安徽壹石通材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688733 公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 224 安徽壹石通材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蒋学鑫、主管会计工作负责人张月月及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽 珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战 ...

募集资金管理制度 二〇二五年八月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 1 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合安徽壹石通材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资 ...

壹石通 股东会累积投票制度实施细则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 二〇二五年八月 壹石通 股东会累积投票制度实施细则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽壹 石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举、变更两名及两名以上董事，或者当公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事的情况。 董事会 ...

壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 壹石通 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

1、经审查公司第四届董事会独立董事候选人储育明先生的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；储育明先生未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文 件所规定的任职资格和独立性等要求。储育明先生符合相关法律法规 规定的任职资格和独立性等要求。 壹石通 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 壹石通 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人 任职资格的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事李明发先生自 2019 年 9 月 23 日起担任公司独立董事， 连续任职时间即将满六年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会中相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

壹石通 股东会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 壹石通 股东会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）修改《公司章程》； 1 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一）选举和更换非由职工代 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4554.1085万股A股[6] - 公司注册资本为19977.5190万元，已发行股份数为19977.5190万股，均为普通股[9][18] 股权结构 - 公司发起设立时，各发起人认购股份总数为3699.000万股，蒋学鑫持股1836.030万股，持股比例49.636%[16] - 王亚娟发起设立时持股348.565万股，持股比例9.423%[16] - 王同成发起设立时持股267.635万股，持股比例7.235%[16] - 张福金发起设立时持股243.040万股，持股比例6.570%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[31] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[35] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的关联交易事项[47] - 交易涉及相关指标占公司对应指标一定比例需提交股东会审议[51] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[56] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[110] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应由董事会审议[114] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，或与关联自然人成交金额超30万元的关联交易，由董事会审议[117] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且经出席董事会的三分之二以上董事同意[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[159] - 公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[164] - 在满足现金分红条件时，公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[182] - 公司因合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[192]

员工持股计划基本信息 - 拟筹集资金总额上限为24,816,004.86元，每份份额1元[13] - 拟持标的股票数量不超1,810,066股，约占总股本0.91%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工累计不超1%[14] - 受让回购股票价格为13.71元/股，不低于草案公告前20个交易日均价50%[14][16] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[17] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户之日起12个月、24个月[18] 流程时间 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[9] - 股东大会经出席非关联股东所持表决权过半数通过，2个交易日内披露最终计划[9] - 公司应在标的股票过户至计划名下2个交易日内披露获股情况[10] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年，2025年营收增长率目标值15%、触发值10%，2026年目标值40%、触发值30%[19] - 年度营收增长率与公司层面解锁比例对应公式[19] - 个人专项考核结果与个人解锁系数对应[22] - 持有人当年实际可解锁权益份额计算公式[22] 持有人会议 - 管理委员会召开持有人会议提前3日发通知[29] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提前3日提交临时提案、提议召开会议[34] - 持有人会议表决方式为书面表决，多数议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意通过[33] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行或委托机构管理[25] - 持有人会议是内部最高管理权力机构[27] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人[35] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急会议随时通知[40] - 管理委员会主任3日内召集会议[40] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[40] 终止与清算 - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[49] - 员工持股计划变更须经持有人会议2/3（含）以上份额同意并董事会审议通过[51] - 存续期届满未展期自行终止，锁定期满股票处置后可提前终止，特殊情况可延长[52] 持有人权益 - 存续期内持有人权益未经同意不得擅自处置[53] - 存续期内持有人出现多种情形，管理委员会处置未解锁部分[54] - 持有人行使权益后离职违反承诺，公司要求返还收益并赔偿损失[55] - 存续期内持有人职位变动，权益按不同情况处理[56] - 未约定事项由公司与管理委员会协商确定持有人份额处置或权益归属[56] - 员工持股计划终止或期满，管理委员会30个工作日内完成资产清算分配[57] - 存续期满资产含标的股票，管理委员会确定处置办法[58] 管理办法 - 管理办法经股东大会审议通过实施[60] - 管理办法解释权属董事会，与法规冲突以法规为准[61]

董事构成与选举 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[20] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[8] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事不超董事总数二分之一[8] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[32] 董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[7] - 担任破产清算等有个人责任的，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[7] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并报告[13] - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会总次数二分之一需书面说明并报告[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[16] 董事辞任与追责 - 董事辞任公司两交易日内披露情况，除特定情形外辞任自收到报告生效[16] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[17] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[17] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[18] 董事会职权与审议事项 - 董事会行使召集股东会等多项职权[23] - 需董事会审议的交易事项有资产总额等指标占比及金额限制[25] - 与关联法人成交金额300万元以上且占比0.1%以上等关联交易需董事会审议[29] - 超3000万元且占比1%以上关联交易应提交股东会批准[29] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[37] - 特定股东或三分之一以上董事提议，董事长十日内召集临时董事会会议[37] - 董事会定期会议提案会议召开前十日递交[39] - 定期会议通知提前十日，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[42][45] - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行[51] - 总裁和董事会秘书未兼任董事的应列席董事会会议[51] - 董事不能出席应书面委托其他董事，未出席亦未委托视为放弃投票权[51][53] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集和主持[55] - 董事会会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[59] - 董事会审议通过提案形成决议，超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[60] - 有关联关系的董事应回避表决，相关会议和决议有规定，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[63] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[65] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[65] - 董事会秘书安排人员记录会议，会议记录含日期等内容[66] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[66] 其他 - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[31] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[69] - 本规则自股东会审议通过后生效[72]

股价表现与交易数据 - 8月25日公司股价上涨3.32% 成交额达3.76亿元 [1] - 当日融资买入6791.40万元 融资净买入720.48万元 融资余额3.28亿元占流通市值5.93% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额23.62万元处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数9127户 较上期减少9.16% [2] - 人均流通股21888股 较上期增加10.08% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.20亿元 同比增长5.46% [2] - 归母净利润-1680.11万元 同比亏损收窄6.24% [2] 公司基本概况 - 主营业务为无机非金属功能性粉体材料研发生产销售 [1] - 收入构成：无机功能粉体材料90.61% 聚合物材料9.02% 其他0.36% [1] - A股上市后累计派现1.16亿元 近三年累计派现7922.72万元 [2]