股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月11日召开，程序合规[5] - 820名股东及代理人参与投票，持股26,327,409股，占比19.8877%[8] 议案审议情况 - 审议选举独立董事议案，已获董事会通过[11] - 同意股数26,096,808股，占出席股东所持股份99.1241%[15] - 中小投资者股东同意股数占88.5453%[16]

诉讼情况 - 北京智游网安科技有限公司诉张某某侵害商业秘密纠纷涉案金额540万元，判决驳回原告诉讼请求[1] - 证券虚假陈述纠纷于2024年10月9日单项披露[2] - 截至公告披露日，无单项涉案超1000万元且占比10%以上未披露诉讼仲裁事项[4] 影响说明 - 本次诉讼进展对公司本期或期后利润未产生重大影响[5]

内控问题 - 2023年新增客户软硬件集成销售业务部分项目内控不到位[1] - 2022年部分采购业务在供应商未发货时全额预付货款，内控不到位[2] 监管措施 - 需30日内向深圳证监局提交书面整改报告[3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3] 退市情况 - 本次行政监管措施未触及“重大违法强制退市”情形[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月11日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月4日[3] 会议相关 - 会议地点在深圳翠林大厦12层会议室[4] - 审议选举孙俊英为独立董事议案[4] - 登记时间为开会前半小时，地点同会议地点[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"360004"，简称"国华投票"[11] - 互联网投票系统11月11日9:15 - 15:00开放[16]

独立董事提名 - 孙俊英被提名为国华网安第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[17] 合规情况 - 孙俊英及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[19] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[24] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34] 承诺声明 - 孙俊英承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[36]

董事会提名 - 公司董事会提名孙俊英女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人具备相关工作经验[17][18] - 被提名人无违规记录，任职数量和时长合规[32][35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[36]

人事变动 - 财务总监陈金海因个人原因辞职[1] - 财务总监辞职报告送达董事会生效，子公司董事辞职待新任董事上任生效[1] - 公司将尽快遴选新财务总监[1] 其他情况 - 陈金海未持有公司股票，无应履行未履行承诺事项[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[5][6] - 审议通过《关于提名孙俊英女士为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》[7][8] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[11][12]

委托理财安排 - 公司拟用不超9000万元闲置自有资金委托理财[2] - 投资品种为银行低风险结构性存款和理财产品[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月有效[6] 审议情况 - 委托理财经第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过[8] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[8] 风险与收益 - 拟投资产品有市场波动致收益不及预期风险[9] - 委托理财可提高资金使用效率和收益，不影响经营[10]

人事变动 - 2024年10月25日公司审议通过提名孙俊英为独立董事候选人议案[1] - 独立董事仇夏萍因个人原因申请辞职[1] 候选人信息 - 孙俊英1961年生，有硕士学位，是注册会计师[5] - 曾任副教授，现任多家公司独立董事[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5] 后续流程 - 任职资格和独立性需深交所备案审核，无异议后提交股东大会审议[2]