经营情况 - 公司经营情况较上年同期有所改善[6] - 公司积极提升经营效率,降本增效,营业总成本较上年同期有所下降[6] - 公司亏损减少[6] 业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,600万元至2,400万元[2][3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1,600万元至2,400万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1209元/股至0.1813元/股[4] 信息披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5] - 公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作[7] - 公司财务数据将在2024年半年度报告中予以详细披露[7] - 公司提醒投资者注意投资风险[7]

业绩承诺与补偿 - 2024年公司收到《股东质询建议函》，涉及应收账款考核和业绩承诺补偿[1] - 公司与彭瀛等签订协议约定业绩承诺等事项[3] 信息披露 - 2023年4月29日披露应收账款及业绩承诺补偿方案[4] - 2023年5月18日、7月27日分别披露补偿进展公告[4] 补偿情况 - 截至公告披露日，未收到应收账款考核补偿款项[4] - 相关方股份质押或冻结，未受限股份不足以履行补偿义务[4]

股票情况 - 公司股票2024年6月27 - 28日连续两日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月1日[11]

市场扩张和并购 - 2019年12月国华网安发行股份购买智游网安100%股权[3] 业绩补偿 - 若智游网安2022年底未完全回收2021年底应收账款，彭瀛等按比例现金补偿[3] - 彭瀛、郭训平、郑州众合应支付现金补偿分别为17190.37万、4645.83万、3539.94万元[3] 违规处分 - 彭瀛、郭训平、郑州众合未履行补偿义务，违反相关规则[5] - 对彭瀛公开谴责，对郭训平、郑州众合通报批评，彭瀛可15个交易日内申请复核[5]

市场扩张和并购 - 2019年12月国华网安发行股份购买智游网安100%股权[3] 其他新策略 - 若智游网安2022年底对应收账款未完全回收，彭瀛等按比例现金补偿[3] 违规处理 - 彭瀛、郭训平、郑州众合未履行补偿义务，违反相关规则[3][5] - 对彭瀛公开谴责，对郭训平、郑州众合通报批评[5] - 彭瀛不服可15个交易日内申请复核[5] 补偿金额 - 彭瀛应支付现金补偿17190.37万元[3] - 郭训平应支付现金补偿4645.83万元[3] - 郑州众合应支付现金补偿3539.94万元[3]

股东大会概况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月27日召开[4] - 参加投票股东及代理人6名，持股24,344,248股，占比18.3896%[6] - 审议11项议案，部分已通过董事会和监事会决议[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数24,314,248股，占比99.8768%[14][15][18][19][20][22][23][24][26][27][28] - 多项议案反对股数30,000股，占比0.1232%[14][15][18][19][20][22][23][24][26][27][28] - 中小投资者多项议案反对股数30,000股，占比100%[17][18][19][21][22][23][25][26][27][29] 律师意见 - 会议表决程序和召集召开程序合规，决议合法有效[29][30]

会议信息 - 股东大会于2024年5月27日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长黄翔先生[7][8] 参会股东 - 参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份24,344,248股，占总股份18.3896％[8] - 中小股东3人，代表股份30,000股，占总股份0.0227％，均通过网络投票[9] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案总表决中，同意24,314,248股，占出席会议股东所持股份99.8768％；反对30,000股，占0.1232％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，同意24314248股，占比99.8768％，反对30000股，占比0.1232％[28] - 《关于选举叶鹏先生为公司第十一届监事会监事的议案》获通过，同意24314248股，占比99.8768％，反对30000股，占比0.1232％[30] 其他事项 - 听取《2023年度独立董事述职报告》[32] - 安徽天禾律师事务所律师认为会议相关事宜符合规定，决议合法有效[32]

公司基本信息 - 公司1989年12月11日首次发行1250万股人民币普通股，1990年12月1日在深交所上市[7] - 公司注册资本为13238.028200万元[8] - 公司发起人为招商局蛇口工业区有限公司、招商港务股份有限公司，分别认购550万股、200万股，出资时间为1989年12月[13] - 公司股份总数为13238.0282万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[35] - 董事会或监事会同意召开，分别在决议或收到请求后5日内发出通知[35][36] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集和主持[36] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[39] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 普通董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名[52] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东提名[52] - 股东代表出任的监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名[52] - 单一股东及其一致行动人持股30％及以上，选举两名及以上董事或监事采用累积投票制[54] - 股东大会会议记录保存20年[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等多种情况需提交董事会审议[67] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需关注[68] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[69] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[69] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保需三分之二以上董事同意[70] - 董事会会议记录保存20年[71] 其他人员相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[62] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[62] - 经理每届任期3年，连聘可连任[73] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录保存20年[83] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内报送年报，半年结束后2个月内报送中期报告[86] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[86] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[87] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件，重大投资计划指未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元[89] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[90] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[91] - 注册会计师对财务报告出具特定意见审计报告时，董事会应向股东大会说明相关事项及影响，按就低原则确定利润分配或公积金转增股本预案[92] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比不同[94] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 公司合并、分立应10日内通知债权人，30日内公告[106] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求偿债或担保[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[109] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[109] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[116] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的人[116] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能导致公司利益转移的关系[117]

股东大会信息 - 2024年5月27日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午2:30召开[6] - 会议地点为深圳福田翠林大厦12层会议室[8][12] 投票信息 - 深交所交易系统5月27日9:15 - 9:25等时段可投票[6][24] - 深交所互联网投票系统5月27日9:15 - 15:00可投票[6][26] - 股权登记日为2024年5月20日[6] 提案信息 - 5月16日收到控股股东提案，提议选举叶鹏为监事[2] - 控股股东中农大投资持股24,206,848，占比18.29%[3][5] 其他信息 - 议案10为特别表决事项，须2/3以上通过[9] - 委托他人出席需填写授权委托书[28]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开[2] - 会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 本议案已经董事会提名委员会审议通过[5]