北京同益中新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同益中新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信 息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板 规范运作指引》"）以及公司《信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《科创板规范 运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》 《科创板规范运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交 易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交 — 1 — 易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第四条 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等为公司关联人[5] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（担保除外）应及时披露[12] 关联交易审批 - 股东会审批交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易等事项[12] - 董事会审批与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）、与关联法人成交金额300万元以上低于3000万元或占公司最近一期经审计总资产或市值1%以下的关联交易事项[14] - 总经理办公会审批与关联自然人交易金额30万元以下（担保除外）、与关联法人成交金额300万元以下或占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下的关联交易事项[15] 关联交易其他规定 - 董事、高级管理人员等应将与公司的关联关系告知董事会秘书[9] - 证券法务部应定期更新关联人名单及相关信息并在线填报或更新[9] - 与关联人进行关联交易应按规定履行信息披露义务[12] - 不得直接或间接向董事、高级管理人员提供借款等[12] - 拟与关联人发生重大关联交易需经独立董事专门会议审议并经全体独立董事半数以上同意后提交董事会审议[14] - 对与同一关联人或不同关联人交易标的类别相关的交易，按连续12个月内累计计算原则适用披露及决策程序，已履行相关程序的不再累计[17] - 进行关联交易应签订书面协议，协议主要条款重大变化按变更后金额重新履行审批程序[19] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[18] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 与关联人进行的部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行证券等[21] - 拟披露的关联交易信息属商业秘密等可暂缓或豁免披露，属国家秘密可豁免披露[22] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依国家法律等执行，冲突时按相关规定执行[24] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过实施，“以上”等含本数，“超出”等不含本数[25]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需有注册会计师执业资格等条件[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任候选人[7] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任候选人[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚等不得任职[9] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提出独立董事候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至补选，60日内完成补选[18] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[20] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] 独立董事会议规定 - 专门会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[29] - 通知至少含7项内容，口头通知含2项及紧急说明[30] - 特定事项应经专门会议审议[28] - 2名以上独立董事认为材料有问题可联名提议延期会议或事项[33] - 专门会议表决一人一票[36] - 专门会议制作会议记录[37] 公司对独立董事保障 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[33] - 提供履行职责必需工作条件[33] - 聘请中介机构等费用由公司承担[34] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[34] - 履职合理费用公司承担，可借支[34] - 可建立必要的独立董事责任保险制度[34]

第三条 公司对外担保，应遵循合法、审慎、互利、安全的原 -1- 北京同益中新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产 安全，控制财务和经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及 《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司 以第三人的身份为他人提供抵押、质押、保证或其他形式的担保， 包括公司为其控股子公司提供的担保。所称"公司及其控股子公 司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司控股 子公司对于向公司合并报表范围之内包括公司本身提供担保的， 不必视同公司提供担保。 则， ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月06日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员包括董事长黄兴良等[7] 投资者参与 - 2025年10月30日至11月05日16:00可提问，2025年11月06日13:00 - 14:00可在线参与[3][7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是公司证券法务部，电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[8]

董事会会议 - 公司2025年10月29日召开第三届董事会第六次会议[1] - 会议补选林凤崎、赵曰健为相关委员会委员[1] - 补选后提名、薪酬与考核委员会成员确定[1]

募集资金管理 - 超募资金应存放于募集资金专项账户管理[5] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，提前终止应1个月内签新协议[6] 募投项目规定 - 超过募投期限且投入未达计划50%，需重新论证募投项目[9] - 募投项目搁置超1年，需重新论证募投项目[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[10] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[10] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[11] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[12] 节余资金使用 - 公司使用节余募集资金用于其他用途需经董事会审议及保荐机构同意，低于1000万元可免该程序[13][14] - 公司应在董事会会议后2个交易日公告节余募集资金使用情况[14] 项目变更公告 - 公司变更募投项目需在提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 公司拟将募投项目对外转让或置换需在提交董事会审议后2个交易日内公告[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[20] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告[21] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[21] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放等情况出具专项核查报告并于公司披露年度报告时披露[21] - 会计师事务所开展年度审计时，对公司募集资金存放等情况出具鉴证报告[22] 办法生效与解释 - 本办法经董事会审议通过之日起生效[24] - 本办法由公司董事会负责解释，修改时经董事会通过之日起实施[24]

根据您的要求，我已将财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为2.36亿元人民币，同比增长36.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.19亿元人民币，同比增长68.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2655.25万元人民币，同比下降22.81%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9302.88万元人民币，同比增长14.15%[3] - 营业总收入同比增长68.0%至7.19亿元，去年同期为4.28亿元[18] - 净利润同比增长13.0%至9544.29万元，去年同期为8442.82万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长14.1%至9302.88万元[19] - 基本每股收益为0.41元/股，去年同期为0.36元/股[20] 成本和费用表现 - 年初至报告期末研发投入合计为3745.87万元人民币，同比增长46.27%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.84%，同比减少0.67个百分点[4] - 营业总成本同比增长81.7%至6.08亿元，主要受营业成本增长84.8%至4.99亿元驱动[18] - 研发费用同比增长46.3%至3745.87万元[18] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为21.23亿元人民币，较上年度末增长35.59%[4] - 公司总资产从2024年末的1,565,502,448.06元增长至2025年9月30日的2,122,607,808.38元，增幅约35.6%[13][14] - 货币资金从2024年末的503,612,438.85元减少至2025年9月30日的359,542,719.10元，降幅约28.6%[13] - 应收账款从2024年末的41,143,550.96元大幅增加至2025年9月30日的100,072,564.54元，增幅约143.2%[13] - 存货从2024年末的198,337,590.43元增加至2025年9月30日的340,111,361.68元，增幅约71.5%[14] - 固定资产从2024年末的690,371,356.03元增加至2025年9月30日的976,683,345.75元，增幅约41.5%[14] - 商誉从2024年末的19,331,528.43元大幅增加至2025年9月30日的75,501,671.39元，增幅约290.5%[14] - 总负债从2024年末的147,318,544.04元增加至2025年9月30日的564,472,637.05元，增幅约283.2%[15] - 长期借款从2024年末的0元增加至2025年9月30日的143,250,000.00元[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.13亿元人民币，较上年度末增长5.39%[4] - 所有者权益合计增长9.9%至15.58亿元，去年同期为14.18亿元[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比小幅下降2.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较去年同期的1.18亿元略有下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，主要由于购建长期资产支付4469.88万元及取得子公司支付1.88亿元[23] - 公司取得借款收到的现金为4693.87万元，同比增长175.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,257,664.32元，同比变化约为-158.4%[24] - 筹资活动现金流出小计为121,196,355.32元，同比增加约164.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为306,768,252.11元，同比减少约31.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-191,498,810.16元，同比大幅恶化[24] - 期初现金及现金等价物余额为498,267,062.27元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,622.51元，同比减少约62.1%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为392,206.09元，同比减少约78.0%[24] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为607.01万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为9,181户[10] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则对年初财务报表的调整[25]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.36亿元，同比增长36.20% [1] - 第三季度净利润为2655.25万元，同比下降22.81% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为7.19亿元，同比增长68.03% [1] - 前三季度累计净利润为9302.88万元，同比增长14.15% [1]

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月23日较上一交易日上涨0.85%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为蒙泰高新，涨幅达7.45%，新凤鸣涨幅为5.05%，泰和新材涨幅为2.64% [1] - 板块内亦有下跌个股，中复神鹰领跌，跌幅为3.28%，同益中跌幅为1.99% [2] 个股价格与交易情况 - 蒙泰高新收盘价为33.89元，成交量为6.76万手，成交额为2.28亿元 [1] - 新凤鸣收盘价为15.81元，成交量为19.42万手，成交额为3.02亿元 [1] - 三房巷成交量最高，达120.96万手，成交额为2.78亿元 [2] - 恒天海龙收盘价为5.29元，涨幅2.12%，成交量为18.20万手 [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8503.54万元 [2] - 游资资金净流入2085.54万元，散户资金净流入6418.0万元 [2] - 个股方面，恒天海龙获得主力资金净流入925.29万元，主力净占比为9.75% [3] - 泰和新材主力资金净流入873.11万元，主力净占比为6.59% [3] - 中复神鹰虽股价下跌3.28%，但获得游资净流入2266.36万元，游资净占比达13.88% [3]