证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-055 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第十九次会议 以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 23 日向各董事发出， 表决截止时间为 2023 年 12 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永 林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴 志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。 二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。 独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。 三、审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会人员构成的议案》。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-057 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）与上市公司的关联关系 本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根 据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，平安证券构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。 （三）审议表决情况 本行最近一期经审计净资产为人民币4,346.80亿元、三季度末资本净额为人 民币5,410.91亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额0.83%， 占本行最近一期经审计净资产1.04%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办 法，本次业务构成本行一般关联交易，本行与关联方发生的交易金额占本行最近 一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。 本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公 司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡 ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：平安银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《平安银行股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，北京市 海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）作为平安银行股份有限公司（以下称 "公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派李蕴晗律师和黄博文律师（以下 称"本所律师"）出席 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审 议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络 投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-056 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"、"本行"）第十二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议 案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称"平安金服"）外包人 力服务，为本行提供技术人员，交易金额合计人民币 3.52 亿元。 （二）与上市公司的关联关系 本行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根 据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，平安金服构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。 （三）审议表决情况 本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、三季度末资本净额为人 民币 5410.91 亿元，本次关联交易金额为人民币 3.52 亿元，占本行资本净额 0.065%， ...

1 平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000001 证券简称：平安银行 2 | 5. | 科技赋能在消费者保护方面的具体应用？ | 消费者权益保护方面，我行运用大数据、人工智能等技术赋 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 能消保场景，搭建客户服务和业务管理全流程的数字化消保管 | 控体系，迭代升级短信和电话验伪平台，不断提升消保工作的智 | | | | | | 能化水平，有效提升客户体验及消保工作管理质效。 | | | | | | | 6. | 贵行长远的愿景和定位是什么？ | 我行坚持以"中国最卓越、全球领先的智能化零售银行"为 | | | | | 战略目标，坚持"科技引领、零售突破、对公做精"十二字策略方 | 针，持续深化战略转型，积极践行金融服务实体经济、服务普惠 | | | | | | 民生的初心使命，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度。 | | | | | | | 关于本次活动是否涉 | 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严 | 及应披露重大信息的 | 格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-053 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关于执行董事、副行长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到郭世邦先生 的辞职报告。郭世邦先生因工作变动，辞去本行执行董事、董事会风险管理委员 会委员、关联交易控制委员会委员及副行长职务。郭世邦先生辞任后将不在本行 及其控股子公司任职。 郭世邦先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，郭世邦先 生未持有本行股份。 董事会对郭世邦先生在任期间作出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...

平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 现场会议地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅 平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件目录 议案文件 | 1、关于选举郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案 1 | | | --- | --- | | 2、关于资本管理规划（2024-2028 | 年）的议案 2 | | 3、关于存量资本性债券到期续作的议案 7 | | 现场登记时间：2023 年 12 月 26 日下午 12:00-14:15 现场登记地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 1 | 主持人宣布会议开始 | | 2 | 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-051 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：平安银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：平安银行 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-050 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第十八次会议 通知以书面方式于 2023 年 12 月 6 日向各董事发出。会议于 2023 年 12 月 8 日 在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。 会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、 蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田 勇共 13 人到现场、通过视频或电话参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、 孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于资本管理规划（2024-2028 年）的议案》。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本议案须提交本行股东大 ...

平安银行股份有限公司董事会独立董事： 杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀、郭田勇 （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不 优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形， 也不会影响平安银行独立性。 （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。 1 （本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事审核意见》之签署页） 平安银行股份有限公司独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《平安银行 股份有限公司章程》等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称"平安 银行"）独立董事，同意《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》， 并发表审核意见如下： 2023 年 12 月 1 日 2 ...