壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。 第六条 公 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对壹石通投资设立孙公司暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 在国家"双碳"战略目标及相关产业政策推动下，减碳、降碳及二氧化碳资源化已 迎来市场机遇期。公司自 2020 年布局固体氧化物燃料电池（SOFC）和固体氧化物电解 池（SOEC）（统称"SOC"）业务以来，在相关基础理论研究、人才队伍搭建、研发平台 完善等方面取得了预期进展，SOC 单电池中试线项目整体进展顺利，进一步搭建 SOC 电堆、组装 SOC 系统的相关开发测试工作正在有序推进，目前已具备产业化的基础前 提条件。 为推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，同时在新产品首次产业 化过程中明确由项目团队与公司共担风险，公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研 究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）出资， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-054 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于2023年12月29日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2023年12月22日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主 席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 编号：2023-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次与关联方共同投资设立孙 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-052 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年 12月8日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生《关于提 议安徽壹石通材料科技股份有限公司回购公司股份的函》，蒋学鑫先生提议公 司在2023年5月8日已完成股份回购 59,997,800.30元（实际回购公司股份 1,604,494股）的基础上，通过集中竞价交易方式继续回购公司股份。提议主要 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生； 2、提议时间：2023年12月8日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对国家"双碳"战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信 心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳 定及提升公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-012 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 通过线上文字互动、公司 IR 邮箱等方式参与公司在上海证 参与单位名称 券交易所上证路演中心举办的 2023 年第三季度业绩说明会 并对公司进行提问的投资者。 日期 2023 年 11 月 23 日 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf 会议形式 o.com/）线上文字互动、公司 IR 邮箱 董事长、总经理：蒋学鑫先生 上市公司 独立董事：李明发先生 ...

公司活动信息 - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议 [2] - 64 家机构参与，如太保资产、贝莱德基金等 [2] - 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分析师团队举行经营情况交流会 [2] Low-α 球形氧化铝产品情况 产能与订单 - 定增项目年产 200 吨高端芯片封装用 Low-α 射线球形氧化铝项目进入产线调试阶段，做好产能储备 [3] - 不同型号产品在客户端测试，未收到批量订单 [3] 客户要求与差异 - 客户对 Low-α 球形氧化铝的α射线含量、导热率等指标要求因应用场景和散热需求而异 [3] - Low-α 球硅可能与 Low-α 球铝复配混用，散热要求越高，Low-α 球铝占比越高 [3] 价格情况 - 报价参考市场原有供应商价格，根据产品型号、性能要求等因素差异化报价 [3] 应用领域 - HBM 封装所需环氧塑封料，主要功能填充材料是 Low-α 球形二氧化硅或 Low-α 球形氧化铝，散热要求决定使用占比 [4] - 产品直接用户主要是 EMC、GMC 厂家，客户端测试验证进展顺利，未收到批量订单 [4] 市场空间 - 2022 年定增项目市场调研显示，Low-α 射线球形氧化铝存量市场需求约 1000 吨/年，包括 HBM 封装及传统 GPU、CPU 的 EMC 封装需求 [4] 盈利展望 - 作为技术壁垒较高的先进封装材料，毛利率、净利率显著高于公司现有主要产品，盈利能力较强 [4] 销量展望 - 产品在客户端测试，未收到批量订单，希望用两年左右消化 200 吨定增募投项目产能 [4] 国内市场需求 - 国内相关产业链培育发展需时间，环氧塑封料厂家对产品需求主要集中在日韩市场 [5] 验证周期 - 下游客户因封装材料需求和应用场景，会验证多种型号产品，常规验证周期约两年 [5] 用量情况 - 公司未掌握每颗芯片用量数据，Low-α 系列产品在 EMC 或 GMC 中填充占比约 80% - 90%（重量百分比）[5] 量产难点 - 对球形氧化铝的 Low-α 射线控制，需将放射性元素铀和钍含量降至 ppb 级别，技术壁垒高、工艺难度大，生产设备需自研，工艺管控涉及全流程并兼顾多项指标 [5] 其他业务情况 勃姆石业务 - 结合行业和客户需求，明年勃姆石出货量预计在今年基础上增长，公司重点推进优化客户结构等工作 [6] - 公司以市场份额为首要目标，对主要客户价格灵活下调，现已基本企稳，未来持续降价空间有限 [6] 固体氧化物燃料电池项目 - 项目整体进展顺利，测试结果领先，SOC 单电池中试线已开始调试，规划 2024 年制备电堆并优化性能、结合应用场景 [6] 阻燃材料业务 - 阻燃泡棉产品一期产线开始批量试生产及送样，市场形成小批量销售，部分龙头客户验证反馈良好，有望逐步起量，明年进一步增长 [6]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-051 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于拟签署《投资合作协议》暨对外投资设立孙公司 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加快推动阻 燃材料业务板块的发展，促进硅胶泡棉等陶瓷化聚合物产品的市场推广，进一 步开拓海外客户，提升市场份额，拟由全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料 有限公司（以下简称"壹石通聚合物"）与韩国LK CELLTECH Co., Ltd.（以下 简称"LK CELLTECH"）签署《投资合作协议》，并由壹石通聚合物出资与 LK CELLTECH合资在韩国设立孙公司（以下简称"新设公司"）。新设公司 注册资本为27亿韩元（约合人民币1,512万元，具体金额以韩元为准），其中壹 石通聚合物出资及持股比例为51%，LK CELLTECH出资及持股比例为49%。 对公司业绩的影响：本次签署《投资合作协议》及合资设立孙公司，预 计不会对公司本年度业绩产生重 ...

《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 安徽壹石通材料科技股份有限公司： （本页无正文,为控股股东及实际控制人《<关于安徽壹石通材料科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) 本人已收到贵公司发来的《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》，经自查确认，现回复如下： F Jukia 控股股东及实际控制人：_ 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东及实际控制人，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公 司股票的情形。 2023 年 11 月 16 日 （本页以下无正文） 控股股东及实际控制人 2023 年 11月 16 日 (本页无正文,为控股股东及实际控制人《<关于安徽壹石通材料科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF073-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1．本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否对《通知》中未列明的事项作出决议。 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派钱方律师、 马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 11 月 16 日在 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的 合 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-049 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,703,456 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,703,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.1919 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37. ...