公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事李勇均出席[4] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次，李勇均出席[5] - 2023年聘任储清华等5人为高级管理人员，程序合规[12] - 2024年独立董事将重点关注公司治理结构、现金分红等事项[22] 合规情况 - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用符合规定[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2023年度公司及股东各项承诺均严格遵守[16] - 2023年度信息披露符合规定[17] 业绩与分配 - 2022年度实际业绩未超出业绩快报披露范围[13] - 2022年度不派发现金红利、不送红股，拟每10股转增4股[15] 业务与资金管理 - 2023年开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[19] - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[21] - 2023年8月同意使用不超1.2亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金买理财产品[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688793，股票简称倍轻松，股权登记日2024/5/13[11] - 登记时间2024年5月14日09:00 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[12] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话0755 - 82073336 - 8184，邮箱ir@breo.com[14] - 公告发布时间为2024年4月25日[16]

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）根据《企业会计准 则》和 《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作， 现将 有关情况报告如下： （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 | -0.66 | -1.51 | 不适用 | | ／股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -11.75 | -21.84增加 | 10.09 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | -12.93 | -22.93 | | | | 益 | | 增加 10 个百分点 | | （%） | | | | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.59 | 6.40 | 减少1.81个百分点 | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事梁文昭均出席[4] - 2023年董事会召开审计、提名委员会会议，梁文昭均出席[5] - 独立董事及相关人员未在大股东单位任职[2] - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用合规[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2022年度高管薪酬执行及2023年度方案合理合规[12] - 2022年度实际业绩未超业绩快报范围[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年信息披露符合规定[18] - 2023年推动内部控制规范体系建设[19] - 与股权激励相关会议事项审议程序合法有效[21] 分红与转增 - 2022年度不派现、不送股，拟每10股转增4股[15] 募投项目 - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[22] 资金运用 - 2023年8月同意用不超1.2亿闲置募集和1亿自有资金买理财[22] 市场策略 - 报告期内开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[20] 未来展望 - 2024年重点关注公司治理结构、现金分红政策等事项[23]

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为梁文昭、李勇、陈晓峰[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事保持高度独立性，履职合规[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[3]

目 录 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-195 号 我们鉴证了后附的深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供倍轻松公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为倍轻松公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，倍轻松公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指 ...

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 | | | | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 往来累计 | 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 核算的会 | 期初往来 | 发生金额 | 往来资金 | | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | 名称 | 公司的关系 | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 资金余额 | （不含利 | （如有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | | 来 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-013 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司董事长、控股股东、实际控制 人提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个 | | | 月内 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 113.532 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 累计已回购金额 | 万元 2,794.37 | | 实际回购价格区间 | 21.51 元/股~28.93 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 01 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

公司概况 - 公司自2000年创立以来，专注于结合古法中医与现代科技，打造高品质便携式按摩器产品 [3] - 公司产品涵盖头部、眼部、颈部、头皮、腰背、艾灸等智能便携按摩器及相关品类 [3] - 公司围绕仿生人手按摩思路进行产品研发，通过穴位按摩、拿捏、揉压、热敷等手法提升用户体验 [3] 产品研发与创新 - 2024年新品较2023年有所丰富，各系列均有新品推出 [3] - 公司与深圳航天科技创新研究院共同研发头部脑电波检测仪产品，加强核心技术及竞争力 [3] - 公司逐步形成中医AI小模型，未来将探索中医AI大模型，相关产品已应用大数据算法模型 [4] 战略布局与发展方向 - 公司经历2023年战略品牌建设年，确认未来发展方向及战略布局 [4] - 公司以"中医 x 科技"为基底，战略与定位持续升维，从单一健康按摩小电器拓展至医疗器械领域及个护健康AI [4] - 公司致力于打造"三位一体"的产品服务体系，增加客户粘性 [4] 投资者关系 - 2024年3月19日，公司董事长兼总经理马学军、董事会秘书刘林、财务总监赵红云、研发总监毛占伟、证券事务代表林夏婷接待了多家投资机构调研 [2] - 参与调研的机构包括银华基金、大成基金、博时基金、睿德银通投资、中承皓富私募基金等 [2]