报告公司投资评级 - 优于大市(维持) [5][9][13] 报告的核心观点 - 第四季度归母净利润同比增长130%，2024年归母净利润超预期，全年营收和归母净利润逐季环比提升 [1][7] - 新增产能顺利投产，持续推动降本增效，受益于新增产能释放，2024年纤维、无纬布产销量均创历史新高，主营业务毛利同比略增 [2][8] - 收购芳纶行业龙头超美斯，进一步打造高性能纤维产业体系，完善公司战略业务布局 [3][9] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年度全年营收6.5亿元（同比+1.4%），归母净利润1.3亿元（同比-15.3%），扣非归母净利润1.2亿元（同比-14.7%） [1][7] - 单四季度营收2.2亿元（同比+82.5%，环比+28.0%），归母净利润0.5亿元（同比+130.5%，环比+41.5%） [1][7] 产能情况 - 截至2024年底主要产能为7960吨/年超高分子量聚乙烯纤维、2800吨/年无纬布及配套防弹制品产能 [2][8] - 2024年超高分子量聚乙烯纤维新增产能2640吨/年，无纬布产能新增1250吨/年，同时退出部分高成本老旧产能 [2][8] 行业情况 - 2023年以来受行业新增产能投放、防弹制品订单下降、出口政策变化等影响，行业整体盈利能力下滑 [2][8] - 2024年下半年以来，随行业出口政策落地、国内外防弹制品需求回暖，行业景气度触底回升 [2][8] 收购情况 - 2024年12月拟以2.4亿元收购超美斯75.8%股权，2025年1月底交割完毕 [3][9] - 超美斯现有间位芳纶纤维产能5000吨/年，具备芳纶纸产能约2000吨/年，芳纶纸下游用于绝缘防护、蜂窝芯材领域 [3][9] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润1.3/1.9/2.2亿元，同比增速为-15.5%/46.4%/15.5%，摊薄EPS为0.58/0.85/0.98元，对应PE为27.1/18.5/16.0x [3][13] 业务拆分 |业务|2023|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---| |超高分子聚乙烯纤维业务收入（百万元）|327.56|350.00|420.00|455.00| |超高分子聚乙烯纤维业务增速|27.57%|6.85%|20.00%|8.33%| |复合材料业务收入（百万元）|283.39|278.00|366.59|462.50| |复合材料业务增速|-17.46%|-1.90%|31.87%|26.16%| |其他业务收入（百万元）|29.38|21.37|20.00|20.00| |其他业务增速|80.81%|-27.27%|-6.40%|0.00%| |芳纶业务（超美斯）收入（百万元）| - | - |352.00|387.20| |芳纶业务（超美斯）增速| - | - |10.00%|10.00%| |合计收入（百万元）|640.32|649.37|1158.59|1324.70| |合计增速|3.89%|1.41%|78.42%|14.34%| [13] 可比公司估值 |公司代码|公司名称|投资评级|EPS（2023）|EPS（2024E）|EPS（2025E）|PE（2023）|PE（2024E）|PE（2025E）|PB（2024E）| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |300952.SZ|恒辉安防|无评级|0.73|0.92|1.21|30.0|30.5|23.0|3.4| |300918.SZ|南山智尚|无评级|0.56|0.52|0.65|18.4|34.6|27.8|3.1| |688722.SH|同益中|优于大市|0.68|0.58|0.85|22.4|18.5|16.0|2.6| [14] 财务预测与估值 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---| |营业收入（百万元）|616|640|649|1159|1325| |营业成本（百万元）|371|393|406|780|888| |净利润（百万元）|171|154|130|190|219| |每股收益（元）|0.76|0.68|0.58|0.85|0.98| |毛利率|40%|39%|37%|33%|33%| |ROE|14.59%|12.49%|10%|13%|13%| |P/E|20.5|22.9|27.1|18.5|16.0| |P/B|3.0|2.9|2.6|2.4|2.1| |EV/EBITDA|19.9|19.0|17.6|12.8|10.8| [16]

报告公司投资评级 - 优于大市(维持) [5][9][13] 报告的核心观点 - 第四季度归母净利润同比增长130%，2024年归母净利润超预期，全年营收和归母净利润逐季环比提升 [1][7] - 新增产能顺利投产，持续推动降本增效，受益于新增产能释放，2024年纤维、无纬布产销量均创历史新高，主营业务毛利同比略增 [2][8] - 收购芳纶行业龙头超美斯，进一步打造高性能纤维产业体系，完善公司战略业务布局 [3][9] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年度全年营收6.5亿元（同比+1.4%），归母净利润1.3亿元（同比-15.3%），扣非归母净利润1.2亿元（同比-14.7%） [1][7] - 单四季度营收2.2亿元（同比+82.5%，环比+28.0%），归母净利润0.5亿元（同比+130.5%，环比+41.5%） [1][7] 产能情况 - 截至2024年底主要产能为7960吨/年超高分子量聚乙烯纤维、2800吨/年无纬布及配套防弹制品产能 [2][8] - 2024年超高分子量聚乙烯纤维新增产能2640吨/年，无纬布产能新增1250吨/年，同时退出部分高成本老旧产能 [2][8] 行业情况 - 2023年以来受行业新增产能投放、防弹制品订单下降、出口政策变化等影响，行业整体盈利能力下滑 [2][8] - 2024年下半年以来，随行业出口政策落地、国内外防弹制品需求回暖，行业景气度触底回升 [2][8] 收购情况 - 2024年12月拟以2.4亿元收购超美斯75.8%股权，2025年1月底交割完毕 [3][9] - 超美斯现有间位芳纶纤维产能5000吨/年，芳纶纸产能约2000吨/年，芳纶纸下游用于绝缘防护、蜂窝芯材领域 [3][9] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润1.3/1.9/2.2亿元，同比增速为-15.5%/46.4%/15.5%，摊薄EPS为0.58/0.85/0.98元，对应PE为27.1/18.5/16.0x [3][13] - 预计2024 - 2026年超高分子量聚乙烯纤维总产量分别为7000/8132/8132吨，平均含税销售单价分别为7.9/7.9/7.9万元/吨 [9] - 预计2024 - 2026年无纬布总产量分别为1400/1680/2000吨，平均含税销售单价分别为19.2/19.2/19.2万元/吨 [10] - 考虑超美斯从2025年开始并表，2025 - 2026年营业收入分别为3.52/3.87亿元，毛利率分别为20%/20% [10] 业务拆分 |业务|2023|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---| |超高分子聚乙烯纤维业务收入（百万元）|327.56|350.00|420.00|455.00| |超高分子聚乙烯纤维业务增速|27.57%|6.85%|20.00%|8.33%| |复合材料业务收入（百万元）|283.39|278.00|366.59|462.50| |复合材料业务增速|-17.46%|-1.90%|31.87%|26.16%| |其他业务收入（百万元）|29.38|21.37|20.00|20.00| |其他业务增速|80.81%|-27.27%|-6.40%|0.00%| |芳纶业务（超美斯）收入（百万元）| - | - |352.00|387.20| |芳纶业务（超美斯）增速| - | - |10.00%|10.00%| |合计收入（百万元）|640.32|649.37|1158.59|1324.70| |合计增速|3.89%|1.41%|78.42%|14.34%| [13] 可比公司估值 |公司代码|公司名称|投资评级|EPS（2023）|EPS（2024E）|EPS（2025E）|PE（2023）|PE（2024E）|PE（2025E）|PB（2024E）| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |300952.SZ|恒辉安防|无评级|0.73|0.92|1.21|30.0|30.5|23.0|3.4| |300918.SZ|南山智尚|无评级|0.56|0.52|0.65|18.4|34.6|27.8|3.1| |688722.SH|同益中|优于大市|0.68|0.58|0.85|22.4|18.5|16.0|2.6| [14] 财务预测与估值 |资产负债表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E|利润表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |现金及现金等价物|728|456|549|321|349|营业收入|616|640|649|1159|1325| |应收款项|19| - |32|27|48|营业成本|371|393|406|780|888| |存货净额|133|198|199|399|450|营业税金及附加|8|6|8|14|17| |其他流动资产|67| - |28|13|23|销售费用|13|13|13|23|24| |流动资产合计|947|714|787|790|880|管理费用|29|34|35|57|63| |固定资产|423|635|630|866|983|研发费用|30|39|39|68|77| |无形资产及其他|64| - |62|56|50|财务费用|(6)|(9)|(7)|(7)|(5)| |投资性房地产|57| - |42|42|42|投资收益|2|0|0|0|0| |长期股权投资|0| - |0|0|0|资产减值及公允价值变动|0|8|(3)|0|5| |资产总计|1491|1453|1514|1748|1948|其他收入|(12)|(29)|(39)|(68)|(77)| |短期借款及交易性金融负债|26| - |24|0|0|营业利润|201|174|155|227|262| |应付款项|39| - |46|30|60|营业外净收支|(2)|0|0|0|0| |其他流动负债|152| - |54|49|96|利润总额|198|174|155|227|262| |流动负债合计|217|124| - |78|156|所得税费用|27|17|22|32|37| |长期借款及应付债券|0| - |0|0|0|少数股东损益|0|4|3|5|6| |其他长期负债|30| - |27|27|27|归属于母公司净利润|171|154|130|190|219| |长期负债合计|30| - |27|27|27|现金流量表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |负债合计|247|151|106|183|203|净利润|171|154|130|190|219| |少数股东权益|69| - |72|75|79|资产减值准备|1|2|3|2|1| |股东权益|1175|1229|1333|1485|1661|折旧摊销|23|36|58|73|88| |负债和股东权益总计|1491|1453|1514|1748|1948|公允价值变动损失|(8)|3|0|(5)|0| |关键财务与估值指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E|财务费用|(6)|(9)|(7)|(7)|(5)| |每股收益|0.76|0.68|0.58|0.85|0.98|营运资本变动|13|(116)|1|(152)|(41)| |每股红利|0.00|0.45|0.12|0.17|0.20|其它|(1)|(0)|(1)|2|3| |每股净资产|5.23|5.47|5.93|6.61|7.39|经营活动现金流|199|77|192|110|272| |ROIC|15.13%|11.76%|12%|16%|16%|资本开支|0|(244)|(50)|(300)|(200)| |ROE|14.59%|12.49%|10%|13%|13%|其它投资现金流|300|0|0|0|0| |毛利率|40%|39%|37%|33%|33%|投资活动现金流|300|(244)|(50)|(300)|(200)| |EBIT Margin|27%|25%|23%|19%|19%|权益性融资|2|4|0|0|0| |EBITDA Margin|31%|30%|32%|25%|26%|负债净变化|0|0|0|0|0| |收入增长|86%| - |4%|1%|78%|14%|支付股利、利息|(0)|(101)|(26)|(38)|(44)| |净利润增长率|226%|-10%|-15%|46%|15%|其它融资现金流|(88)|94|(24)|0|0| |资产负债率|21%|15%|12%|15%|15%|融资活动现金流|(86)|(105)|(50)|(38)|(44)| |股息率|0.0%|2.9%|0.7%|1.1%|1.2%|现金净变动|413|(272)|92|(228)|28| |P/E|20.5|22.9|27.1|18.5|16.0|货币资金的期初余额|316|728|456|549|321| |P/B|3.0|2.9|2.6|2.4|2.1|货币资金的期末余额|728|456|549|321|349| |EV/EBITDA|19.9|19.0|17.6|12.8|10.8|企业自由现金流|0|(182)|137|(194)|68| |权益自由现金流|0|(88)|119|(188)|73| [16]

报告公司投资评级 - 维持“买入 - A”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 2024年公司实现营业总收入6.49亿元，同比+1.41%；利润总额1.53亿元，同比 - 11.87%；归母净利润1.30亿元，同比 - 15.25%；扣非归母净利润1.24亿元，同比 - 14.65%；2024Q4实现营业总收入2.22亿元，同环比分别+82.46%/+28.04%；归母净利润为0.49亿元，同环比分别+130.62%/+41.58%；扣非归母净利润为0.47亿元，同环比分别+101.37%/+35.70% [3] - 纤维和无纬布产销创新高，2024Q4盈利水平明显提升；公司产能增加、成本下降，推动营业收入增长，综合毛利率保持高水平，主营业务毛利同比略增，核心竞争力提升；2024Q4的归母净利率约为21.96%，同环比分别+4.59pp/+2.10pp，随着高毛利业务的修复，四季度公司盈利水平明显提升 [4] - 新建产能持续释放，带来营收和效益的提升；2023年底公司UHMWPE纤维和复材（无纬布）年产能分别为5320吨和1550吨，产能比年初增加2640吨，纤维、无纬布产销量均创历史新高；全球高性能纤维市场规模预计持续扩大，到2029年预计将达到2389.83亿元，CAGR为10.41% [5] - 并购超美斯布局低空蓝海，积极对接机器人领域应用需求；超美斯主营芳纶纤维及复合材料，产品应用领域广泛，客户包括众多知名企业；公司在机器人领域积极布局，高性能纤维产品未来有望在低空和机器人新兴领域广泛应用 [5] - 预计公司2024 - 2026年EPS分别为0.58/ 0.88/ 1.19，对应2月28日收盘价15.64元，2024 - 2026年PE分别为27/ 18/ 13倍；随着公司新产能建成投产，叠加高毛利的复材订单回升，未来业绩增长可期 [6][7] 根据相关目录分别进行总结 市场数据（2025年2月28日） - 收盘价15.64元，年内最高/最低18.39/9.57元，流通A股/总股本2.24/2.25亿，流通A股市值35.05亿元，总市值35.14亿元 [2] 基础数据（2024年9月30日） - 基本每股收益0.36元，摊薄每股收益0.36元，每股净资产6.09元，净资产收益率6.18% [2] 财务数据与估值 |会计年度|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---| |营业收入(百万元)|616|640|649|960|1313| |YoY(%)|86.3|3.9|1.4|47.8|36.8| |净利润(百万元)|171|154|130|198|268| |YoY(%)|226.3|-10.4|-15.3|51.8|35.4| |毛利率(%)|39.9|38.7|35.7|37.2|37.5| |EPS(摊薄/元)|0.76|0.68|0.58|0.88|1.19| |ROE(%)|13.8|12.1|9.3|12.6|14.9| |P/E(倍)|20.5|22.9|27.0|17.8|13.1| |P/B(倍)|3.0|2.9|2.6|2.3|2.0| |净利率(%)|27.8|24.0|20.0|20.6|20.4| [9] 财务报表预测和估值数据汇总 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多表数据展示了2022A - 2026E各会计年度的相关财务指标，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等各项内容，以及成长能力、毛利率、净利率等财务比率 [10][11]

报告公司投资评级 - 买入 - A（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024年公司实现营业总收入6.49亿元，同比+1.41%；利润总额1.53亿元，同比 - 11.87%；归母净利润1.30亿元，同比 - 15.25%；扣非归母净利润1.24亿元，同比 - 14.65%；2024Q4盈利水平明显提升，营业总收入2.22亿元，同环比分别+82.46%/+28.04%；归母净利润0.49亿元，同环比分别+130.62%/+41.58%；扣非归母净利润0.47亿元，同环比分别+101.37%/+35.70% [3] - 纤维和无纬布产销创新高，产能增加、成本下降推动营收增长，综合毛利率保持高水平，主营业务毛利同比略增，核心竞争力提升；2024Q4归母净利率约21.96%，同环比分别+4.59pp/+2.10pp，随着高毛利业务修复，四季度盈利水平明显提升 [4] - 新建产能持续释放带来营收和效益提升，2023年底公司UHMWPE纤维和复材年产能分别为5320吨和1550吨，产能比年初增加2640吨，纤维、无纬布产销量均创历史新高；全球高性能纤维市场规模预计持续扩大，到2029年预计达2389.83亿元，CAGR为10.41% [5] - 并购超美斯布局低空蓝海，积极对接机器人领域应用需求，超美斯主营芳纶纤维及复合材料，产品应用广泛，客户包括多家知名企业；公司高性能纤维产品未来有望在低空和机器人领域广泛应用 [5] - 预计公司2024 - 2026年EPS分别为0.58/0.88/1.19，对应2月28日收盘价15.64元，2024 - 2026年PE分别为27/18/13倍；随着新产能建成投产，叠加高毛利的复材订单回升，未来业绩增长可期，维持“买入 - A”评级 [6][7] 根据相关目录分别进行总结 市场数据（2025年2月28日） - 收盘价15.64元，年内最高/最低18.39/9.57元，流通A股/总股本2.24/2.25亿，流通股市值35.05亿，总市值35.14亿 [2] 基础数据（2024年9月30日） - 基本每股收益0.36元，摊薄每股收益0.36元，每股净资产6.09元，净资产收益率6.18% [2] 财务数据与估值 |会计年度|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---| |营业收入(百万元)|616|640|649|960|1313| |YoY(%)|86.3|3.9|1.4|47.8|36.8| |净利润(百万元)|171|154|130|198|268| |YoY(%)|226.3|-10.4|-15.3|51.8|35.4| |毛利率(%)|39.9|38.7|35.7|37.2|37.5| |EPS(摊薄/元)|0.76|0.68|0.58|0.88|1.19| |ROE(%)|13.8|12.1|9.3|12.6|14.9| |P/E(倍)|20.5|22.9|27.0|17.8|13.1| |P/B(倍)|3.0|2.9|2.6|2.3|2.0| |净利率(%)|27.8|24.0|20.0|20.6|20.4| [9] 财务报表预测和估值数据汇总 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多表数据展示了2022A - 2026E各年度相关财务指标变化情况，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等项目，以及成长能力、毛利率、净利率等财务比率 [10][11]

北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李化毅，已充分了解并同意由北京同益中新材料科 技股份有限公司董事会提名为北京同益中新材料科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京同益中新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 1 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁爽，已充分了解并同意由北京同益中新材料科技 股份有限公司董事会提名为北京同益中新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； 北京同益中新材料科技股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为北京同益中新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认 真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就 提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公司第三届董事会独立董事候 选人事项发表审查意见如下： 综上，提名委员会同意提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 2 月 28 日 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵雪媛、李化 毅、梁爽个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有 公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 百分之五以上的股东不存在关联关系，未发现上述独立董事 候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 ...

提名人北京同益中新材料科技股份有限公司董事会，现 提名李化毅先生为北京同益中新材料科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京同益中新材 料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与北京同益中新材料科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格 的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 1 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京同益中新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2025 年 2 月 28 日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表民主讨论、表 决，选举蔡颖女士担任公司第三届监事会职工代表监事，蔡颖女士简历详见附 件。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大 会选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 附件：职工代表监事简历 蔡颖，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部出纳、会计；北京同 益中特种纤维技术开发有限公司综合部副经理、综合部副经理兼保密办主任； 北京同益中新材料科技股份有限公司综合部副经理兼保密办 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有 限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、 陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...