公司基本信息 - 证券代码 688772，证券简称珠海冠宇 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议，参与单位有聚鸣投资、西部证券等，时间为 2023 年 10 月 17 日和 18 日，地点在珠海，形式为现场会议和线上会议，接待人员有董事会秘书刘宗坤、投资者关系负责人王子越和周子珍 [1] 业绩情况 - 2023 年上半年，公司营业总收入 547,372.38 万元，基本稳定；归属于上市公司股东的净利润 14,045.84 万元，较上年同期上升 125.06%，主要受益于美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降等多重因素 [1] 可转债转股情况 - “冠宇转债”转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日 [2] - 截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 23,000 元转换为公司股票，累计转股数量 967 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0001%；自 2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，有 7,000 元转换为公司股票，转股数量 294 股 [2] - 截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“冠宇转债”金额为 3,089,020,000 元，占发行总量的 99.9993% [2] 回购进展 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,805,543 股，占公司总股本 1,121,856,714 股的比例为 0.2501%，回购成交最高价 20.02 元/股，最低价 16.50 元/股，支付资金总额 50,065,635.81 元（不含交易费用） [2] 消费业务情况 笔电类产品业务 - 全球笔电出货量第一季触底，第二季有明显季度成长，随着客户库存调整进入尾声，笔记本电池需求逐步恢复，公司扩大在现有客户中的供货份额 [2] 手机类产品业务 - 受全球经济下行等影响，2023 年第一季度全球智能手机出货量下降 13%，跌至 2.70 亿部，公司依托自身优势与现有客户持续开展深度合作 [2] 消费类 PACK 业务 - 上半年消费类电芯 PACK 自供比例为 31.97%，同比上升 4.55 个百分点，消费类 PACK 产品总销售收入为 203,989.73 万元，同比增长 7.66% [2] - 公司拓展新兴消费类电子产品市场业务，客户群体业务快速增长，提升产品附加值 [2][3]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日发 行的可转换公司债券将于 2023 年 10 月 24 日开始支付自 2022 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日期间的利息。根据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,805,543 股， 占公司总股本 1,121,856,714 股的比例为 0.2501%，回购成交的最高价为 20.02 元 /股，最低价为 16.50 元/股，支付的资金总额为人民币 50,065,635.81 元（不含交 易费用）。 2022 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限调整为不超过人民币 24.91 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 披露的《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 ...

| | | 珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 8,040,420 股，限售期为 24 个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（2023 年 10 月 15 日为非交易 日，顺延至下一交易日）。 深圳新宙邦科技股份有限公司、招商证券投资有限公司承诺获配股票的限售 期为公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，上述战略投资者 对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 截至本公告披露日，上述股东在限售期内均严格履行相应的承诺事项，不存 在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 7 日出具的《关于同意珠海冠 宇电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2944 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 7 日出具的《关于同意珠海冠 宇电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2944 号）， 珠海冠宇首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,571.3578 万股，并于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股后总 股本为 112,185.5747 万股，其中有限售条件流通股 101,816.9958 万股，无限售条 件流通股 10,368.5789 万股。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 14 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股，锁定期为自公司股 票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股东为 2 名，限售股数量共计 8,040,420 股，占公司总股本的 0.72%，该部分限售股将于 2023 年 10 月 16 日 （2023 年 10 月 15 日为非交易日，顺延至下一交易日）起上市流通。 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | | | | 转债简称：冠宇转债 | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"冠宇转债"累计已有人民币 23,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 967 股，占"冠宇转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,089,020,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9993%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"冠宇 转债"共有人民币 7,000 元转换为公司股票，转股数量为 294 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 ...

公司概况 - 公司主营消费类聚合物软包锂离子电池、动力电池和储能电池业务 [1][2] - 公司在车用领域专注于汽车低压启停电池,已获得众多国内外主机厂的认可并开始量产供货 [1] - 公司在家庭储能领域的产品已获得下游客户的广泛认可,将持续进行产品性能迭代 [1] - 公司在电网侧储能、发电侧储能及工商业储能方面已开发大型储能标准电芯,预计2023年完成认证并逐步量产 [1][2] - 公司与南网科技达成深度合作,在2022年和2023年两次南网大储系统招标中合计中标445MWh [2] 消费类电池业务 - 笔电类产品业务方面,公司基于多年的战略布局和技术储备,不断扩大在现有客户中的供货份额 [2] - 手机类产品业务方面,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户持续开展深度合作 [2] - 公司消费类PACK业务持续稳步提升,上半年自供比例为31.97%,同比上升4.55个百分点,总销售收入为203,989.73万元,同比增长7.66% [2][3] - 公司还拓展了智能穿戴设备、无人机、智能清洁电器、电动工具等新兴消费类电子产品的业务 [3] 主要客户 - 华为是公司重要客户,公司为其供应手机电池、笔记本电池等产品 [3] - 公司也是荣耀、苹果、小米、OPPO、vivo等厂商的重要供应商 [3]

前述徐海忠先生与厦门易科汇华信二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"易科汇华信二号"）、易科汇华信三号、淄博旋木股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"淄博旋木"）、易科汇华信一号为一致行动人，本次减 持计划实施前合计持有公司 70,181,803 股，占公司总股本的 6.26%。 珠海冠宇电池股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，徐海忠先生持有珠海冠宇电池股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 18,840,000 股，占公司总股本的 1.68%；淄博易科汇华信三号 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"易科汇华信三号"）持有公司股份 30,965,600 股，占公司总股本的 2.76%；厦门易科汇华信一号股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"易科汇华信一号"）持有公司股份 6,462,203 股， 占公司总股本的 0.58%。 | 证券简称：珠海冠宇 转债简称：冠宇转债 | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）。 为满足浙江冠宇生产经营需要，2023 年 9 月 25 日，珠海冠宇电池股份有限 公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行（以下简称"中 信银行海盐支行"）签订了《最高额保证合同》，为浙江冠宇向中信银行海盐支 行申请融资提供连带责任保证。 以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大 会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。 二、被担保人基本情况 | ...

综上，全体独立董事一致同意该议案。 珠海冠宇电池股份有限公司独立董事 赵焱、韩强、程志佳 珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司董事 会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目延期、增加实施主体的独立意见 经审阅公司《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》后，我们认为 本次部分募投项目延期、增加实施主体是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全体股东利 益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管 理制度》的规定。 ...