公司基本信息 - 公司股票简称*ST全新，代码000007，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陆波，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼，邮编518049[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15391890.02元，营业收入为216387969.48元，归属于上市公司股东的净资产为125759995.83元[2] - 2023年营业收入21.64亿元，较2022年减少2.02%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3596.93万元，较2022年增长773.50%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1539.19万元，较2022年增长64.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19.06亿元，较2022年增长21.54%[25] - 2023年基本每股收益0.1038元/股，较2022年增长619.00%[25] - 2023年末总资产39.82亿元，较2022年末增长12.44%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.58亿元，较2022年末增长38.93%[26] - 2023年各季度营业收入分别为4953.12万元、5432.07万元、4944.93万元、6308.67万元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 23.22万元、1236.89万元、 - 128.96万元、2512.22万元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为42.77万元，2022年为17.71万元，2021年为26.42万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为7.68万元，2022年为11.17万元，2021年为0.33万元[29] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1500万元，2022年为3995.03万元[29] - 2023年债务重组损益为1261.89万元，2022年为50万元[29] - 2023年非经常性损益合计2057.74万元，2022年为 - 1469.50万元，2021年为2785.35万元[29] - 2023年营业收入2.1638796948亿元，较2022年的2.2083803489亿元下降2.02%[39][40] - 2023年营业成本1.6975819708亿元，较2022年的1.7673444033亿元下降3.95%[39] - 2023年营业利润因收到汉富控股诉讼仲裁补偿款1500万元及与北京泓钧债务重组取得收益约1262万元而增长[39] - 2023年销售费用9344740.84元，同比减少16.67%；管理费用19874151.92元，同比减少16.57%；财务费用 -979294.81元，同比增长52.21%[43] - 2023年经营活动现金流入小计308131355.83元，同比减少19.26%；现金流出小计117523703.01元，同比减少47.73%；现金流量净额190607652.82元，同比增长21.54%[45] - 2023年投资活动现金流入小计2581418.06元，同比减少97.83%；现金流出小计9392255.71元，同比增长16.57%；现金流量净额 -6810837.65元，同比减少106.14%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计8824067.10元，同比减少25.99%；现金流出小计162899634.72元，同比减少7.66%；现金流量净额 -154075567.62元，同比增长6.33%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额29469648.13元，同比减少71.84%[45] - 2023年末货币资金193152475.45元，占总资产比例48.50%，较年初比重增加2.45%[50] - 2023年末应收账款17553403.84元，占总资产比例4.41%，较年初比重减少0.38%[50] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易组成[34] - 物业租赁及管理主要经营活动区域为深圳华强北，是公司主要经营业绩的稳定来源之一[35] - 物业管理及停车费2023年收入1966.001599万元，占比9.09%，同比增长1.66%[40] - 房屋租赁2023年收入2656.55081万元，占比12.28%，同比增长0.54%[40] - 汽车销售及相关服务2023年收入1.3285883676亿元，占比61.40%，同比下降4.48%[40] - 汽车售后服务（维修、保养等）2023年收入1888.606305万元，占比8.73%，同比增长14.76%[40] - 境内收入2023年为1.9900661609亿元，占比91.52%，同比下降2.42%[40] - 境外收入2023年为1738.135339万元，占比8.03%，同比下降2.79%[40] 股东与股权相关 - 2019年10月，博恒投资等一致行动人合计持有公司股份7649.81万股（占总股本22.08%），超过汉富控股[23] - 2016年11月2日，北京泓钧资产管理有限公司将3100万股对应表决权委托给吴日松先生代为行使[20] - 公司目前无控股股东和实际控制人[24] - 前五名客户合计销售金额3718.780114万元，占年度销售总额比例17.19%[42] - 前五名客户销售额合计37187801.14元，占年度销售总额比例17.19%，关联方销售额占比0.00%[43] - 前五名供应商合计采购金额121519607.69元，占年度采购总额比例65.36%，关联方采购额占比0.00%[43] - 博恒投资等承诺避免同业竞争，将商业机会优先给予公司或下属公司[107] - 博恒投资等承诺规范关联交易，按市场原则公平操作[109] - 博恒投资等承诺杜绝占用公司资金资产，不要求公司提供担保[113] - 权益变动完成后，博恒投资等合计控制公司15.84%股份[114] - 博恒投资等确保公司在资产、人员等方面的独立性[114] - 上海乐铮将增持全新好不少于10%股份，时间为2017年9月26日起未来12个月内（剔除停牌时间）[131] - 股东承诺在关联交易表决时回避，杜绝非法占用公司资金资产，避免不必要关联交易[121] - 股东及关联方承诺避免和减少与公司的关联交易，遵循市场原则处理必要关联交易[123] - 股东及所控制企业承诺不从事与公司构成竞争的业务，有竞争商业机会通知公司[124][125] - 若违反同业竞争承诺导致公司损失，股东及所控制企业将充分赔偿[127] - 博恒投资持有的3750万股全新好股票，自解除限售之日起36个月内不通过二级市场减持[137] 诉讼仲裁相关 - 公司所涉谢楚安案件仲裁裁决书已生效，公司承担连带责任且已计提预计负债，仲裁案件重新仲裁结果仍不确定[3] - 北京泓钧与汉富控股约定1.59亿元交易尾款作为全新好相关诉讼仲裁案件损失补偿赔偿，全新好拥有不少于8000万元分配权[3] - 截止公告日，泓钧实业代汉富控股先行支付公司累计9500万元，剩余补偿款项能否收到不确定[3] - 2021年3月17日，深圳中院裁定查封、冻结或划拨公司等财产，限额94,140,752元及相关费用[149][150][151] - 截至2021年12月31日，公司计提谢楚安预计负债103,314,646.58元[151] - 截至2022年12月31日，公司计提谢楚安预计负债114,391,298.38元[149] - 截至2023年12月31日，公司计提谢楚安预计负债118,560,495.03元[150][151] - 2021年12月13日，深圳福田区法院冻结公司在北京泓钧债权上限94,140,752元，期限三年[149][150][151] - 2021年5月27日，练卫飞等提出撤销仲裁裁决申请，后林辉云放弃[149][150][151] - 2024年2月22日，深圳中院裁定通知仲裁庭重新仲裁[151] - 2024年3月1日，公司披露仲裁案件进展公告，案件将重新仲裁，结果不确定[149][151] - 2022年年度审计报告非标准审计意见所涉事项尚未完全消除[149] - （2019）深国仲受3032号仲裁案申请人请求被申请人偿还借款本金1000万元，支付逾期付款违约金1100.9589万元，律师费110.0479万元，诉讼保全担保费1.5万元，财产保全费5000元等[159][161][163][164][165] - （2019）深国仲受3033号仲裁案申请人请求被申请人偿还借款本金2700万元，支付逾期付款违约金3026.2726万元，律师费301.3136万元，诉讼保全担保费3.5万元，财产保全费5000元等[171][173][174][175][176] - （2019）深国仲受3032号和3033号仲裁案件均已撤销原裁定，将重新仲裁[159][167] - （2019）深国仲受3032号和3033号仲裁案件终结撤销程序，申请费400元均由申请人练卫飞负担[161][172] 公司治理与管理 - 2023年公司多次通过电话沟通接待个人投资者，涉及了解关注函、年报、风险警示、诉讼等事项进展[59][60] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为21.48%，召开日期为2023年05月22日，披露日期为2023年05月23日[65] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.39%，召开日期为2023年12月01日，披露日期为2023年12月02日[65] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、增持、减持、期末持股数均为0股[66][67] - 施森捷于2023年12月01日因个人原因离任董事职务[68] - 郭红于2023年12月01日被聘任为董事[68] - 郭红与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 卞欢与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 李媛媛与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未持有本公司股份[69] - 孙华未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件[69] - 李亚萍2001年进入公司投资的房地产公司工作，现任人资行政部副总经理[69] - 公司于2023年10月12日因《2022年度业绩预告》问题被深交所对董事长黄国铭、总经理陆波、财务总监陈桂给予通报批评处分[73] - 公司于2023年11月20日因《2022年度业绩预告》数据不准确及2021年度财务报表追溯调整问题，被深圳证监局对公司、黄国铭、陆波、陈桂采取出具警示函的行政监管措施[74] - 董事长黄国铭从公司获得的税前报酬总额为142.98万元，不在公司关联方获取报酬[76] - 董事郭红从公司获得的税前报酬总额为0.17万元，在公司关联方获取报酬[76] - 董事杨春龙自2016年08月16日起在深圳市博恒投资有限公司任办公室主任并领取报酬津贴[72] - 公司管理层2023年薪酬合计501.29万元，其中总经理陆波78.29万元，董事会秘书陈伟彬63.43万元，副总经理王其帅65.04万元，财务总监陈桂58.38万元[77] - 2023年董事会共召开7次会议，包括2次定期会议和5次临时会议[77] - 审计委员会2023年召开4次会议，审议了2022年度、2023年半年度、2023年第三季度财务审计报告及聘任2023年度审计机构议案等[80][81][83][84] - 提名委员会2023年审议了共青城汇富欣然投资合伙企业、深圳市博恒投资有限公司提名的董事候选人等事项[85][86] - 薪酬与考核委员会2023年审议了董事、监事和高级管理人员披露薪酬、2022年薪酬委员会工作报告等[86] - 战略委员会2023年审议了2022年度工作情况总结[86] - 董事黄国铭、杨春龙本报告期应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次；董事郭红、施森捷、卞欢、李媛媛应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会0次[77] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[78][79] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[86] 子公司相关 - 深圳市零七物业管理有限公司注册资本300万元，总资产86461184.83元，净资产1888256

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-014 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董 事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2023 年度工作报告》,公 司 2023 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会述职。具体内容详见公司 ...

董事会相关 - 独立董事李媛媛2022年10月起任职，与大股东无关联关系[1] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事应参加董事会6次，通讯参加6次[5] 委员会审议 - 2023年4 - 11月审计委员会审议多项财务报告及审计机构议案[7] - 2023年4 - 10月提名委员会审议工作报告及董事候选人[7] - 2023年4月薪酬与考核、战略委员会审议相关报告[8] 制度与会议 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[8] - 2023年公司组织编制各期财务报告及定期报告[16] - 2023年公司开展内部控制有效性评价工作[16] 人员相关 - 2023年公司财务负责人未变更[19] - 多项董事、独立董事候选人议案待股东大会审议[21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通协作[27]

董事会会议 - 2023年应参加董事会6次，通讯参加6次[6] - 2023年多次董事会会议对议案投赞成票[6][7] 委员会工作 - 2023年提名委员会多次审议候选人提名并通过[8] - 2023年薪酬与考核委员会审议董事等薪酬并通过[8] 制度修订与会议计划 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[10] 审计与报告 - 2023年度审计委员会通过中兴财光华为审计机构[10] - 2023年编制并披露多项财务报告[17] 人事相关 - 2023年多次同意选举董事、独立董事候选人[21][22][23] 薪酬事项 - 2023年审议高级管理人员、董事薪酬事项[24][25] 独立董事履职 - 2023年独立董事学习法规提高履职能力，2024年继续履职[26]

会议通知 - 独立董事专门会议应提前两天通知并提供材料，一致同意可豁免[4] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，少于三名全员参加，任一可召集[6] 会议举行条件 - 需过半数独立董事出席方可举行[6] 会议审议事项 - 应披露关联交易等、特别职权行使需会议审议通过[6][9] 会议表决及记录 - 一人一票，全体过半数同意通过，制作记录并签字[9] 会议档案保存 - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] 公司支持 - 公司应为会议提供便利和协助[11] 制度生效 - 制度由董事会审议通过生效，修改亦同[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2.1638796948亿美元，主要来自房屋租赁及物业管理等业务[8] - 2023年度公司确认债务重组收益1261.886106万美元，对年度财务报表影响重大[10] - 2023年营业利润为46092034.91元，2022年为9380043.06元[25] - 2023年净利润为36496692.89元，2022年净亏损6295538.35元[25] - 2023年综合收益总额为35,969,277.16元，2022年为 - 10,780,611.62元[30][32] 财务数据 - 2023年末货币资金为193,152,475.45元，较2022年末增长18.00%[20] - 2023年末应收账款为17,553,403.84元，较2022年末增长3.03%[20] - 2023年末其他应收款为23,986,788.67元，较2022年末增长31.66%[20] - 2023年末长期应收款为278,872,131.16元，较2022年末增长16.44%[20] - 2023年末短期借款为32,483,201.96元，较2022年末增长1.51%[23] - 2023年末应付账款为24,291,084.30元，较2022年末增长10.04%[23] - 2023年末应交税费为9,133,557.37元，较2022年末增长1056.30%[23] - 2023年末其他应付款为57,080,940.97元，较2022年末下降17.11%[23] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为125,759,995.83元，较2022年末增长39.01%[23] - 2023年末少数股东权益为12,263,208.30元，较2022年末增长4.50%[23] 法律事项 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿美元[7] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧的债权上限合计9414.0752万美元，冻结查封期限为三年[7] - 2021年3月17日，法院裁定查封、冻结或划拨公司及练卫飞财产，以9414.075万美元及相关费用为限[6] - 2024年2月22日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁[7] - 2021年5月27日，练卫飞向法院提出撤销仲裁裁决申请[7] 公司概况 - 公司原名深圳市赛格达声股份有限公司，2010年更名深圳市零七股份有限公司，2016年更名深圳市全新好股份有限公司[38] - 公司组织形式为股份有限公司，注册地和总部办公地址均为广东省深圳市福田区[40] - 公司主要从事自有房屋租赁、物业管理等业务[40] - 2020年10月一致行动关系到期解除，公司控股股东和实际控制人变更为无[41] - 2023年3月，深圳市博恒投资有限公司等共同签署《一致行动人协议书》[41] - 截至2023年12月31日公司维持原无控股股东及实际控制人状态[42] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应金额为74569339.54元，预计2024 - 2030年确认收入[196]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] - 截至报告基准日公司财务已计提预计负债1.186亿元[22] - 汉富控股与北京泓钧股权转让尾款1.59亿元补偿差额收回存不确定性[22] 公司治理 - 董事会成员5人，设战略等委员会[7] - 监事会成员3人[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[21] 业务与管理 - 公司继续深耕物业管理及房屋租赁业务，推进产业战略转型[8] - 公司本年度在制度等方面加强管控[10] 担保事项 - 子公司深圳全新好私募为盐城新城福德提供8000万元连带责任保证担保[14] - 零度大健康技术为江门市都合纸业提供630万元连带责任保证担保[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响金额标准[17] - 财务报告内控重要缺陷潜在影响金额标准[17] - 财务报告内控一般缺陷潜在影响金额标准[17] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准[19] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失标准[19] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失标准[19]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，两名独立董事[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[5] 交易审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超千万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需审议[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议[10] 董事职责与管理 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规需担责[13][14] - 有关联关系董事应披露关联关系，未披露公司有权撤销合同[16] - 董事连续两次不出席会议视为不能履职，独立董事两次未出席提请撤换[17] - 董事辞职需书面报告，一般送达生效，特殊情况补选后生效[17] - 董事长主持会议、督促决议执行等，对董事会负责[20] - 董事会秘书负责信息披露等工作，特定情形1个月内解聘[21][31] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议，董事会应开临时会议[25][27] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[25] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[33] - 重大事宜提案材料提前五日提交全体董事[34] 决议形成 - 董事会审议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保等事项另有要求[37][38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系全体董事过半数通过，不足三人提交股东大会[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[39] 其他 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[39] - 董事会会议档案保存期限为10年[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报实施情况[45]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为2.1638796948亿元[1] - 按1%比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为216.387969万元[2] 其他事项 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿元[3] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧的债权上限合计9414.0752万元，冻结查封期限为三年[3] - 2024年2月22日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁[4] - 上期审计报告非标事项在本期未消除也未发生实质性变化，不影响本期期初数和本期审计意见[7]

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[5] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过方有效[11] 其他 - 会议档案保存期限为十年[13] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[2][8]