会议基本信息 - 会议时间为9月29日周一19:00 [3] - 参会方式包括电话接入 提供中国 全球 中国台湾 中国香港等多个地区的接入号码 [4] - 参会密码为353397 [4] 参会公司与行业代表 - 华友钴业代表有色和电新行业 主讲人张文臣 [2] - 天秦装备代表军工行业 主讲人马浩然 [2] - 博纳影业代表传媒行业 主讲人郑磊 [2] - 同益中代表化工行业 主讲人王亮 [2] - 中远海特代表交运行业 主讲人程志峰 [2] - 璞泰来代表电新行业 主讲人刘强 [2] - 天康生物代表农业行业 主讲人程晓东 [2] - 兴业银行代表金融行业 主讲人夏非印 [2] - 拓普集团代表汽车行业 主讲人刘虹辰 [2] - 蜂助手代表计算机行业 主讲人曹佩 [2]

股价与交易表现 - 9月25日公司股价下跌2.24% 成交额达1.17亿元 [1] - 当日融资买入2405.73万元 融资净买入526.21万元 融资余额2.60亿元占流通市值6.04% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额处于近一年80%分位高位水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计2.60亿元 融券余量0股 融券卖出与偿还均为0股 [1] - 融资偿还额1879.52万元 融券卖出金额0元 [1] 股东结构变化 - 股东户数9456户较上期增长12.67% 人均流通股23699股减少11.24% [2] - 四大基金新进十大流通股东：鹏华碳中和持股297.31万股 富国天瑞持股184.34万股 兴全社会责任持股147.95万股 鹏华沪深港新兴成长持股135.86万股 [2] - 前海开源嘉鑫混合 海富通股票混合 华夏数字经济龙头混合退出十大股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.83亿元同比增长89.70% 归母净利润6647.63万元同比增长41.13% [2] - A股上市后累计派发现金红利1.36亿元 [2] 公司基本信息 - 主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及复合材料研发生产销售 UHMWPE纤维占比42.98% 复材制品26.15% 芳纶纤维16.63% 芳纶纸12.99% [1] - 成立于1999年2月10日 2021年10月19日上市 注册地址北京市通州区 [1]

公司治理变动 - 两名非独立董事吉林娜和徐桂红因工作安排调整于2025年9月19日辞职，辞职后不再担任公司任何职务，二人未持有公司股份且不存在未履行承诺事项 [2][3] - 公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名赵曰健为非独立董事候选人，董事会于同日审议通过补选议案，该事项尚需股东大会审议 [2][3] - 董事长兼总经理黄兴良辞去总经理职务（仍保留董事长职务），其持有569,100股股份，董事会同日聘任陈艳华为新任总经理，任期与第三届董事会一致 [7][8][10] 治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会承接，相关监事职务解除及《监事会议事规则》废止需经股东大会批准 [16][25] - 《公司章程》将进行重大修订，包括删除监事会相关章节、股东大会更名为"股东会"，并同步修订《董事会议事规则》等治理制度 [26][27] - 工商变更及备案手续将授权管理层办理，最终以市场监管部门核准为准，当前限制性股份回购注销事宜仍在推进中 [27] 股东大会及投资者沟通安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月10日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议董事补选及公司章程修订等特别决议议案 [30][32][33] - 公司将于10月9日举行半年度业绩说明会，投资者可通过上证路演中心预提问或参与互动，董事长黄兴良及财务负责人等将出席 [20][22][23] - 股东大会登记截止时间为10月9日下午4点，公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引服务 [37][39]

公司治理变动 - 公司董事会同意补选赵曰健为第三届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于9月19日晚间决议聘任陈艳华担任总经理职务 [1]

公司人事变动 - 董事长兼总经理黄兴良因工作安排调整辞去总经理职务 仍保留董事长职位[1] - 董事会于2025年9月19日召开第三届第五次会议 审议通过聘任陈艳华为新任总经理[1] - 新任总经理任期与第三届董事会任期保持一致[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2][3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[2][3] 临时股东会提议与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[5][6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[5][6][7] - 审计委员会同意应在收到请求5日内发通知[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 股东会延期或取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 授权委托书 - 股东出具的授权委托书应载明相关内容[18] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 会议记录保存 - 股东会会议记录应保存不少于10年[24] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[26] 决议撤销与执行 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[26] - 裁定前相关方应执行决议，公司等应履职确保正常运作[27] 信息披露与事项处理 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[27] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[27] 公告与通知定义 - 公告或通知指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[29] 规则说明 - 本规则由公司董事会负责解释[29] - 本规则为公司章程附件[29] - 规则与相关法规相悖时按规定执行并修订[29] - 本规则经股东会审议批准后生效实施，修改亦同[30]

公积金提取与转增 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[5] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 重大投资与支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%或单笔超5000万元人民币现金支出为重大事项[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[8] 分红决策与执行 - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[12] - 股东会批准后，董事会须在结束后两个月内完成股利（或股份）派发[12][15] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策需股东会特别决议通过[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[15] - 现金分红政策调整或变更需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[16] - 需对现金分红五项事项进行专项说明[16] - 调整或变更现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规等执行[18] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[18] - 制度自股东会审议之日起生效实施[18] - 制度修改时生效规则同实施时[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3独董、1职工代表董事，设1董事长[2] 会议召开 - 定期会议每年两次，二分之一以上董事出席方可举行[2] - 定期提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[5] 会议召集 - 十分之一以上表决权股东提议等情形，董事长10日内召集临时会[5] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数以上同意，对外担保三分之二以上[8] - 关联交易无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 闭会期间董事长、总经理按章程行使职权[18] - 规则经股东会决议批准生效和修改[22]

公司基本信息 - 2021年10月19日在上海证券交易所科创板上市，首发人民币普通股5616.67万股[6] - 注册资本为人民币22410.52万元[7] - 设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[16] - 已发行股份数为22410.52万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [24] - 核心技术人员减持首发前股份有4年每年25%的限制及累积使用规则[24] - 上市时未盈利，实现盈利前，董事等3个完整会计年度内不得减持首发前股份[25] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有无效认定、撤销请求权及维权权利[31][32][33][34] - 股东会审议多项重大事项，包括资产交易、担保等[42][43][45] - 年度股东会每年召开1次，特定情形下需召开临时股东会[47] - 董事会对召开临时股东会提议/请求有反馈和通知时间要求[51][52][53] - 特定股东可自行召集和主持股东会[53] - 不同主体有权向公司提出提案及临时提案规则[56] - 股东会会议通知、投票、股权登记等有时间要求[56][58] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[68] - 选举董事在特定股份比例下采用累积投票制[71] - 董事候选人提名规则[71] - 董事会成员任免等事项由股东会普通决议通过，公司增减注册资本等由特别决议通过[68] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露[69] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[119] - 董事会设置审计、战略等4个专门委员会及职责[111][112][113] - 公司高级管理人员包括总经理等，任期三年[116] - 设总经理、副总经理、董事会秘书等职务及聘任解聘规定[119][120][124] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[127] 财务与报告 - 需4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[132] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本留存比例要求[133] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] - 重大投资等支出界定及不同阶段现金分红占比要求[135][137] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[138] - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[144] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[151] - 公司合并、分立、减资及解散清算有通知、公告、申报债权等程序要求[151][152][157][160] - 控股股东定义[167] - 章程修改情形及程序[164] - 清算组职责及责任[160][162]