厂财务部会计等职，2025年1月至今任国投贸易财务管理部经理兼广州公司董事长[146] - 张绍坤于2006年7月至2016年5月历任中航证券有限公司研究员等职，2018年12月至今任惠华基金管理有限公司投资二部执行董事[146] - 冀飞于2005年8月至2010年5月任煤炭科学研究总院公司北京煤化工研究分院技术开发部主任，2019年12月至今任股份公司董事[146] - 孙蔓莉1995年7月至今历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授[147] - 孙蔓莉2012年6月至2015年12月任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事[147] - 米良1999年11月至2014年11月历任云南大学讲师、副教授、教授[147] - 米良2014年11月至今历任北京外国语大学教授、法学院院长[147] - 来侃1985年7月至2011年6月历任西安工程大学讲师、副教授、教授[147] - 邢海星1994年7月至1997年6月任中国纺织物资总公司所属北京中纺物产贸易公司业务员[147] - 王望2003年8月至2011年1月任德勤会计师事务所审计经理[147] - 蔡颖2000年10月至2007年8月任有限公司财务部出纳[147] - 谢云翔1991年8月至1995年3月任中国纺织物资总公司投资开发部项目管理经理[147] - 谢云翔1995年4月至1997年5月任中国纺织物资总公司总经理办公室秘书[147] - 1999年2月至2005年9月，有人任有限公司销售部经理[148] - 2005年10月至2018年6月，有人任有限公司副总经理[148] - 2018年7月至今，有人任股份公司副总经理、总法律顾问兼任首席合规官[148] - 1995年4月至1997年4月，赵鹏任吉林化纤股份有限公司原液车间设备技术员[148] - 2004年7月至2006年3月，赵鹏任浙江杭州湾腈纶有限公司工程建设总指挥[148] - 2018年7月至今，刘清华任股份公司副总经理[148] - 2019年12月至今，余燕飞任股份公司副总经理[148] - 2019年12月至今，林凤崎任股份公司副总经理[148] - 2020年6月至今，苏敏任股份公司财务负责人、董事会秘书[148] - 2018年7月至今，陈振坤任股份公司复材研究所所长[148] - 核心技术人员冯向阳因年龄原因不再续聘，已办理离任手续，变动不会对公司造成实质性影响，相关公告于2024年3月20日发布[149] - 陈艳华于2023年8月22日起任国投贸易企业管理与新材料发展部主任[150] - 吉林娜于2019年12月23日起任国投贸易人力资源部（党委组织部）主任、职工监事[150] - 宋全峰于2019年12月23日起任国投贸易财务管理部主任[150] - 邢海星于2021年10月12日起任国投贸易企业管理与新材料发展部副主任（部门正职级）[150] - 谢云翔于2019年11月13日起任同益中企管合伙企业执行事务合伙人[150] - 陈艳华于2022年12月22日起任中纺机电研究所有限公司董事长[151] - 张绍坤任中国铀业有限公司董事，任期从2021年6月29日至2024年6月29日[152] - 张绍坤任宁波中车新能源科技有限公司董事，任期从2021年9月1日至2024年9月1日[152] - 来侃任华夏特纺（北京）新材料研究院有限公司高级工程师，任期从2019年1月1日至2024年1月31日[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计778.03[155] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计407.20[155] - 公司在职员工数量合计980人，其中母公司723人，主要子公司257人[166] - 公司生产人员777人，销售人员24人，技术人员126人，财务人员20人，行政人员33人[166] - 公司员工中研究生及以上57人，大学本科58人，专科135人，其他730人[166] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%[24][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,019.75万元，同比下降15.25%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,908.85万元，同比增长249.24%[24][27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产134,113.06万元，较期初增加9.08%[24][28] - 2024年末总资产156,550.24万元，较期初增加7.75%[24][28] - 2024年基本每股收益0.58元/股，同比下降14.71%[25] - 2024年加权平均净资产收益率9.96%，较上年减少2.82个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.09%，较上年增加0.06个百分点[26][28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11,149.94万元、14,297.10万元、17,317.18万元、22,172.56万元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,754.65万元、2,955.53万元、3,439.69万元、4,869.88万元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为-45,571.05元，2023年为-19,182.96元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为7,377,855.22元，2023年为10,083,516.43元，2022年为18,138,994.29元[33] - 2024年其他营业外收入和支出为677,704.74元，2023年为319,690.95元，2022年为 -2,108,153.78元[34] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为106,578.39元，2023年为40,780.22元，2022年为33,562.06元[34] - 2024年所得税影响额为1,217,485.10元，2023年为1,563,720.69元，2022年为4,139,730.85元[34] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为367,368.10元，2023年为124,675.21元，2022年为7,476.94元[34] - 2024年非经常性损益合计为6,531,714.10元，2023年为8,736,408.74元，2022年为23,475,920.97元[34] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），总股本224,666,700股，合计拟派发现金红利15,000,000.00元（含税），现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的11.52%[7] - 公司实现营业收入64936.78万元，同比增长1.41%[96] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润13019.75万元，同比降低15.25%[96] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12366.58万元，同比降低14.65%[96] - 营业收入变动主要系产品产能和销量增加；营业成本变动主要系产品销量增加及成本下降[98] - 公司本期营业收入64,936.78万元，较上年同期增长1.41%；营业成本40,453.72万元，较上年同期增长2.70%[99] - 销售费用1,497.66万元，较上年同期增长28.18%，主要系加大市场推广投入[99][100] - 管理费用4,203.15万元，较上年同期增长25.40%，主要因中介机构费用、人工成本、信息化投入增加[99][100] - 主营业务收入63,824.88万元，较上年同期增长4.47%；主营业务成本39,849.98万元，较上年同期增长5.99%[100] - 特种纤维行业能源成本本期6,855.56万元，较上年同期增长15.22%[104] - 前五名客户销售额22,288.30万元，占年度销售总额34.32%[105] - 前五名供应商采购额16,661.75万元，占年度采购总额34.61%[108] - 经营活动产生的现金流量净额17,908.85万元，较上年同期增长249.24%[99] - 应收账款本期期末数为4114.36万元，占总资产2.63%，较上期期末增长176.58%，主要系赊销订单增加所致[115] - 固定资产本期期末数为69037.14万元，占总资产44.10%，较上期期末增长53.94%，主要系建设项目陆续完工转固所致[115] - 在建工程本期期末

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委 员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人 士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 容诚会 RSM | 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0779 号 目 录 | 序号 | R 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 | 1 - 2 | | | 태 | | | | 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度与 | 1 | | | 国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0779 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京同益中 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56710336 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0777 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn) 进行变频 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行变 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计同益中公司 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对同益 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册 资本为 50 亿元人民币。 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会 和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确 规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董 事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性 机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财 务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职 责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理 的有效性提供 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-015 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将 该项议案提交董事会审议。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下： 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价 公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额 占同类 业务比 例（%） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 29 日与关联 人累计已发生 的交易金额 上年实 际发生 金额 占同类 业务比 例 （％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 为关联人 提供技术 开发服务 国家开 发投资 集团有 限公司 500 86.6 ...

2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 一、企业及报告基本信息 | | --- | | 二、ESG管理 | | (一) ESG 愿景、公开承诺及其完成情况 3 | | (二) ESG 发展战略和行动计划 4 | | (三) ESG 治理架构及职权范围 4 | | 三、ESG 风险与机遇 | | (一) 识别及评估 ESG 风险的方法和流程 5 | | (二) 识别及评估 ESG 机遇的方法和流程 6 | | (三) 应对 ESG 风险的管理措施和实践 6 | | (四) 管理 ESG 机遇的实践情况 | | 四、利益相关方沟通 . | | (一) 利益相关方的介绍 | | --- | | (二) 识别利益相关方的过程 | | (三) 与利益相关方的沟通渠道 . | | (四) 回应利益相关方需求的措施和执行情况 8 | | 五、实质性议题评估 | | (一) 识别及评估实质性议题的准则和流程 9 | | (二) 实质性议题评估的结果 | | 六、环境信息…………………… ...