公积金提取与转增 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[5] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 重大投资与支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%或单笔超5000万元人民币现金支出为重大事项[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[8] 分红决策与执行 - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[12] - 股东会批准后，董事会须在结束后两个月内完成股利（或股份）派发[12][15] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策需股东会特别决议通过[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[15] - 现金分红政策调整或变更需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[16] - 需对现金分红五项事项进行专项说明[16] - 调整或变更现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规等执行[18] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[18] - 制度自股东会审议之日起生效实施[18] - 制度修改时生效规则同实施时[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3独董、1职工代表董事，设1董事长[2] 会议召开 - 定期会议每年两次，二分之一以上董事出席方可举行[2] - 定期提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[5] 会议召集 - 十分之一以上表决权股东提议等情形，董事长10日内召集临时会[5] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数以上同意，对外担保三分之二以上[8] - 关联交易无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 闭会期间董事长、总经理按章程行使职权[18] - 规则经股东会决议批准生效和修改[22]

公司基本信息 - 2021年10月19日在上海证券交易所科创板上市，首发人民币普通股5616.67万股[6] - 注册资本为人民币22410.52万元[7] - 设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[16] - 已发行股份数为22410.52万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [24] - 核心技术人员减持首发前股份有4年每年25%的限制及累积使用规则[24] - 上市时未盈利，实现盈利前，董事等3个完整会计年度内不得减持首发前股份[25] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有无效认定、撤销请求权及维权权利[31][32][33][34] - 股东会审议多项重大事项，包括资产交易、担保等[42][43][45] - 年度股东会每年召开1次，特定情形下需召开临时股东会[47] - 董事会对召开临时股东会提议/请求有反馈和通知时间要求[51][52][53] - 特定股东可自行召集和主持股东会[53] - 不同主体有权向公司提出提案及临时提案规则[56] - 股东会会议通知、投票、股权登记等有时间要求[56][58] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[68] - 选举董事在特定股份比例下采用累积投票制[71] - 董事候选人提名规则[71] - 董事会成员任免等事项由股东会普通决议通过，公司增减注册资本等由特别决议通过[68] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露[69] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[119] - 董事会设置审计、战略等4个专门委员会及职责[111][112][113] - 公司高级管理人员包括总经理等，任期三年[116] - 设总经理、副总经理、董事会秘书等职务及聘任解聘规定[119][120][124] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[127] 财务与报告 - 需4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[132] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本留存比例要求[133] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] - 重大投资等支出界定及不同阶段现金分红占比要求[135][137] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[138] - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[144] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[151] - 公司合并、分立、减资及解散清算有通知、公告、申报债权等程序要求[151][152][157][160] - 控股股东定义[167] - 章程修改情形及程序[164] - 清算组职责及责任[160][162]

人员变动 - 2025年9月19日吉林娜、徐桂红因工作调整辞职，不再任职[2] - 2025年9月19日会议补选赵曰健为非独立董事候选人[2][5] 公司决策 - 拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事[2][5]

人事变动 - 2025年9月19日黄兴良辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 同日公司聘任陈艳华担任总经理，任期与第三届董事会一致[5] 人员信息 - 黄兴良持有公司569,100股[4] - 陈艳华1982年11月出生，未持股[8] 公告时间 - 公告发布于2025年9月20日[6]

制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[1][2] - 拟修订《公司董事会议事规则》等三项制度[4] 其他事项 - 回购注销部分限制性股份事项正在推进办理[3]

报告与会议安排 - 公司2025年半年度报告于8月30日发布[3] - 2025年半年度业绩说明会计划于10月9日14:00 - 15:00举行[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 投资者参与 - 投资者可在2025年9月24日至9月30日16:00前提问[3] - 投资者可在10月9日14:00 - 15:00在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系人是公司证券法务部，电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日14点于北京通州召开[2] - 网络投票时间为2025年10月10日[2][3] - 审议取消监事会、选举董事等议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 会议登记时间为2025年10月9日[7] 其他 - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[9] - 相关公告已在指定网站及报刊披露[3]

会议安排 - 会议于2025年10月10日14点在北京市通州区马驹桥镇召开[10] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[11] 议案内容 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记[12] - 选举赵曰健为第三届董事会非独立董事[12] - 修订公司部分治理制度[12] 人事变动 - 第三届董事会非独立董事吉林娜、徐桂红拟辞职[18] - 拟提名赵曰健为第三届董事会非独立董事候选人[18] 制度修订 - 拟修订董事会议事等三个子议案[20] - 治理制度修订议案已通过董事会审议[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年9月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 表决通过取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]