第二届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 11 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）至 8 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@cosmx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，负责珠海冠宇上市后持续 督导工作，并出具本持续督导半年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与珠海冠宇签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"本公司"）由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开 发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资 金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元， 实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司浙江冠 宇提供担保的金额预计不超过人民币 200,000.00 万元，截至本公告披露日，公司 已实际为浙江冠宇提供的担保余额为人民币 35,287.50 万元（不含本次担保）。 重要内容提示： 被担保人：浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 浙江冠宇电池有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | | | | | | | | 法定代表人 | 刘建明 | | | | | | | | | 成立日期 | 2021 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：htt ...

财务表现 - 2023年第一季度，珠海冠宇电池营业收入为2,376,942,403.33元，同比下降20.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-139,841,497.10元，同比下降374.67%[4] - 研发投入占营业收入比例为9.14%，较上年同期下降2.61个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为27,003,223.82元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-166,002,542.82元，同比下降577.55%[4] 业务影响 - 主要原因是下游消费需求萎缩导致消费类收入规模下降，动力类业务亏损增加[6] 股东持股情况 - 前十名股东中，珠海普瑞达投资持股数量最多，为199,973,600股，持股比例为17.83%[8] - 共青城浙银汇投资管理合伙企业持股数量为87,236,900股，持股比例为7.78%[9] - 重庆普瑞达企业管理有限公司持股数量为64,235,943股，持股比例为5.73%[9] - 前十名无限售条件股东中，珠海冷泉投资合伙企业持股数量为37,511,300股[9] 资产负债情况 - 公司第一季度流动资产总额为 8,848,776,905.09 元，较上一季度减少了 1,152,859,678.48 元[13] - 公司第一季度非流动资产总额为 10,305,110,604.51 元，较上一季度增加了 499,155,474.7 元[14] - 公司第一季度流动负债合计为 7,527,078,266.06 元，较上一季度减少了 665,301,768.47 元[15] 现金流量情况 - 2023年第一季度公司营业总成本为2536034366.97元，较去年同期2949656904.99元有所下降[16] - 2023年第一季度公司净利润为-162473811.90元，较去年同期51085718.54元有所下降[16] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为321904965.88元，较去年同期358071467.76元有所下降[18] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-1419369600.65元，较去年同期-1330538440.90元有所下降[19] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为355688478.94元，较去年同期654315879.58元有所下降[20]

公司基本信息 - 公司在2022年度报告中表示，公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.09元（含税），总计拟派发现金红利人民币100,967,017.23元，占公司2022年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为110.95%[5] - 公司子公司包括珠海冠宇电源有限公司、重庆冠宇电池有限公司等[10] - 公司客户包括华为、小米、OPPO等知名企业[11] - 公司的股票种类为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为珠海冠宇，股票代码为688772[14] 财务数据 - 公司2022年营业收入为109.74亿元，归属于上市公司股东的净利润为9100.6万元[17] - 公司2022年末净资产为6631.55亿元，同比增长5.29%[18] - 公司2022年营业收入同比增长6.14%，主要因销售价格上涨和动力及储能类业务规模增加[19] - 公司2022年总资产为19807.59亿元，同比增长21.25%，主要因向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账和投资规模扩大[20] - 公司2022年基本每股收益同比减少91.58%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少97.65%[21] 产品与技术 - 公司主要产品为聚合物软包锂离子电池，分为消费类电池和动力及储能类电池[12] - 公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，是全球消费类电池主要供应商之一[29] - 公司主要产品为锂离子电池，具有充电速度快、能量密度高、使用寿命长、安全可靠等优点[30] - 公司重视技术创新和理论研究，建立了独立自主的研发团队，以自主研发为主，合作研发为辅[32] 市场与发展 - 公司在消费类电池领域保持行业头部领先地位，市场占有率分别为31.09%和7.43%[38] - 公司积极拓展下游市场优质客户，提高在战略客户采购中的份额，规模优势日益凸显[38] - 新能源汽车市场持续增长，2022年销量超过688.7万辆，市场占有率达到25.6%[39] - 储能市场在“双碳”背景下持续利好，市场需求旺盛，行业将迎来巨大发展机遇[39] 公司治理与人才 - 公司在报告中强调了技术优势，公司自成立以来一直致力于锂离子电池相关技术的研发，持续在关键方向上进行攻关，积累了深厚的技术实力[81] - 公司在报告中提到，拥有一支具有竞争力、行业经验丰富的专业技术研发团队，这支团队掌握着锂离子电池核心技术[82] - 公司在报告中强调了团队优势，公司拥有专业且具有活力的技术团队和成熟的管理团队，高层管理人员拥有高度统一的战略目标和核心价值观[83] - 公司在报告中提到，通过股权激励、项目激励等激励制度保证团队成员的稳定性，对团队多层次人才进行定制化培训，促进团队不断创新和成长[83]

公司业绩情况 - 2021年度公司实现营业收入1,033,995.73万元，同比增长48.47%；归属母公司净利润为94,582.67万元，同比增长15.76% [2] - 2021年消费类电池业务实现营业收入987,269.19万元，同比增长46.53% [2] - 2022年第一季度，公司实现营业收入30.05亿元，相比去年同期增长32.18%；归母净利润5,091.23万元，相比去年同期下滑80.05% [3] - 2021年度，公司综合毛利率为25.15% [3] 公司业务发展 - 消费类电池业务稳步增长，是公司主要收入来源，包括笔电类、手机类和其他消费类 [2] - 动力类电池业务取得突破进展，产品性能达市场主流水平，利用产业链和资源扩大产能，与车企建立联系，延伸业务并扩大储能电池业务 [2] - 为满足一站式采购需求，在PACK产品设计等方面创新，提升产能和自供比例，2021年开始向更多终端客户供应PACK产品 [3] 公司客户合作 - 消费类电池领域与多家厂商深化合作，进入VIVO、苹果、三星等供应链体系并向苹果、三星批量供货 [2] - 动力类电池领域车用低压电池获多家主机厂定点，农业无人机电池为大疆供货，储能电池批量出货，与多家厂商建立稳定合作关系 [2] 公司融资计划 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币312,904.33万元 [2] 原材料价格传导 - 主要原材料包括钴酸锂等，与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对原材料价格上涨有滞后性 [3] 储能和动力项目 - 浙江冠宇电池有限公司规划年产2.5GWh的产线近期投产，另有规划建设年产10GWh锂离子动力电池，项目一期2021年度完成土地招拍挂程序 [3] - 重庆冠宇动力电池有限公司预计总投资40亿元人民币，建设6条高性能新型锂离子电池智能化生产线，形成年产15GWh高性能新型锂离子电池的产能规模，主要为储能电池 [3]