募集资金情况 - 2022年向特定对象发行A股17,610,850股，每股54元，募资950,985,900元，净额929,804,701.21元[3] - 募投项目计划投资107,118.36万元，拟用募资95,098.59万元[6] 项目资金分配 - 年产15,000吨电子功能粉体材料项目拟用募资35,266.26万元[6] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石项目拟用募资22,237.83万元[6] - 技术研发中心建设项目拟用募资19,594.50万元[6] - 补充流动资金拟用募资18,000.00万元[6] 现金管理 - 2024年曾审议通过用不超30,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年拟用不超20,000.00万元闲置募资现金管理，期限自10月10日起12个月[12] - 现金管理收益归公司，优先补足募投及日常资金[13] 审议与监督 - 2025年8月27日审议通过现金管理议案[1][18] - 独立董事等有权监督资金使用[17] - 监事会同意，保荐机构无异议[20][21]

公司治理变动 - 公司董事会提名储育明为第四届董事会独立董事候选人 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2.72亿元，同比增长13.52% [1] - 归母净利润为-1748.16万元，上年同期为582.74万元 [1] - 扣非归母净利润为-3147.62万元，上年同期为-809.15万元 [1]

公司治理 - 公司第四届第十一次董事会会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 [1] - 会议审议《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成为无机非金属功能性粉体材料占比99.64% 其他业务占比0.36% [1] - 公司当前市值为54亿元 [1]

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号），同意公 司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）。 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发 行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超180人[11] - 拟持标的股票数量不超1,810,066股，占总股本0.91%[12][36] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工不超1%[12][31][36] - 拟筹集资金总额上限24,816,004.86元，每份份额1元[14] - 购买公司回购股份价格13.71元/股[14][37][38] - 存续期不超36个月[15][39] 人员份额分配 - 蒋学鑫、鲍克成拟持有份额占比29.83%[30] - 蒋玉楠拟持有标的股票540,000股[30] - 168名核心技术人员等拟持有份额占比70.17%，对应股票1,270,066股[31] 解锁规则 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，时点为过户起12个月、24个月[15][40][41] - 标的股票锁定期12个月，自最后一笔过户起算[40] 考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值15%、触发值10%，2026年目标值40%、触发值30%[42] 解锁比例计算 - 公司层面年度营业收入增长率A≥目标值Am，解锁比例X = 100%；触发值An≤A＜Am，X = A/Am；A＜An，X = 0%[42] - 个人专项考核结果优秀、良好、待改善、不合格对应个人解锁系数Z分别为100%、80%、50%、0%[45] - 持有人当年实际可解锁权益份额=持股计划标的股票权益数量×当期股票解锁比例×公司层面解锁比例X×事业部/子公司/部门层面解锁系数Y×个人层面解锁系数Z[45] 持有人会议 - 审议事项包括选举罢免管理委员会委员、员工持股计划变更终止等[52] - 首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，主任主持[53] - 召开需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[53][54] - 表决方式为书面表决，按份额表决[55][56] - 议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上除外）[56] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开会议[57][58] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，任期为计划存续期[59] - 会议由主任召集，提前3日通知，紧急会议可随时通知[65] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[65] 其他事项 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[71][80] - 变更须经出席持有人2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[73] - 存续期内，持有人权益未经同意不得擅自退出等[75] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[69] - 锁定期满，管理委员会确定标的股票处置方式并分配[69] - 需经公司股东大会审议通过方可实施[83] - 解释权属于公司董事会，与法规冲突以最新法规为准[84]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-040 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 1 年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。 上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募 集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保障募集资金监 管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 二、募集资金投资项目情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特 定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币20,000.00万元（包 含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金 ...

公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和 监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据《中华人民共和国公司 1 法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 基于上述取消监事会事项，结合公司经营发展需要，为进一步优化公司的 治理结构，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见附件： 《<公司章程>修订对照表》。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-037 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订部分公司内部治理制度的议案 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名储育明先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

壹石通 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公 司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于公司 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力 和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好 的资本市场形象等方面取得了一定成效。现将 2025 年上半年（以下 简称"报告期内"）行动方案主要执行情况报告如下： 一、行动方案执行落实情况 （一）聚焦主营业务，推动提质增效 报告期内，公司坚持"以创新为基因""以客户为中心"的经营 理念，在技术进阶与创新发展的道路上 ...