股份交易与人员任职 - 董事、监事等人员持有公司股份5%以上，6个月内买卖股票或其他股权性质证券收益归公司[1] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[2] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 公司每年按当年实现可供分配利润规定比例向股东分配[4] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用现金分红[5] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正值、审计报告标准无保留、未来12个月内无重大资金支出安排[5] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[5] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[5] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[5][6] - 调整股利分配政策的议案，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司调整利润分配政策，应经股东大会特别决议通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[7] - 在有可供分配利润的前提下，公司原则上应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行[6] - 公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行[6] 不分配情况 - 公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可以不进行利润分配[8] - 公司最近一期经审计归母净利润或扣非净利润为负值时，可以不进行利润分配[8] - 公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额低于1千万元时，可以不进行利润分配[8]

公司概况 - 公司是深圳市科思科技股份有限公司,股票代码为688788 [1] - 公司主要从事指挥控制信息处理设备、智能化无线自组网技术、智能无人系列项目等业务 [2][3][4] - 公司拥有强大的研发团队,持续投入确保技术优势 [5] 产品及技术 - 公司的指挥控制信息处理设备具有情报信息汇总、信息传输与显示、信息处理与决策、数据共享存储等多项功能,广泛应用于多种类型车载指控系统 [2] - 公司的智能化无线自组网技术具有网络覆盖面广、带宽大、时延小等优势,可应用于无线通信、应急通信、物联传感等多个场景 [2] - 公司的智能无人系列产品增长较快,包括无人车智能驾驶计算平台和无人机地面控制站等 [2][3] - 公司自主研发的智能无线电基带处理芯片已成功流片,可应用于国防、应急、智慧城市等多个领域 [4] 财务情况 - 2023年公司加强应收账款管理,回款36,590.80万元,同比增加,应收账款收回情况良好 [6][7]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

股份回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购964,943股，占总股本0.9125%[2][5] - 回购最高价39.66元/股，最低价33.31元/股[2][5] - 支付金额36,479,141.41元（不含交易费）[2][5] 回购方案要点 - 2023年8月24日审议通过回购方案[3] - 回购价不超55元/股，资金3300 - 5500万元[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3]

业绩总结 - 2023年拟计提各项减值损失4276.97万元[1] - 2023年信用减值损失727.51万元[1] - 2023年资产减值损失3549.46万元[1] - 2023年度客户回款36590.80万元（含票据），同比增加[3] - 期末在手应收商业票据1.19亿元[3] 其他 - 计提减值准备使利润总额减少，降低年末资产净值[6] - 董事会等同意本次计提减值准备事项[7][8][10]

会议信息 - 科思科技第三届监事会第八次会议于2024年1月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案无需提交公司股东大会审议[5]

违规情况 - 公司未对2022年度计提大额减值单独公告[1] - 2021年业绩快报内幕信息知情人档案登记有遗漏[1] - 公司及相关人员违反《科创板股票上市规则》等规定[2][3] 责任认定 - 时任董事长刘建德对问题负主要责任[3] - 时任董秘庄丽华对信息披露问题负主要责任[3] 处理措施 - 对公司、刘建德、庄丽华予以监管警示[3] - 公司需排查信息披露隐患并制定防范措施[3] - 公司一个月内提交经董监高签字的整改报告[3] - 公司应规范运作并履行信息披露义务[4]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}\,{\cal-}\,\mathbb{H}$$ 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhou • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingka • Hangzhou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Alma t and usiness Building, 2 Hanzhong Road, Gulor el : +8 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-003 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,287,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,287,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.2798 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.2798 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 深圳市科思科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元在南 京设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2023-048）及《关于拟签署< 投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 二、注册登记情况 近日，公司全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了南 京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照， 相关登记信息如下： 公司名称：南京思新智能科技有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-002 投资比例：100% 成立日期：2024 年 1 月 10 日 经营期限 ...