战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过方有效[11] 其他 - 会议档案保存期限为十年[13] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[2][8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43,283,050.18元，较上年同期减少12.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润640,801.15元，较上年同期增长375.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额26,489,470.68元，较上年同期减少33.44%[5] - 本报告期末总资产396,963,908.83元，较上年度末减少0.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益126,400,796.98元，较上年度末增长0.51%[5] - 非经常性损益合计60,820.85元，其中证券投资收益59,037.01元[5] - 营业利润895,426.56元，较上期减少61.78%，主要因营业收入和利息收入下降[8] - 营业外支出6,107.50元，较上期减少99.78%，主要因上期计提谢楚安案利息[8] - 2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15,391,890.02元，营业收入为216,387,969.48元，归属于上市公司股东的净资产为125,759,995.83元[13] - 2024年3月31日货币资金期末余额为188790533.78元，期初余额为193152475.45元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额为19266220.24元，期初余额为17553403.84元[20] - 2024年3月31日存货期末余额为35738249.79元，期初余额为29718839.06元[20] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为280175018.96元，期初余额为278872131.16元[20] - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为36815720.10元，期初余额为37228767.18元[20] - 2024年第一季度资产总计396,963,908.83元，较上期398,229,565.98元略有下降[21] - 流动负债合计128,227,066.94元，上期为129,108,460.84元[21] - 非流动负债合计130,348,789.55元，上期为131,097,901.01元[21] - 负债合计258,575,856.49元，上期为260,206,361.85元[21] - 营业总收入43,283,050.18元，上期为49,531,240.17元，同比下降约12.61%[22] - 营业总成本42,419,153.81元，上期为47,781,202.79元，同比下降约11.22%[22] - 营业利润895,426.56元，上期为2,342,693.65元，同比下降约61.78%[23] - 利润总额891,840.11元，上期为 - 346,933.68元[23] - 净利润364,848.21元，上期为 - 638,235.65元[23] - 基本每股收益0.0018元，上期为 - 0.0007元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45,297,731.60元，上期为54,701,945.18元[24] - 收到的税费返还本期为1,738,719.57元，上期为1,466,357.53元[24] - 经营活动现金流入小计本期为56,366,100.98元，上期为69,758,671.04元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,489,470.68元，上期为39,797,085.64元[24] - 投资活动现金流入小计本期为59,037.01元，上期为1,094,320.89元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,800.70元，上期为 -7,905,679.11元[24] - 取得借款收到的现金本期为2,668,233.90元，上期为3,760,626.30元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为33,683,095.59元，上期为37,185,724.20元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -31,014,861.69元，上期为 -33,425,097.90元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,364,983.34元，上期为 -1,525,747.96元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,935人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 汉富控股有限公司持股45,000,127股，持股比例12.99%，股份处于质押冻结状态[11] - 江建珍合计持有公司股票2,465,050股[13] - 2020年汉富控股持有公司3920万股进入司法拍卖程序，后暂缓，暂无进展[18] - 2021年6月16日汉富控股减持3450500股，约占总股本1%；9月15日减持2027000股，约占总股本0.59%[18][19] 股权交易与资金往来 - 汉富控股需向北京泓钧支付剩余股权转让款1.59亿元，公司已合计收到9,500万元[14] 司法相关事项 - 广东省深圳市中级人民法院裁定查封、冻结或划拨公司等财产以94,140,752元及相关费用为限[14] - 截至2023年底公司财务已计提预计负债11,856.05万元[15] - 夏琴、张嘉豪协助练卫飞起诉收款人不当得利，张嘉豪诉杨锐贞案法院一审判决杨锐贞返还440万元并支付利息，二审维持原判[15] - 广州合仁实业有限公司起诉广博投资盈余分配纠纷，请求支付截止2007年12月31日盈余分配款本金2,143,606.38元及资金占用期间利息损失1,665,508.92元[15][16] - 赔偿维权费开支损失24万元，诉讼请求标的合计金额为4049115.30元[17] - 子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司为盐城福德汽车销售服务有限公司提供8000万元连带责任保证担保，报告期内已使用32289527.78元；子公司零度大健康（深圳）有限公司为江门市都合纸业科技有限公司提供630万元连带责任保证担保，报告期内已使用2667720元[17] - 哈尔滨分公司曾借款100万元，公司需承担清偿债务及利息责任，2024年4月原告撤诉[17]

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了全新好公司2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供全新好公司 2023 年度报告披露之目的使用，不适用 于其他用途。为了更好地理解全新好公司营业收入扣除情况，本专项核查意 见应当与中兴财光华审会字（2024）第 326022 号审计报告一并阅读。 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 深圳市全新好股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 326 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[7] 日常办事机构 - 下设内审部为日常办事机构，对审计委员会负责[7] 审议与检查 - 全体成员过半数同意后，五类事项提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对两类事项检查一次[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 主任委员提前五天通知，紧急会议不受限[21] - 表决方式多样，可通讯开会[21] - 必要时可邀请公司董事等列席[23] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 独立董事不能出席应书面委托[23] - 会议有记录，委员签名，保存十年[25] - 通过议案及表决结果书面报董事会[26] - 委员对所议事项有保密义务[27] - 细则自董事会决议通过生效，抵触时修订[25][27]

会议决议 - 通过《监事会2023年度工作报告》[1] - 通过《公司2023年度财务报告》[1] - 通过《公司2023年度利润分配及股本转增方案》[3] - 通过《公司2023年年度报告及其摘要》[4] - 通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[5] - 通过《监事会对董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》[5] - 通过《关于修改﹤监事会 议事规则﹥的议案》[6] - 通过《2024年第一季度报告》[7] 业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润为35969277.16元[3] - 扣除以前年度亏损后未分配利润为 - 320047904.61元[3] - 本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[8][9][12] 关联交易原则 - 关联交易应遵循避免或减少、不损害权益等原则[11] 关联交易定价 - 关联交易价格定价依据国家政策和市场行情，有多种定价方式[14] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易由董事会审议批准[16] - 公司与关联人成交超3000万元（获赠现金资产和提供担保除外），且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经董事会审议后提交股东大会审议[17] - 公司与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值千分之五的关联交易由总经理办公会议审议批准[17] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，关联交易应提交股东大会审议[18] - 关联股东在股东大会审议关联交易应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] - 不属于董事会或股东大会批准范围的关联交易，有利害关系人士在总经理办公会议应回避表决[20] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[20] - 公司可聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易对全体股东是否公平合理发表意见并出具报告[20] - 监事会需对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平合理及有无损害公司和非关联股东权益发表意见[20] - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议[22] - 公司与关联方进行某些交易可免予按关联交易方式审议[23] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[24] - 公司与关联人涉及金融机构的存款、贷款等业务以利息为准适用相关规定[26] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[27] - 控股股东等关联方不得占用公司经营性资金[29] - 公司不得多种方式为关联方提供资金，参股公司其他股东同比例提供资金除外[29] - 注册会计师需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[30] - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[31] - 公司为控股股东等关联人担保，关联人应提供反担保[31] - 交易使被担保方成关联人，应履行关联担保审议和披露义务[31] - 未审议通过关联担保事项，交易各方应采取提前终止担保等措施[31] 制度说明 - 本制度“以上”含本数[33] - 制度未尽事宜依相关规定和《公司章程》执行[33] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过生效施行[33]

监事任期与资格 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] - 监事候选人近三十六个月受证监会行政处罚等需披露情况[6] 监事会组成与选举 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[12] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[12] 会议召开规则 - 监事会至少每六个月召开一次会议，提前五日书面通知[18] - 特定情况十日内召开临时会议[18] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[19] 会议举行与表决 - 监事会会议需全体监事过半数出席方可举行[20] - 会议实行记名表决，决议需全体监事过半数同意[22] 会议记录与档案 - 会议记录含届次、时间等内容[22] - 全体监事在决议、记录签名，可说明不同意见[23] - 会议档案由董事会秘书保管，记录保存不少于十年[24] 决议执行与规则生效 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[26] - 规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[28]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

担保情况 - 2024年度公司为子公司融资担保额度不超8630万元[3] - 盐城福德2024年预计担保8000万元，占净资产57.85%[5] - 江门市都合纸业2024年预计担保630万元，占净资产4.56%[5] - 公司及子公司对外担保总额8630万元，占2023净资产62.53%[12] - 公司及子公司2023年度已担保34957247.78元，占2023净资产25.33%[12] 子公司业绩 - 盐城福德2023年资产79520392.92元，2024年1 - 3月为82922992.30元[7] - 盐城福德2023年净利润1328861.17元，2024年1 - 3月为 - 625282.48元[7] - 江门市都合纸业2023年资产20795632.92元，2024年1 - 3月为20315668.81元[9] - 江门市都合纸业2023年净利润5868.80元，2024年1 - 3月为1460.95元[9] 其他情况 - 截至公告，公司及子公司无逾期对外担保情形[12]

人员数据 - 中兴财光华2022年末合伙人156位，注册会计师808人，签过证券服务审计报告的325人[2] 审计相关 - 2023年续聘中兴财光华为财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 中兴财光华认为公司财报编制合规，内控有效，出具带强调事项段无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与注册会计师沟通审计预审情况，认为其年报审计表现良好[6][9]