| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划控股子公司 浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）增资扩股并引入外部投资者， 具体增资金额尚未明确。本次增资后浙江冠宇仍为公司的控股子公司，不影响公 司合并报表范围。 本次增资的交易对手方尚未明确，若最终构成关联交易，公司将按照相 关规定履行相应的程序。 本次增资预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 本次增资尚处于筹划阶段，最终增资金额、增资价格、交易对手方等尚 未明确，最终能否完成本次增资尚存在重大不确定性。公司将根据后续实际进展 情况，按照规定履行相应决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次增资事项概述 为进一步提高浙江冠宇资本实力和竞争力，公司正在筹划浙江冠宇 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码" ...

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等相关规 定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司 董事会决定聘任王巍先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2024 年 1 月 17 日 附件：王巍先生简历 王巍，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际 注册会计师（ICPA）。2001 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于美的集团股份有限 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年1月5日，地点在上海，形式为现场会议和线上会议 [2] - 参与单位包括人保养老、华宝基金等众多机构 [2] - 接待人员有董事会秘书刘宗坤、投资者关系负责人王子越 [2] 业务战略规划 - 动力电池领域聚焦汽车低压启停电池，通过差异化路线避免同质化竞争，审慎把握汽车高压电池业务机会 [2] - 专注可创造利润增长点的业务，视市场机遇和公司发展实际情况而定 [3] 客户合作情况 - 与大客户合作进展正常，业务具体情况关注公司定期报告及公告信息 [3] 市场占有率提升 - 依托领先技术创新能力、严格生产制造管理体系和突出产品质量，与现有客户深度合作并开拓新客户，提升手机电池市场占有率 [3] 产品技术研发 - 不断研发与测试硅碳负极材料，已有部分产品采用硅碳负极的电池设计方案 [3] 行业走势看法 - 消费类锂离子电池行业整体市场向好，传统消费类领域市场规模较稳定 [3] - 2022年复杂外部环境对消费电子产业链供需端造成影响，2023年二季度以来下游需求逐步恢复 [3] - 未来可穿戴设备、无人机等新兴电子领域发展态势较快，5G技术普及和应用场景拓展将带来更多机遇 [3] 信息披露情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,154,748 股，占公司总股本 1,121,857,008 股的比例为 0.2812%，回购成交的最 高价为20.02元/股，最低价为16.50元/股，支付的资金总额为人民币56,386,353.26 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 转债简称：冠宇转债 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"冠宇转债"累计已有人民币 30,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 1,261 股，占"冠宇转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,089,013,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"冠 宇转债"共有人民币 7,000 元转换为公司股票，转股数量为 294 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足重庆冠宇生产经营需要，2023 年 12 月 25 日，珠海冠宇电池股份有 限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海冠宇电源有限公司与中国银行股 份有限公司重庆綦江支行签订了《最高额保证合同》，为重庆冠宇向该行申请融 资提供连带责任保证。 以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大 会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。 二、被担保人基本情况 本次担保无反担保。 本次担保已经公司董事会及股东大会审议通过。 | 公司名称 | 重庆冠宇电池有限公司 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、副总经理兼财务负责人辞职情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理、 财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告，刘铭卓先生因个人原因辞去公司 副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等的规定，刘铭卓先生的辞职 自报告送达董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司 相关工作的正常开展。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 截至本公告披露日，刘铭卓先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、 财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 珠海冠宇电池股份有限公司 关于副总经理兼财务负责人辞职的公告 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 二、指定董 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位有金、兴业证券、兴银理财、华泰资管、招商证券、高毅资产、招商基金、泰康资产、银华基金、工银瑞信、富国基 [2] - 活动时间为2023年12月20日和21日 [2] - 活动地点为深圳、上海 [2] - 活动形式为现场会议 [2] - 接待人员为投资者关系负责人王子越 [2] 公司经营情况 - 2023年第三季度，公司毛利额8.84亿元，毛利率为28.83%，主要受美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降等因素影响 [2] 产品技术相关 - AI应用一般会提高笔电功耗，对笔电电池容量和空间设计提出更高要求 [2] - 硅碳负极材料有能量密度高等优点，公司不断研发与测试并推出解决方案，已有部分产品采用硅碳负极的电池设计方案 [3] 市场策略相关 - 公司将依托领先技术创新能力、严格生产制造管理体系和突出产品质量，与现有客户深度合作并开拓新客户，提升手机电池市场占有率 [3] 行业走势相关 - 我国消费类锂离子电池行业整体市场向好，传统消费类领域市场规模较稳定 [3] - 2022年复杂外部环境对消费电子产业链造成影响，今年二季度以来下游需求逐步恢复 [3] - 未来可穿戴设备、无人机等新兴电子领域发展态势较快，5G技术普及和应用场景拓展将带来更多机遇 [3]

公司财务情况 - 2023年第三季度，公司毛利额8.84亿元，毛利率为28.83%，主要系美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降等因素影响 [2] - 2023年前三季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计26,176.99万元，确认资产减值损失合计26,488.69万元，其中存货跌价损失22,062.69万元；转销存货跌价准备18,233.46万元 [3] 公司业务策略 - 依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量，与现有客户持续开展深度合作，并不断开拓新客户，提升手机电池市场占有率 [2] - 不断研发与测试硅碳负极材料并推出解决方案，已有部分产品采用硅碳负极的电池设计方案 [3] 行业走势分析 - 我国消费类锂离子电池行业整体市场向好发展，在笔记本电脑、智能手机等传统消费类领域，市场规模较为稳定 [3] - 2022年复杂外部环境对消费电子产业链造成影响，短期内对公司下游需求不利，但今年二季度以来下游需求逐步恢复 [3] - 未来可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、AR/VR设备、AIPC等新兴电子领域发展较快，5G技术普及和应用场景拓展将给锂离子电池市场带来更多机遇 [3]