证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-050 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三 个交易日内（2023年11月14日、11月15日、11月16日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 经公司自查并发函问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大 信息。 近期投资者对于HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）内存需 求增长，进而带动先进封装材料需求等市场热点的关注度较高。在先进封装材 料领域，公司的Low-α射线球形氧化铝产品目前在客户端测试，尚未收到批量 订单。后续的产品订单、市场拓展以及相关业绩贡献，都存在 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-048 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于2023年11月16日（星期四）至11月22日（星期三）16:00前， 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱IR@estonegroup.com进行提问。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 31日披露公司《2023年第三季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度的经营成果、财务状况、发展规划等具体情况，公司计划于 2023年11月23日上午10:00- ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽 壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位有 56 家机构，如中国人寿、高盛集团等 [2] - 活动日期为 2023 年 10 月 30 日，会议形式为电话会议 [2] - 接待人员有董事长蒋学鑫、副总经理张月月等 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 营业收入 34742.10 万元，同比下降 23.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 1543.54 万元，同比下降 86.78% [3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 4861.91 万元，较上年同期下降 61.68% [3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润 2216.13 万元，较上年同期下降 80.06% [3] - 研发投入合计 4585.26 万元，同比增长 71.53% [3] 经营指标变化原因 - 锂电池涂覆材料需求阶段性下降，勃姆石出货量减少，部分客户价格下调，致营业收入下降 [3] - 2022 年下半年实施股权激励，2023 年前三季度股份支付摊销费用显著增加，管理费用增多 [3] - 2023 年前三季度持续加大研发投入，研发费用大幅增长 [3] 未来展望 - 2023 年第三季度经营情况积极向好、边际改善，降本增效成效显现，毛利率环比回升，勃姆石出货量环比增长 [4] - 随着下游需求恢复，明年锂电涂覆材料成本与规模优势凸显，阻燃与电子材料业务释放业绩，整体经营有望持续向好 [4] 投资者问答交流 勃姆石相关 - 2023 年第三季度开始市场需求好于上半年，出货量逐季环比提升，预计明年出货量保持上升态势 [4] - 2023 年前三季度主要客户稳定，部分新增客户导入，隔膜涂覆对国内主流厂商批量供应，韩国厂商需求增长，正极边缘涂覆与国内主流锂电池厂家合作覆盖率高，出货结构中隔膜涂覆与正极边缘涂覆各占一半左右，后续隔膜涂覆贡献增量更大 [4][5] - 对主要客户价格灵活下调，三季度以来基本企稳，未来持续降价空间有限 [5] - 截至 2023 年三季度末，降本增效成效进一步显现，毛利率环比回升，未来盈利能力有望改善向好 [5] - 应用于超薄涂覆的小粒径勃姆石已量产，价格稳定，盈利能力更强，产能下半年持续增长 [6] 新产品战略布局 - 锂电池涂覆材料领域，推动勃姆石更新迭代，小粒径勃姆石量产上量，布局高纯氧化铝产能，部分产线四季度投产 [5][6] - 阻燃材料领域，陶瓷化硅橡胶相关制品产业化落地，新增产线批量试生产及送样，实现小批量销售 [6] - 电子材料领域，亚微米高纯氧化铝、芯片封装用 low-α 球形氧化铝四季度产线调试，重庆基地导热用球形氧化铝项目四季度设备安装，新增产能明年有望贡献业绩 [6] - 固体氧化物燃料电池（SOC）领域，项目进展顺利，测试结果领先，SOC 单电池中试线调试，2024 年制备电堆并优化性能、结合应用场景 [6] 其他产品情况 - Low-α 球形氧化铝新建产能四季度产线调试，主要客户集中在日韩，处于验证导入过程，需求放量时点难以预期 [7] - 阻燃泡棉一期产线批量试生产及送样，形成小批量销售，部分龙头客户验证进展符合预期，预计四季度起量，明年持续增长 [7]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为131,217,451.28元，同比下降18.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,735,640.65元，同比下降88.65%[4] 研发投入 - 研发投入合计为17,112,794.12元，占营业收入的比例为13.04%[5] - 公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发费用较上年同期大幅增长[8] 营业收入变动原因 - 公司主要产品勃姆石出货量减少，导致营业收入下降；同时公司对部分客户价格进行了灵活下调，营业收入较上年同期相应下降[8] 费用增加原因 - 公司在2022年下半年实施股权激励，本报告期股份支付摊销费用显著增加，导致管理费用增加较多[8] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降98.09%，主要系营业收入下降以及支付职工薪酬增加、缴纳税费增加所致[9] 股东收益变动 - 基本每股收益本报告期下降88.89%，主要系净利润下降以及再融资项目暂未投产增效所致[10] - 稀释每股收益年初至报告期末下降87.50%，主要系公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发人员薪酬费用及股份支付费用增加所致[11] 2023年第三季度财务状况 - 公司2023年第三季度净利润为4861.91万元，较去年同期下降61.68%[15] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为2216.13万元，较去年同期下降80.06%[15] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,812,423,275.55元，非流动资产合计为1,174,260,989.47元，资产总计为2,986,684,265.02元[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为519,175,157.83元，非流动负债合计为209,138,006.03元，负债合计为728,313,163.86元[26] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,258,371,101.16元，负债和所有者权益总计为2,986,684,265.02元[27] 2023年前三季度财务状况 - 公司2023年前三季度营业总收入为347,420,955.23元，较去年同期454,097,672.95元有所下降[19] - 公司2023年前三季度营业总成本为369,277,435.12元，较去年同期336,092,647.74元有所增加[19] - 公司2023年前三季度净利润为15,435,438.38元，较去年同期116,802,391.38元有显著增长[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为919,767.89元，较去年同期48,230,974.36元有所增加[23] - 公司在2023年第三季度实现了投资活动产生的现金流量净额为-273,250,198.19元[24]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-046 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司 （以下简称"壹石通聚合物"）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称 "壹石通化学"）。 本次担保金额合计不超过人民币27,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保 总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）全 资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求，持 续提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综 合授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下： 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审 ...

壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-045 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度 并办理工商登记的公告 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司< 董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的条款对比 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 ...

壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着审慎的原则，基 于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的 议案》的独立意见 1、公司全资子公司向银行申请授信及相关担保事项是为了进一 步满足经营发展需要和项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况 和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范 担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。 2、我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供 担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 / 1 壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事 ...

壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《安徽壹石通材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...