业绩总结 - 2023年度归母净利润42318630.74元，扭亏为盈[2] - 截止2023年底，未分配利润107477484.40元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2023年股份回购22001516.08元，占可分配利润51.99%[2] 决策流程 - 2024年3月29日董事会、监事会审议通过预案并提交股东大会[4][6] - 预案需股东大会审议通过方可实施[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司 （以下简称"中自科技"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，负责中自科技上 市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保 荐 机 构 已 与 中 自 科 技 签 订 《 保 荐 协 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | 导期间的权利义务，并 ...

中自环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司 《审计委员会工作制度》的有关规定，现将中自环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事逯东、独立董事 曹麒麟、独立董事孙威、非独立董事陈启章、非独立董事陈耀强，主任委员由会计专 业人士逯东先生担任，其中，2023 年 11 月 28 日非独立董事陈翠容辞任，2023 年 12 月 5 日补选非独立董事陈耀强为审计委员会委员。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意 见和建 | 其他履 行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议 | 情况 | | | 审议并通过以下议案： | | | | | 议案 1-关于 2022 年度董事 ...

中自环保科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 公司根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和中自环保科技股份有限公司《 以下简称"公司"）的《 公司章程》 董事会审计 委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人《 股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中， 审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8. ...

发行股票 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[1] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2] - 询价发行，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 资金与交易 - 募集资金用于主营业务及补流，股票将在科创板上市[5] 授权与期限 - 授权董事会办理发行事宜，可转授予董事长[6] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[6] 审批流程 - 发行需经2023年年度股东大会、上交所及证监会审批[7]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-011 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事，并于 2024 年 3 月 26 日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对中自科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）21,508,744 股，发行价格为人民币 70.90 元/股，募集资金 总额为人民币 1,524,969,949.60 元 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-023 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-013 中自环保科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司独立董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第 二次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方 式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届独立董事专门会议第二次会 ...

中自科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...