募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] - 募投项目拟投入46,377.53万元，超募128,399.08万元[6] 现金管理 - 拟用不超15.384亿元募资和不超35亿元自有资金现金管理[10] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[10] - 募资买保本产品，自有资金买安全流动性好产品[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[3] - 超募资金为128,399.08万元[7] 项目投资 - 两个项目合计总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元[7] 资金使用 - 公司2025年7月10日通过支付募投项目部分资金并等额置换议案[12] - 公司与保荐人及银行签署监管协议，专户储存管理募集资金[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，每股47.27元，募资19.3807亿元，净额17.477661228亿元[18] - 募投项目总投资46377.53万元，拟投入募资46377.53万元[20] 资金投入 - 截至2025年6月6日，自筹资金预先投入募投项目20587.15万元[21] - 智能影像设备项目总投资19543.30万元，拟投入募资19543.30万元[20] - 影石创新深圳研发中心项目总投资26834.23万元，拟投入募资26834.23万元[20] 费用情况 - 本次募资发行费用19030.39万元，已用自筹支付1389.10万元，拟用募资置换[21] - 承销及保荐费用15834.75万元，已自筹支付188.68万元[22] - 审计及验资费用1500.00万元，已自筹支付968.30万元[22]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资193807.00万元，净额174776.61万元[2] - 募投项目拟投入46377.53万元，超募128399.08万元[5] 投资决策 - 公司拟增资9000.00万元至珠海影石，提供不超10543.30万元借款[5] - 公司拟增资9400.00万元至前海影石，提供不超17434.23万元借款[6] 决策审批 - 2025年7月10日董事会和监事会审议通过增资及借款议案[11] - 事项在董事会权限内，无需股东会审议，保荐人无异议[11][12] 资金监管 - 增资及借款的募集资金存放专户，签四方监管协议[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193807.00万元，净额174776.61万元[1] 资金使用 - 募投项目总投资46377.53万元，拟投入募集资金46377.53万元，超募128399.08万元[4] - 截至2025年6月6日，自筹资金预先投入募投项目20587.15万元，拟置换19543.30万元[5][6] - 本次发行费用19030.39万元，已用自筹资金支付1389.10万元，拟等额置换[6] - 本次用募集资金置换自筹资金20932.40万元，含募投项目19543.30万元、发行费用1389.10万元[8] 决策审批 - 2025年7月10日，董事会和监事会审议通过置换议案[9] - 容诚会计师事务所针对置换情况出具鉴证报告[9] - 保荐人认为置换事项履行必要程序，符合要求，无异议[10]

公司基本信息 - 公司于2025年2月26日核准首次发行4100万股普通股，6月11日在科创板上市[7] - 公司注册资本为40100万元[9] - 公司设立时普通股总数36000万股，由发起人认购[20] - 公司股份总数40100万股，均为普通股[22] 股权结构 - 北京岚锋创视网络科技有限公司持股107775453股，比例29.9376%[20] - 岚沣管理咨询（深圳）合伙企业持股14640237股，比例4.0667%[20] - 澜烽管理咨询（深圳）合伙企业持股11712193股，比例3.2534%[20] - EARN ACE LIMITED持股47966179股，比例13.3239%[21] - QM101 LIMITED持股33840413股，比例9.4001%[21] - 迅雷网络技术有限公司持股31437542股，比例8.7327%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[23] - 特定条件下公司可收购本公司股份，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28][29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[32] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[32] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[41] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知并披露[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[60] - 变更股东会现场会议地点提前2个工作日公告并说明原因[61] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[63][64][65][66] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[65] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[66] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[70] - 召集人收到提案2日内发补充通知[70] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[70] - 股东会网络投票时间规定[73] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内无表决权[87] - 董事会等可公开征集股东投票权[87] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[88] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[91] - 关联交易关联股东不参与投票，非关联股东过半数通过，特别决议2/3以上[91] - 单一股东及其一致行动人权益股份30%及以上，选举董事实行累积投票制[95] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[96] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[105] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[105] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[108] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[107] - 因董事辞任致董事会成员不足法定人数，60日内补选[107] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[107] - 董事辞任后商业秘密保密至公开，竞业禁止两年[108] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[109] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[110] - 董事会成员中独立董事占1/3以上，至少一名会计专业人士[113] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[118] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得提名[119] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，1名职工董事，设董事长1名[128] - 特定交易情况由董事会审议批准[132] - 关联交易经独立董事过半数同意后董事会审议[135] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[141] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持临时会议[136] - 董事会临时会议提前3日书面通知[137] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，担保事项2/3以上同意[138] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[178] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[181] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[181] - 连续2年经营现金流为负，当年现金股利分配不超期初累计可分配利润50%[182] - 不同发展阶段现金分红占比规定[183] - 未分配利润达股本30%可实施股票股利分配[185] - 盈利转强实施过往年度现金分红弥补方案[191] - 利润分配政策调整需多方通过，股东会决议后2个月内完成股利派发[191][192] 内部审计与控制 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[195] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[196][198] - 内部控制评价由内部审计机构负责[198] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[199]

战略委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[4] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可连任[8] 独立董事补选 - 公司应在独立董事辞职导致比例不符规定事项发生之日起六十日内完成补选[9] 会议通知与召开 - 战略委员会应不迟于会议召开前三日送达会议通知及相关资料[13] - 战略委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行[16] 决议规则 - 战略委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] - 战略委员会会议表决方式为举手表决，传真方式时为签字方式[20] - 战略委员会决议经出席会议委员签字后生效[23] 决议通报与记录 - 战略委员会委员或董事会秘书应不迟于决议生效次日向董事会通报[23] - 战略委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[25] - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[26] 回避与规则说明 - 战略委员会委员与议题有关联关系时应回避表决[28] - 本规则由董事会制定，自通过之日起生效，修改亦同[30] - 规则中“以上”等术语包括本数，“不满”等不包括本数[30] - 规则未尽事项依国家法律和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[30] - 规则的解释权属董事会[32] 时间信息 - 影石创新科技股份有限公司的时间为2025年7月[33]

董事任职资格 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年、缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[6] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[6] - 因违法被吊销执照负个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董事[7] 董事任期与限制 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[7] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] 董事履职要求 - 连续2次未亲出席或任期内连续12个月未亲出席次数超半需书面说明披露[13][14] 董事辞任与义务 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[14] - 辞任生效或任期届满后忠实义务3年内有效[15] - 任职结束后保密至秘密公开，竞业禁止2年[15] 董事会构成 - 董事会由9人组成，含3名独立董事，1名职工董事[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需董事会审议[22] - 成交金额占市值10％以上需董事会审议[22] - 标的资产净额占市值10%以上需董事会审议[22] - 标的营业收入占营收10％以上且超1000万元需审议[22] - 交易产生利润占净利润10％以上且超100万元需审议[22] - 标的净利润占净利润10％以上且超100万元需审议[23] - 与关联自然人成交超30万元需审议[24] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元需审议[24] 会议召开规定 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[31] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可口头通知[32] - 董事长10日内召集主持董事会会议[42] 会议表决规则 - 表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[44] - 关联董事回避表决，过半数无关联董事出席可开会，决议过半通过[46] - 无关联董事不足三人不表决，提交股东会[46] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[48] - 董事会可修改规则报股东会批准[51] - 规则依法律和章程执行，不一致以其为准[51] - 规则由董事会负责解释[52]

董事会秘书任期 - 每届任期3年，可连续聘任[6] 任职与解聘条件 - 近3年受证监会处罚者不得担任[9] - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[12] 聘任时间要求 - 上市或原任离职后3个月内聘任[12] - 空缺超3个月，法人代行，6个月内完成聘任[12] 职责与权利 - 负责信息披露等多项职责[14] - 提示董高人员履行义务[16] - 有权了解财务经营，查阅文件[17] 公司支持 - 为其履职提供便利[18] - 重大会议告知列席并提供资料[18]

委员会组成与人数 - 委员会由三名董事组成，二分之一以上须为独立董事[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[7] - 独立董事辞职比例不符规定时，履职至新任产生，公司六十日内补选[7] 会议相关 - 会议通知提前3天送达，紧急情况可随时通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数通过有效[22] 资料保存与规则 - 公司保存会议资料至少十年[26] - 规则由董事会制定，通过日生效，修改亦同[30] - 规则未尽依国家法律和《公司章程》，不一致以《公司章程》为准[30] - 规则解释权属董事会[31]