证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-043 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 5 日 至2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨柳为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 声明时间为2024年10月17日[4]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他信息 - 候选人具备会计专业博士学位、副教授职称[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年10月17日[5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在北京海天瑞声连续任职不超六年[4] 独立性判定 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月17日[6]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期已满[1] 独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名秦勇、杨柳、任凌玉为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 候选人情况 - 候选人不存在不得担任情形，符合任职资格等要求[1] - 候选人有丰富专业知识，熟悉法规，具备履职条件[2]

会议信息 - 公司于2024年10月17日召开第二届监事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年10月14日通过电子邮件送达监事[2] - 会议应到监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过提名张小龙、沈月波为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满，需换届选举[1] - 2024年10月17日选李娴为第三届职工代表监事[1] - 李娴将与2名非职工代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 李娴1990年生，毕业于天津师大，获法律硕士学位[5] - 李娴2018年11月加入公司，现任审计部负责人及职工代表监事[5] - 截至公告披露日，李娴未持股，与控股股东无关联[5] 其他 - 公告发布于2024年10月18日[3]

行业发展趋势 - 数据服务行业将向更加智能化发展，通过拓展算法覆盖场景和提升算法准确率，持续提升机器参与程度和人机协作效率，降低数据处理成本[3] - 数据安全和合规能力将成为数据服务能力的核心评价维度，成熟的安全合规管理体系将成为重要评价标准[3][4] - 多语种能力将成为支撑企业顺利出海的核心要素之一，具有强大语言研究能力的数据服务企业将获得更多商业机会[3] - 充足、稳定且高质量的数据处理团队储备以及更加智能化的资源配置能力，将成为数据高效、稳定交付的重要保障[4] 公司竞争优势 - 公司拥有丰富的产品积累、成熟的数据处理技术和平台、全球化的供应链管理能力等竞争优势[4][5] - 公司深入重视数据安全和合规，在日益完善的法律环境下，这方面的投入为公司带来了新的竞争壁垒，也将会为公司未来在垂直行业和政企业务拓展形成有利优势[4][5] - 公司持续大规模投入研发和人才建设，为应对基于自身技术属性的同业公司的未来竞争提前布局[5] 训练数据生产流程 - 训练数据生产主要包括设计、采集、加工和质检4个环节[5][6][7][8][9] - 设计环节通过确定训练数据集的结构和属性，为后续采集工作奠定基础[6] - 采集环节根据数据量和属性要求获取原料数据[7][8] - 加工环节通过公司平台对原料数据进行标注，提高标注效率和准确度[8][9] - 质检环节渗透在全流程，确保各环节数据质量[9] 客户需求分析 - 客户对训练数据的需求是持续的，随着AI技术应用场景越来越多，各种场景的数据集需求会不断增加[9][10] - 智能驾驶数据业务的市场需求主要取决于车型及传感器丰富度、量产车数量以及智能驾驶级别的提升，这三个因素的共同作用将带来指数级的数据处理需求增长[10][11] 新兴业务发展 - 公司将持续探索围绕大模型所需数据相关服务，开展以预训练、强化学习为代表的多元化数据获取、高阶垂向拓展等方向的数据服务能力建设[13][14] - 公司还将探索以数据治理、数据交易、数据处理等为核心的数据要素领域，力争将数据要素创新业务打造成为具有潜在高增长价值的新兴业务板块[14]

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二 届监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照 相关法律法规和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等相关规定继续履行相 应的职责和义务。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-039 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会将于 2024 年 10 月 11 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换 届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性， 公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级 管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作， 并及时履行信息披露义务。 ...

业绩增长驱动因素 - 公司境外业务收入同比增长50.00%，拉动公司整体营业收入快速增长[3][4] - 大模型技术的快速发展以及应用领域不断拓展，科技巨头加大多模态数据投入，全球数据服务市场持续增长[3][4] - 《促进和规范数据跨境流动规定》等法规出台，为数据出境提供了更为高效简明的路径[3][4] 利润增长原因 - 标准化数据集产品收入占比大幅提升，公司整体数据交付能力提升，使训练数据定制服务的毛利率同比显著增长[4][5] - 研发投入强度呈现自然回落，销售费用以及管理费用有效降低[5] 技术研发进展 - 加大对高级别数据标注工具的研发力度，开发了3D动静分离标注工具、BEV多图层4D车道线标注工具等[6] - 优化算法中台中枢能力，开发了2D-3D融合的动静分离检测追踪算法，在点云分割产线实现提效20%以上[6] 大模型业务布局 - 完成并持续建设多领域大模型数据集，包括语音、视觉等[7] - 针对大模型在特定行业的应用需求，开发了医疗、金融、法律、艺术等垂直领域的标注资源[7] - 与清华大学联合启动多语种语音大模型研发计划[7] 未来发展规划 - 全球化业务:推出全面的出海战略，建立海外技术研发体系[9] - 智能驾驶业务:继续升级自动驾驶数据平台DOTS-AD，提高数据处理效率及实现规模化效应[9][10] - 新兴业务探索:围绕大模型所需数据相关服务,探索数据要素创新业务[10] 语音业务进展 - 拥有超过205个语种/方言的覆盖能力,积累了超过130个多语种的发音词典[11] - 可支撑构建高质量的智能语音、以及多模态训练数据[11] 智能驾驶海外采集业务 - 已在全球范围内扩展道路采集业务,为公司构建智能驾驶全球化数据服务能力奠定基础[12]