珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 17 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关 于部分募投 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司 2022 年向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分项目 延期、增加实施主体事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，公司由主承销 商采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债 券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,656,437.90元后，募集资金净额为 3,057, ...

| 转债代码：118024 | 证券代码：688772 | | --- | --- | | 转债简称：冠宇转债 | 证券简称：珠海冠宇 | | | 公告编号：2023-093 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于部分募投项目延期、增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期、增加实施主体的议案》，同意公司将 2022 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"聚合物锂离子 电池叠片生产线建设项目"、"总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目" 达到预定可使用状态的时间进行延期，增加公司全资子公司重庆冠宇电池有限公 司珠海分公司（以下简称"重庆冠宇珠海分公司"）作为"锂离子电池试验与测 试中心建设项目"的实施主体。公司独立董事、监事会及招商证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"主承 ...

公司概况 - 公司2021年在上海证券交易所科创板上市,主要从事消费类电池的研发、生产及销售[1] - 公司拥有完善的研发、生产及销售体系,是全球消费类电池主要供应商之一[1] - 公司主要产品为锂离子电池,包括消费类电池、动力及储能类电池[1][2] - 2023上半年,公司实现营业收入547,372.38万元,基本保持稳定,归属母公司净利润为14,045.84万元,同比上升125.06%[2] 消费类电池市场 - 在笔记本电脑、智能手机等传统消费类领域,锂离子电池市场规模较为稳定[3] - 2022年复杂的外部环境对消费电子产业链造成不同程度的影响,短期内对公司的下游需求也造成较大不利影响[3] - 今年一季度,消费电子产业需求持续低迷,市场竞争激烈,二季度市场略有好转[3] - 随着稳增长系列经济措施的实施,消费电子下游需求将逐步恢复[3] 动力类电池业务 - 公司在车用低压电池方面的技术实力和发展潜力获得上汽、捷豹路虎等知名车企的认可,获得多个车型项目定点函[3] - 公司将根据新开拓的动力类客户及潜在客户的订单情况,循序渐进地扩大产能和丰富产品品类[3][4] 储能电池业务 - 在家庭储能方面,公司产品已获得下游客户的广泛认可,受益于全球家庭储能市场的快速增长[3] - 在电网侧储能、发电侧储能及工商业储能方面,公司自主开发的大型储能标准电芯已进入国标认证阶段,预计2023年陆续完成305Ah、320Ah、320+Ah容量电芯及1小时系统的开发和认证工作[4] - 公司与南网科技达成深度合作,在2022年和2023年两次南网大储系统招标中合计中标445MWh[4] - 公司持续推进储能系统迭代,由2022年中标的搭载风冷的直流侧系统集成方案,升级为2023年中标的搭载液冷的交直流侧整体系统集成方案[4]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 根据有关规定和《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"冠宇 转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的 珠海冠宇电池股份有限公司 关于不向下修正"冠宇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： ● 截至 2023 年 9 月 14 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 股价 ...

活动信息 - 珠海冠宇将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩与投资者沟通 [1] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] - 股权激励和可持续发展等议题也将进行讨论 [1] 参与方式 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与本次互动交流活动 [1]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码" ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 2,805,543 股，占公司总股本 1,121,856,672 股的比例为 0.2501%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 16.50 元/股，支付的资金 总额为人民币 50,065,635.81 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 ...

公司基本信息 - 公司名称为珠海冠宇电池股份有限公司[11] - 公司注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号[12] 公司财务状况 - 公司主要会计数据显示本报告期营业收入为54.74亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.40亿人民币[14] - 公司2023年上半年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长116.67%和300.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅125.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅293.20%[15] 公司业务情况 - 公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，同时加快在动力及储能类电池领域的布局[20] - 公司消费类电池产品包括电芯及PACK，应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机等，具有充电速度快、能量密度高、使用寿命长等优点[21] - 公司所处行业为锂离子电池制造行业，我国锂离子电池产业保持高速增长，应用领域不断拓展[22] - 消费电子产业链受外部环境影响，市场竞争激烈，但随着稳增长措施实施，消费电子下游需求有望逐步恢复[23] - 动力类电池领域随着新能源汽车产业发展，动力电池市场具有较好的发展空间[23] - 储能类电池领域在“双碳”背景下政策持续利好，市场需求旺盛，储能行业将迎来巨大发展机遇[23] 公司技术研发 - 公司研发投入占营业收入的比例增加至8.84%，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有显著提升[15] - 公司开发的高温电池技术适用于高温高SOC使用环境，使用寿命可达3年以上，已成功应用于笔记本电脑锂离子电池[25] - 公司开发的数码电池电解液技术可提升电池循环寿命30%以上（大于1000次），低温环境下放电容量保持率可提升50%以上，已广泛应用于公司消费类锂离子电池产品[26] - 公司战略性布局高能量密度锂离子电池技术开发，新一代高能量密度锂离子电池能量密度较上一代提升3.5%以上，循环寿命可达1000次以上，已通过客户认证测试[27] 公司风险提示 - 公司可能面临公司动力及储能类电池业务持续亏损的风险[3] - 公司主营业务收入增速放缓甚至下滑的风险[3] - 公司产品主要采购原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝塑膜、铝箔等，未来如原材料价格出现大幅波动，公司的经营业绩将受到不利影响[72] 公司治理及股东情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6]

珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 珠海冠宇电池股份有限公司独立董事 赵焱、韩强、程志佳 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》后，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《珠 海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的要求；报告内容真实、客观地反 映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案。 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司董事 会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： ...