2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 珠海冠宇电池股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民 币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》。2025 年上半年，行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升经营业绩 2025 年上半年，面对复杂严峻的外部环境以及市场竞争加剧等多重挑战， 公司聚焦核心业务发展，深化市场拓展，新技术导入进展顺利，新项目攻坚硕果 累累，新业务开拓卓有成效，客户份额有效提升。在外部环境波动中，公司始终 以技术驱动为核心战略，不断加大研发投入；与此同时，公司依托推进精细化管 理，推动成本端持续改善，不断降本增效。公司多维举措的系统推进，推动经营 质量稳步提升。2025 年上半年，公司实现营业总收入 609,762.57 万元，较上年 同期上升 14.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为 11,682.41 万元，较上年 同期上升 14.77%。 （一）加大研发投入及创新要素配置 2025 年，公司将坚 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 监事会关于会计估计变更的说明 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就会计估计变更的 说明如下： 一、会计估计变更概述 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司本次将房屋及建筑物的折旧年限由 3-20 年 变更为 3-40 年，将部分机器设备的折旧年限由 5 年变更为 8 年。 本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日开始执行。 （三）本次会计估计变更对公司的影响 二、具体情况及对公司的影响 （一）本次会计估计变更原因及内容 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司存量主要建筑及部分新增机器设备的实际可使用状况， 参考行业惯例，对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 264 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 370,425,392 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 370,425,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.0342 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0342 | 注 1：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 10,152,803 股，不享有 股东大会表决权。 注 2：出席本次会议的牛育红先生、刘宗坤先生、李涛先生作为关联股东回避表决，所 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告〉的议案》 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由监事会主席何 锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由董事长徐延 铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2 ...

投资计划 - 公司计划投资约20亿元实施新型锂电池生产建设项目 [1] - 投资将用于建设新型钢壳量产线 [1] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 项目目标 - 旨在提升公司产品核心竞争力 [1] - 满足客户需求并巩固扩大现有市场份额 [1] - 项目建设周期预计为12个月 [1] 产能建设 - 项目将利用已建厂房实施新型锂电池生产 [1] - 重点建设新型钢壳量生产线 [1]

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 债券代码：118024 债券简称：冠宇转债 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次激励计划的审批程序 8 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 9 | | （三）本次激励计划授予条件说明 10 | | （四）本次激励计划首次授予的具体情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 15 | | （六）结论性意见 15 | | 五、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审 议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电 ...